За перші три місяці 2019 року у Києві ліквідовано шість "конвертаційних центрів"

16 квітня 2019, 12:29
30
последние новости в Украине останні новини в Україні

Протягом січня-березня 2019 року столична податкова міліція ліквідувала шість незаконних конвертаційних центрів та встановила 78 транзитно-конвертаційних підприємств.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник начальника ГУ ДФС у Києві Ігор Скороход.

З ліквідованих конвертаційних центрів співробітники податкової міліції вилучили 4,7 млн гривень.

Крім того, з вигодонабувачів конвертаційних центрів було стягнуто 94,9 млн гривень, що становить 28% вз всеукраїнського показника.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Економіка»
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизила на серпень ціни на природний газ для промислових споживачів та установ, що фінансуються з державного бюджету, на 7,2-7,5% до 5 568-6 244,8 гривень/тис. куб. м (всі ціни вказані з ПДВ), в залежності від умов споживання та оплати.  

20:07, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Співробітники податкової міліції Києва спільно з СБУ ліквідували конвертаційний центр з оборотом 210 млн гривень.

17:24, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Українські морські порти на Азовському морі в зв'язку з агресією Росії з 2014 року недоотримали майже 6 млрд грн доходу, повідомив керівник Адміністрації морських портів України (АМПУ) Райвіс Вецкаганс.

17:21, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №542/2019 "Про заходи щодо протидії рейдерству". 

16:26, Вчора

У ДФС оновлять механізм перевірки інформації про бенефіціарних власників

23 липня 2019, 10:10
7
последние новости в Украине останні новини в Україні

Державна фіскальна служба України підписала Меморандум про співпрацю в розвитку механізму перевірки інформації про бенефіціарних власників.

Про це повідомляє пресцентр ДФС.

Як зазначено в повідомленні, документ підписано 18 липня 2019 року спільно з іншими державними органами.

Пресслужба ДФС у своїй публікації зазначає, що даним Меморандумом передбачено впровадження Концепції механізму проведення перевірки достовірності інформації про кінцевих бенефіціарних власників з метою протидії корупції, відмивання грошей, шахрайства, ухилення від сплати податків і інших злочинів, які пов'язані з фіктивною діяльністю компаній.

Державна фіскальна служба України була членом міжвідомчої робочої групи, до складу якої також входили представники Держфінмоніторингу, Національного банку України, Мін'юсту і Мінфіну, інформує відомство.

За підтримки Консультаційного фонду, підтримки асоціації Україна-ЄС членами робочої групи протягом 2018 року розроблено проєкт концепції перевірки кінцевих бенефіціарних власників.

Підписаний Меморандум є "дорожньою картою", в якій визначені кроки, терміни і відповідальні особи за реалізацію концепції.

Так, ДФС спільно з іншими учасниками меморандуму буде брати участь в розробці і організації бізнес-процесів перевірки відомостей про бенефіціарних власників (опис бізнес-процесів, визначення кінцевих бенефіціарів, опис взаємодії інформаційних систем, структур та форматів даних) з урахуванням стандартизованих даних BODS (Beneficial Ownership Data Standart) тощо.

Впровадження концепції сприятиме створенню прозорого бенефіціарного права в Україні, наданню прав ДФС для здійснення аналізу, перевірки інформації, що надавалась до Державного єдиного реєстру, з метою встановлення ознак правопорушень.

Крім того, ДФС отримає повноваження притягнення до відповідальності у випадках ненадання або надання неправдивої інформації щодо кінцевого бенефіціарного власника.

Також наголошується, що в квітні 2019 року в рамках Програми "Лабораторія проектів для імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС" розроблений проєкт Концепції був презентований і отримав нагороду як кращий інноваційний проєкт.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Херсонській області військовослужбовець під час розряджання зброї вистрілив із автомата АКС-74 у ногу своєму колезі по службі.  

22:10, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Правоохоронці Тернопільщини оперативно затримали злочинців, які проникли до квартири, відтиснувши пластикове вікно.

17:17, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В Очаківському районі поблизу села Рівне 32-річний водій легкового автомобіля ЗАЗ, за попередніми даними, не впорався із керуванням та допустив виїзд на узбіччя, де транспортний засіб перекинувся.

15:14, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Пресслужба ГПУ повідомила про слідчі дії, спрямовані на вилучення оригіналів документів та інших речей і предметів, що здійснюються у понеділок, 22 липня правоохоронцями в приміщеннях чотирьох державних відомств.

14:21, Вчора