Привет с того света! Мертвый свидетель схем Королевской предоставил факты о нарушении закона

В руки журналистам попали факты, спосбные отправить Королевскую за решетку. Все это благодаря данным, полученным из документации, обнаруженой в почтовом ящике сотрудника Королевской.

Ранее мы уже писали о причастности группы украинских «политиков-бизнесменов» к торговле с Россией через оккупированные территории, но, как оказалось, это была лишь верхушка айсберга. В деле появились новые подробности.

Читайте: Королевская, Ефремов, Геллер - торговля на крови украинцев

Из-за трагической смерти одного из менеджеров Королевской, принимавшего участие в незаконных операциях по транспортировке грузов с цветметом через оккупированные территории в Россию и дальше, немалая часть документов, подтверждающих нарушение закона, оказалась в руках журналистов. Но, все по порядку…

Трагическая смерть менеджера Королевской

11 августа 2016 года, в Киеве, на ж/д станции Дарница произошел несчастный случай с одним из сотрудников компании «Укрспецмет» Королевской, менеджером Евгением Волчковым. В этот день Волчков отправился на станцию Дарница, чтобы осмотреть вагоны с грузом лома цветных металлов, который отправлялся из Киева в оккупированную часть Луганской области, в Антрацит. Рядом с этим городом у Натальи Королевской и ее супруга Юрия Солода есть небольшой завод, который занимается якобы переработкой цветных металлов и получает сырье с территории Украины.

Осматривая вагоны, Евгений Волчков при невыясненных обстоятельствах получил сильный удар током и упал с вагона на насыпь. В результате молодой человек получил страшные ожоги, а также травму позвоночника, но остался жив, и был доставлен в одну из киевских больниц.

По словам матери пострадавшего Татьяны Волчковой, начальство Евгения сразу же попыталось спрятать концы в воду и сделать вид, что этой истории не было. Двое сотрудников компании – Олег Рогуля и Сергей Артюхов, – которые были вместе с Волчковым на вагонах, отказались сообщать какие-то подробности случившегося и давать показания. Рабочий телефон Жени изъяли сразу после происшествия. Людям, которые были с ним, приказали сразу же уходить со станции и делать вид, что им ничего не известно. Они даже не попытались перенести его к скорой помощи. Этот делали сотрудники милиции и железнодорожники. Лишь вечером матери Евгения анонимно сообщили о трагедии, позвонив с неизвестного номера.

В больнице врачи дали понять матери пострадавшего, что в Украине ничем не смогут ему помочь. Волчкову требовалась серия сложных операций по пересадке кожи. Такие операции могли сделать в Германии и Израиле. Но на такое лечение у Татьяны Волчковой и супруги пострадавшего Ксении денег не было. Волчкова обратилась за помощью к Наталье Королевской и ее помощнице, непосредственной начальнице Евгения Волчкова – Наталье Толок. Однако те согласились лишь оплатить пострадавшему пребывание в киевской реанимации.

«Первые три дня были решающими. Это было время, когда Жене еще можно было помочь. Я сразу узнала, что перевозка специально оборудованным самолетом стоит 30 тысяч долларов, но нам неоткуда было взять такую сумму. Конечно, Королевская могла все это легко организовать, но не стала. Время было упущено», - рассказала Татьяна Волчкова.

Без надлежащей медицинской помощи Евгению Волчкову становилось все хуже, и 29 августа он умер в больнице на глазах у отчаявшихся родственников

Evgeniy Volchkov s surugoj

Уголовное дело о гибели Волчкова расследуется до сих пор без особого прогресса. По мнению матери погибшего, следователям просто заплатили за то, чтобы спустить все на тормозах. Ведь гибель Евгения Волчкова привлекает дополнительное внимание к незаконному бизнесу Королевской.

