Конвертцентр вивів у "тінь" 100 млн грн: серед замовників держпідприємства

последние новости в Украине останні новини в Україні

Сьогодні, 5 листопада, стало відомо, що діяльність конвертаційного центру у Запоріжжі, через який виведено у "тінь" майже 100 мільйонів гривень, блокувала Служба безпеки України.

Оперативники СБУ, що організували "конверт" майже рік тому двоє мешканців обласного центру. Вони надавали замовникам "послуги" із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету. Серед "клієнтів" зловмисників було понад 50 комерційних структур  реального сектору економіки  та декілька державних підприємств регіону.

Під час обшуків правоохоронці вилучили печатки підконтрольних підприємств, бухгалтерську та банківську документацію, чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність. Також виявлено понад 600 тисяч гривень та 15 тисяч євро.

За матеріалами СБУ вирішується питання щодо притягнення до відповідальності керівництва підприємств-клієнтів конвертцентру для відшкодування держбюджету завданих збитків. Відкрито кримінальне провадження.

Заходи з викриття зловмисників проводились спільно з податковою міліцією ДФС у Запорізькій області.

Раніше повідомлялося, що у Києві СБУ припинила діяльність конвертцентру із обсягом понад  мільярд гривень.
 

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Тортури й знущання над затриманими протестувальниками здійснювали правоохоронці у Білорусі. Людей вже почали випускати з СІЗО.

17:18, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

ДТП у Києві за участю легкового автомобіля було зафіксовано на території Дарницького району. Інцидент трапився на перетині Дніпровської набережної та вулиці Княжий затон.

16:44, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В квітні цього року більше тижня горіли ліси, зокрема в Чорнобильській зоні та Житомирській області. Причому місце пожежі виявилося настільки "вдалим", що задихався від смогу Київ, куди за дивним збігом обставин весь цей час дув вітер з пожарищ.

16:34, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Службі безпеки України повідомили, що правоохоронці блокували контрабанду препарату екстазі в посилках з косметикою. Вартість партії за тіньовими розцінками становила 1,3 мільйона гривень.

16:31, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Правоохоронці припинили діяльність міжрегіональної групи, яка виводила в тінь мільйони гривень держпідприємств. Про це 13 серпня повідомив пресцентр Служби безпеки України.

15:04, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Кіберфахівці зафіксували спробу продажу комплексу моніторингу мобільного зв’язку. Слідчі Служби безпеки України (СБУ) провели спецоперацію.

14:58, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Хазяйка суки алабая, яка тільки ощенилася, захотіла взяти на руки одного з малюків. Але алабай різко накинувся на 63-річну жінку і вкусив її за голову.

13:54, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Правоохоронці викрили українські компанії експрес-доставки на порушенні законодавства. Бізнесменів звинуватили у багатомільйонному ухиленні від сплати платежів та митних зборів.

13:50, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

СБУ попередила доведення до банкрутства державного підприємства. Перед комерційною структурою штучно сформували борг у понад 60 мільйонів гривень

12:45, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Київські поліційні затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві юнака на вулиці Костянтинівській у Подільському столичному районі. За попередніми даними, зловмисник таким методом "помстився" 25-річному хлопцеві, який заступився за жінку.

08:40, Вчора
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Тортури й знущання над затриманими протестувальниками здійснювали правоохоронці у Білорусі. Людей вже почали випускати з СІЗО.

17:18, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

ДТП у Києві за участю легкового автомобіля було зафіксовано на території Дарницького району. Інцидент трапився на перетині Дніпровської набережної та вулиці Княжий затон.

16:44, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В квітні цього року більше тижня горіли ліси, зокрема в Чорнобильській зоні та Житомирській області. Причому місце пожежі виявилося настільки "вдалим", що задихався від смогу Київ, куди за дивним збігом обставин весь цей час дув вітер з пожарищ.

16:34, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Службі безпеки України повідомили, що правоохоронці блокували контрабанду препарату екстазі в посилках з косметикою. Вартість партії за тіньовими розцінками становила 1,3 мільйона гривень.

16:31, Вчора