З початку року в Україні "відмили" близько 30 мільярдів гривень — Держфінмоніторинг

вт, 05/26/2020 - 14:20
последние новости в Украине останні новини в Україні

З початку року в Україні "відмили" коштів на суму 29,9 млрд гривень. Загалом до правоохоронних органів було направлено 60 підозр у вчиненні даного злочину.

Згідно інформації оприлюдненої Державною службою фінансового моніторингу, українські платники податків частіше інших користуються "послугами" транзитно-конвертаційних груп, які допомагають ухалитись від сплати податків і отримання готівки. Відомо, що цей процес відбувається через так звані "скрутки", а у отриманні готівки можуть брати участь підприємства оптово-роздрібної торгівлі, які в свою чергу "продають" невраховану готівку, проводячи операції "зустрічних потоків".

Проаналізувавши підозрілі операції з переведення коштів в готівку, Державна служба фінансового моніторингу направила у правоохоронні органи 28 узагальнених матеріалів з підозрою у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, на загальну суму 13,5 млрд гривень. До слова, минулого року сума фінансових операцій пов'язаних зі злочинними доходами та їх відмиванням склала 92,2 млрд грн.

Нагадаємо, податки за володіння нерухомістю, які необхідно заплатити в поточному році, будуть стягуватися за володіння будинками і квартирами в 2019 році. Відомо, що оподаткуванню підлягають квартири, площа яких перевищує 60 кв. м і будинки з площею понад 120 кв.м.

Раніше ASPI news повідомляло, що новий "стрибок" цін у платіжках за житлово-комунальні послуги очікує українців вже з 1 липня. Стало відомо, що разом з водовідведенням підніметься ціна і на електроенергію.
 

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Уряд схвалив законопроєкт про наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в ЄС. В проєкті вказано, що провадження буде відбуватися поступово (до 2028 року) та зможе забезпечити додаткові надходження до Держбюджету у другому півріччі 2024 року:

22 березня, 18:41
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Експортно-кредитне агентство (скорочено ЕКА) — державна установа, що допомагає вітчизняному експортеру в поширенні товарів на зовнішні ринки.

19 березня, 12:28
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

В Національному банку України запевнили, що в найближчому майбутньому, е-гривня буде доповненням готівкої та безготівкової форм, але ніяк не заміною.

7 березня, 15:32
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить сенсу вести діалог з росіянами. Про це він сказав під час форуму "Україна. Рік 2024".

26 лютого, 19:32
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Ярослав Железняк зазначив, що дуже ймовірно, що сьогодні буде оголошенно про «staff-level-agreement», а після відбудеться засідання Ради Міжнародного валютного фонду та нарешті виділення траншу для України в $890 млн.

22 лютого, 11:57
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Банки ОАЕ обмежили розрахунки з росією, та закривають рахунки підприємствам, через ризик потрапити під вторинні санкції.

19 лютого, 10:51
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Життєві обставини бувають різними і щоб їх вирішити найчастіше знадобляться гроші. Іноді їх недостатньо, а ситуація критична, тому можна скористатися послугами спеціальних сервісів або банків, оформляючи кредит на певну суму та конкретний термін. Кредитування доступне як фізичним, так і юридичним особам у вигляді підприємств, різних компаній та організацій.

16 лютого, 10:43
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба нагадав, що деякі аналітики переконують, що заморожування війни в Україні та встановлення режиму припинення вогню є реалістичними варіантами розвитку подій.

16 грудня, 11:27
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

В грудні державний борг України сягне за 5 трильйонів гривень. Проте, є і хороші новини.

29 листопада, 10:48
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Власник Cascade Investments Fund Віталій Хомутиннік вийшов з числа акціонерів двох великих компаній з активами в Україні. Це була довоєнна стратегія, запевняє Хомутиннік. Як змінився його бізнес за останні два роки?

10 листопада, 14:41
Новини «Економіка»
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Уряд схвалив законопроєкт про наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в ЄС. В проєкті вказано, що провадження буде відбуватися поступово (до 2028 року) та зможе забезпечити додаткові надходження до Держбюджету у другому півріччі 2024 року:

22 березня, 18:41
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Експортно-кредитне агентство (скорочено ЕКА) — державна установа, що допомагає вітчизняному експортеру в поширенні товарів на зовнішні ринки.

19 березня, 12:28
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

В Національному банку України запевнили, що в найближчому майбутньому, е-гривня буде доповненням готівкої та безготівкової форм, але ніяк не заміною.

7 березня, 15:32
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить сенсу вести діалог з росіянами. Про це він сказав під час форуму "Україна. Рік 2024".

26 лютого, 19:32