При этом самого Волчкова уволили с предприятия Королевской «Укрспецмет» задним числом,1 августа 2016 года - за 10 дней до несчастного случая. Такую же информацию структуры Королевской предоставили правоохранителям.

spravka uvolneniw

Но у самого Волчкова имелась справка с места работы от 10 августа 2016 года, которую он брал для банка за день до происшествия. Там указывается, что он является сотрудником «Укрспецмета».

spravka s raboti

Трудовую книжку и документы Волчкова матери так и не вернули. Через месяц после смерти сына сотрудники компании сменили телефоны и перестали отвечать на звонки Татьяны.

Улики с того света

Почти через год после описываемых событий, отчаявшаяся добиться справедливости, мать Волчкова пришла в редакцию издания «Четвертой власти» и рассказала эту историю. Татьяна Волчкова, которая пытается добиться справедливости и заставить правоохранителей расследовать гибель сына, передала журналистам различные справки и документы покойного Евгения. Разбирая эти бумаги, журналисты обнаружили бумажку с адресом электронной почты и паролем. В почтовом ящике погибшего менеджера Королевской, обнаружились весьма интересные документы, которые позволяют нам узнать все подробности работы теневого бизнеса депутата "Оппозиционного блока".

Ниже мы подробно описываем всю схему, в которую вплетены офшоры и фиктивные фирмы, зарегистрированные в ОРДЛО.

Благодаря документам из почты Евгения Волчкова, журналистам удалось найти доказательства того, что металлопродукция из ЛНР незаконно вывозится в Россию и продается в Европу по сфальсифицированным документам с поддельными печатями от имени несуществующих украинских компаний. Копии этих документов главред «Четвертой Власти» Денис Казанский готов предоставить всем заинтересованным СМИ. Также Казанский заявил, что сразу же после ознакомления и публикации обнаруженных фактов, пароли от почты, бумаги и копии документов будут переданы в правоохранительные органы и СБУ.

Как мы уже писали ранее, аффилированная с компанией Королевской компания ПП «Ресурсинвест-1» собирает металлолом в Киеве (адрес базы приема – ул. Оросительная), и вагонами отправляет груз со станции Дарница на неконтролируемую часть Луганской и Донецкой областей. Владельцем товара в накладных указана компания Королевской «Укрспецмет», право на перевозку через линию разграничения имеет «ГОФ «Алмазная». Формальными владельцами этих юрлиц являются офшоры, но связанных с ними лиц все равно можно установить. Далее часть лома цветных металлов переплавляется в привычные продукты металлургии и вывозится в Россию.

nakladnaya

Во-первых, такой вывоз является незаконным, потому что производится через неконтролируемый участок украино-российской границы.

Во-вторых, экспорт лома цветных металлов и продукции из него облагается в Украине пошлиной в 15%. Но поскольку при пересечении линии разграничения никаких налогов платить не нужно, то Королевская пошлину не платит, и бюджет теряет десятки миллионов долларов налогов. По сути, после того, как вагоны с металлоломом пересекали зону разграничения между Украиной и ОРДЛО, государство теряло возможность хоть как-то контролировать дальнейшую судьбу груза.

Офшоры Королевской

А теперь – детали.

Перерабатывающие металл компании семьи Наталии Королевской и Юрия Солода (также народный депутат от Оппозиционного блока) задолго до войны экспортировали продукцию в Европу. Но после начала боевых действий и потери Украиной контроля над частью Луганской и Донецкой областей схемы пришлось усложнить.

Это - контракт на поставку огнеупорного бетона между двумя компаниями - Aldeco trading (офшор с Cейшельских островов) и немецкой компанией Calderys.

contract s germaniey

В реестре юрлиц ЮАР информация об Аldeco есть, директором компании действительно является Veronique Claure Savy – фигурант утечки офшорных документов Panama Papers.

Вероника Клер Сави – это типичный офшорный директор, только в файлах регистратора Mossak Fonseca на нее оформлено три десятка компаний на Сейшелах и BVI, которые в 100% случаев используются для ухода от налогов и сокрытия реальных владельцев.

