У Києві припинили діяльність незаконного конвертаційного центру

19 квітня 2019, 14:58
60
последние новости в Украине останні новини в Україні

У столиці співробітники податкової міліції ДФС разом з представниками Нацполіції виявили та припинили діяльність конвертаційного центру який займався махінаціями.

Про це повідомив перший заступник начальника Головного управління ДФС у м. Києві Ігор Скороход на сторінці у Facebook, передає АСПІ.

За його інформацією, протягом 2018-2019 років через даний центр було проконвертовано 120 млн. грн.

За даними слідства встановлено, що центр надавав іншим підприємствам послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Для реалізації таких дій, організатори зареєстрували низку фіктивних суб'єктів господарської діяльності від імені яких здійснювали свою роботу.

В результаті обшуків слідчих працівників, у фігурантів вилучено грошові кошти на суму більше 822 тис. грн. Крім цього, було виявлено банківські картки та печатки компаній, які були підконтрольні фігурантам справи.

Наразі триває слідство, встановлюють всі обставини.  

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Київ»
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

Сьогодні, 22 липня, в найближчі три години з утриманням до кінця доби очікується гроза (І рівень небезпечності, жовтий).

12:46, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

С понеділка, 22 липня і до 23 серпня в столиці не працюватиме фунікулер.

10:24, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

Поліція затримала працівника ритуальної служби, який влаштував стрілянину.

15:45, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

У Києві у зв'язку з візитом прем'єр-міністра Об'єднаних Арабських Еміратів можуть обмежити рух транспорту на чотири дні, повідомляє Управління державної охорони.  

14:41, Вчора

Стало відомо, що буде далі з Єфремовим

22 липня 2019, 20:43
3
последние новости в Украине останні новини в Україні

Колишній голова фракції "Партії регіонів" Олександр Єфремов, якого обвинувачують у державній зраді, перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом у Києві.

Про це заявив його адвокат Олександр Мельников.

За словами адвоката, йому наразі невідома мотивація суду, який змінив запобіжний захід Єфремову, оскільки суд ще не оголосив текст ухвали.

Адвокат вважає, що суд зважив на позицію захисту Єфремова.

"Сторона обвинувачення не надала жодного доказу вини Єфремова у будь-чому", — заявив Мельников. 

Він також додав, що цілодобовий домашній арешт, обраний Єфремову, діятиме до 20 вересня. За словами адвоката, Єфремов має намір найближчим часом повернутися до Києва на місце свого проживання.

Крім того, Мельников зазначив, що ймовірно у подальшому розгляді справи Єфремова у Старобільському райсуді, ексрегіонал братиме участь через відеоконференцзв’язок з Києва.

Раніше колишнього "регіонала" Олександра Єфремова, якого обвинувачують у державній зраді, відправили під домашній арешт. Таке рішення ухвалив Апеляційний суд Києва.

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту Києва за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Єфремова звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації навесні 2014 року, у пособництві під час захоплення будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України. Йому також інкримінують державну зраду та організаційне й інше сприяння створенню та діяльності так званої "ЛНР". Крім того, його обвинувачують у незаконному заволодінні майном "Луганськвугілля".

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Політика»
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Пропрезидентська партія “Слуга народу” заявляє про наміри оскаржити в судах результати виборів у 10 округах, де були виявлені найбільші порушення під час голосування.  

20:19, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Дані паралельного підрахунку голосів, організованого громадським об'єднанням "ОПОРА", підтверджують лідерство з великим відривом партії "Слуга народу".  

19:20, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко відкликав обов’язкове клопотання про звільнення від відповідальності “фіктивного” директора і засновника ТОВ “Золотой мандарин Ойл” Олександра Успенського у справі нардепа Георгія Логвинського про виведення понад 50 млн грн бюджетних коштів. 

18:49, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Партія "Голос" Святослава Вакарчука готова вести переговори про створення коаліції з партіями "Європейська солідарність" та "Батьківщина".

18:08, Сьогодні