Однако, установить связь офшора с Королевской все равно не составляет труда. Вот выписка из эстонского банка Aripank. Плательщиком по контракту является Aldeco. В выписке указано, что бенефициар – EMP Technologies, а подтвержденным представителем плательщика является Ольга Элькина  - человек Наталии Королевской.

estonskiy bank

Ольга Геннадиевна Элькина – помощник народного депутата Украины Наталии Королевской на платной основе – это данные официального сайта Верховной Рады Украины. В 2012 году она была включена в предвыборный список партии Наталии Королевской «Украина – вперед», и в ее декларации на сайте ЦИК указано, что на тот момент она тоже была помощником Королевской.

Как работает схема контрабанды

В июле 2016 года некое ООО «ЮНИС» по поручению Аldeco через таможню в Новошахтинске Российской федерации отгрузила в адрес Словацкой компании SteelInvest 20 тонн медных слитков. На международных таможенных накладных стоит подозрительная печать ООО «ЮНИС» и указан код компании (на печати также написано «Общество с ограниченной ответственностью» и «Красный Луч»), но юрлица с таким кодом в реестре украинских компаний нет.

Удивительно также, что печать изготовлена на русском языке, в Украине это уже давно не практикуется. Она либо очень старая, либо поддельная, либо сделана по законам «ЛНР».

dogovor s Aldeco

В реестре украинских юрлиц есть ООО «ЮНИС» с адресом регистрации в Красном Луче, но с другим идентификационным кодом. Адрес регистрации – ул. Ключевая, 1Д. В соседнем сарае в промзоне Красного Луча (ул. Ключевая, 1В) зарегистрирована компания «ГОФ Алмазная», которая и вывозит металлолом вагонными нормами для «Укрспецмета» Королевской из Киева в «ЛНР». При этом «Юнис» действует по поручению компании, бенефициаром которой является помощник Королевской Элькина. И это не совпадение.
ООО «ЮНИС» участвует в оформлении таможенных документов в Ростовской области РФ не только в интересах офшора с Сейшельских островов.

На фото ниже – транзитная транспортная декларация, она датирована маем 2016 года. По поручению Chapterseven limited тот же ООО «ЮНИС» отгружает на тот же SteelInvest в Словакию 20 тонн латунных слитков. Страна отправления – Украина, груз прибывает на таможню на автомобилях с номерами ВВ (Луганская область). В другой аналогичной декларации фигурирует 20 тонн медных слитков.

tranzitnaja deklaracia

Chapterseven limited - это компания, которая зарегистрирована в Лондоне, ее директор – Diederick Petrus NAUDE, фигурант архивов Panama Papers. Это «офшорный брат» Вероники Клэр Сави.

Chapterseven limited контролирует также Наталия Королевская (или ее муж Юрий Солод, что картину принципиально не меняет).

Это – инвойс от 29.04.2014 года по контракту КС-31 на имя «Украинской металлургической компании Солур», которая зарегистрирована в офисе Королевской на Демехина, 18а в Луганске. Второй стороной является компания Kind &Co.

invois

Это такой же точно инвойс. Совпадает все – дата, номер контракта, реквизиты груза (вес, USN, Drawing No). Каждый из этих документов состоит из трех страниц, и их содержание идентично.

invoys2

В чем разница? В том, что второй инвойс оформлен на Chapterseven.
Исходя из этого можем сделать вывод, что «ЮНИС» фактически выступает от имени Aldeco помощницы Королевской и Chapterseven (на самом деле - «Украинской алюминиевой компании Солур») Юрия Солода. «ЮНИС» не перерегистрировалось на подконтрольной Украине территории и, соответственно, не ведет законной деятельности, кроме того, на одной из транспортных документов явно поддельная (или очень старая) печать. Отсутствие перерегистрации также свидетельствует о том, что у компании нет активных банковских счетов в Украине. Это фейк, а не компания.

Но при этом такие печати признаются российской таможней как достоверные.
На еще двух аналогичных таможенных накладных стоит печать «МС-Групп». В Луганске была такая компания, учредителем ее был гражданин РФ, прописанный в российском Донецке. В одной из деклараций указано, что груз – 20 тонн медных слитков.

mednie slitki

«МС-групп» ликвидирована в 2013 году, это легко проверяется на сайте Минюста по коду ЕДПРОУ 31326422. Фактически, использование этой печати также является незаконным, потому что у компании не может быть счетов и легальной деятельности.
Эти компании используются исключительно для оформления документов для российской таможни, и украинские правоохранительные органы не имеют к ним никакого доступа, ни физического, ни юридического – нет ни офисов, ни банковских счетов, ни директоров. Это полный подлог документов для контрабанды.

В целом схема контрабанды выглядит так. ПП «Ресурсинвест-1» принимает металлолом в Киеве (в большинстве случаев эти операции проводятся за наличные). «ГОФ Алмазная» в интересах «Укрспецмета» вывозит металлолом из Украины, а затем переоформляет документы, вероятно, на офшоры или «ЮНИС», и вывозит в Россию (как именно это организовано в ЛНР – не имеет значения, так как все, что там происходит, является незаконным для украинской юрисдикции), и при помощи компании «ЮНИС» и ликвидированной «МС-Групп», а также офшорных компаний вывозит это все через Россию в Европу.

Судя по всему, налогов в украинский бюджет в этой цепочке не платит вообще никто, поэтому аргументы в пользу «рабочих мест для наших граждан, оставшихся на оккупированной территории» оставим регионалам для митингов.

Кто покупает товары у Королевской

Покупателем продукции по всем накладным является словацкая Steelinvest - поставщик алюминия, цинка, никеля, олова, меди, железного лома и ферросплавов на европейские и азиатские рынки.

Если вы понимаете по-словацки, то результаты работы компании можно найти на сайте Финстат.

Тут же можно узнать, что у компании 2 владельца – Karol Lipták, и Oksana Hirmanová, которые владеют компанией в соотношении 50/50.

По большому счету, словацкий покупатель - третья сторона этой проблемы. Основные стороны здесь – бизнес-структуры, которые находятся в управлении Королевской и государство Украина, которому это невыгодно. Королевская смогла договориться и с СБУ, которая выдавала разрешения на вывоз металлолома из Киева в ОРДЛО, и с "Укрзализницей", которая давала под это вагоны, и с властями ЛНР о том, чтобы они не мешали заводам работать и не «национализировали» их, и с российской таможней, которая закрывает глаза на явно поддельные печати, и обеспечить формально «чистые» документы для европейских партнеров.

Королевская со своими схемами - не уникальна. Это просто частный случай, который иллюстрирует систему. Все схемы по вывозу металлолома из Украины в сепаратистские анклавы организованы примерно также. В первой части расследования мы уже публиковали данные о том, что по таким схемам только компаниями Наталии Королевской и еще одного бывшего регионала Евгения Геллера были вывезены из Украины в ОРДЛО минимум 12 тыс. тонн лома цветных металлов. И 12 тыс. тонн – это, скорее всего также не окончательная цифра.

Именно поэтому вывоз лома цветных металлов на неконтролируемую территорию должен быть запрещен законодательно. Иначе государственный бюджет и вся металлургическая отрасль Украины и дальше будет «терпилами» в схемах регионалов.

В заключении хотелось бы вернуться к тому, с чего начиналась эта статья. Очевидно, что все эти документы никогда бы не попали в руки журналистов и не было бы опубликованы, если бы Наталья Королевская согласилась помочь своему умирающему сотруднику, попавшему в беду. Очевидно, что это ничего бы не стоило народному депутату. Но Королевская решила пойти другим путем - отказаться от своего сотрудника, украсть его трудовую книжку, выдавать его семье фиктивные справки о его увольнении.

В результате, родственникам Евгения Волчкова просто не оставалось ничего другого, кроме как обращаться в прессу. А чудом попавший в кипу документов лист из блокнота с паролем от почты погибшего стал своего рода наказанием свыше для людей, не пожелавших спасать человеческую жизнь.

При подготовке материала использованы данные ресурса "Четвертая власть"