На Дніпропетровщині підприємець незаконно перевів на власні рахунки понад 25 мільйонів гривень

ср, 03/03/2021 - 15:38
последние новости в Украине останні новини в Україні

Бізнесмен на Дніпропетровщині створив незаконну схему. Він перевів на власні рахунки та платіжні картки значну суму коштів. 

Загалом йдеться про понад 25 мільйонів гривень. Про це 3 березня повідомили у пресслужбі Державної податкової служби.

Чоловік відкрив банківські карткові рахунки. На них він зараховував відповідні кошти. Фахівці вважають, що гроші можуть бути певною мірою пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів. Вони нібито могли бути одержані злочинним шляхом. У подальшому кошти виводилися на готівку за допомогою банкоматів та касових відділеннь банківських установ.

У відповідній звітності зазначені операції не відображалися. Це призвело до несплати податків та зборів у сумі понад 9 мільйонів гривень. Наразі співробітники правоохоронних структур встановлюють обставини порушення. 

Раніше ASPI news повідомляло, що на Дніпропетровщині дохід перевищував вартість у 50 тисяч разів. Також податківці назвали суму акцизного податку з вироблених товарів в Україні.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України задокументувала корупційну схему, організовану одним з керівників Ради приватних виконавців Київської області. Зокрема, фігурант вимагав гроші за "вирішення питання" щодо боргу у 40 тисяч доларів США.

13:34, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

СБУ зафіксувала корупційну схему на Одеській залізниці. Щомісяця зловмисники завдавали збитків державі на 1,5 мільйони гривень.

19:19, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Чоловік вдарив ногою кондукторку у тролейбусі та втік через вікно. Подію зафіксували у Черкасах.

18:52, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи НАБУ оголосили про підозру у корупції колишньому начальнику Департаменту вибухотехнічної служби (ДВТС) Національної поліції. Під час придбання для поліції Луганщини вибухозахисного костюма із телескопічним маніпулятором, на який було виділено 3 мільйони гривень, фігурант організував закупівлю через "своє" підприємство та отримав 980 тисяч гривень "відкату".

18:36, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

СБУ затримала колишню чиновницю "ЛНР", яка очолювала так зване "управління культури, молоді та спорту" у Довжанську, яке нині тимчасово окуповане терористами. Жінці готується повідомлення про підозру.

16:47, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Правоохоронці Одеської області оголосили підозру мешканцю Подільська в незаконному збуті наркотиків в одній із виправних одеських установ. Чоловік також поширював злочинний вплив на ув’язнених.

14:13, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Правоохоронці у Запоріжжі викрили неповнолітню-кураторку  суїцидальної групи у мережі. Дівчина підбурювала до самогубства учасників спільноти.

11:45, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Столичні правоохоронці продовжують боротьбу з підпільним ігровим бізнесом. Так, в Києві була припинена діяльність відразу трьох казино.

10:40, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні в Одесі. На величезній швидкості важка іномарка врізалася в придорожній стовп.

10:08, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У районі Бородянки в Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула людина. Аварія сталася за участю легкового авто Peugeot і Вантажівки MAN.

09:07, Вчора
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України задокументувала корупційну схему, організовану одним з керівників Ради приватних виконавців Київської області. Зокрема, фігурант вимагав гроші за "вирішення питання" щодо боргу у 40 тисяч доларів США.

13:34, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

СБУ зафіксувала корупційну схему на Одеській залізниці. Щомісяця зловмисники завдавали збитків державі на 1,5 мільйони гривень.

19:19, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Чоловік вдарив ногою кондукторку у тролейбусі та втік через вікно. Подію зафіксували у Черкасах.

18:52, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи НАБУ оголосили про підозру у корупції колишньому начальнику Департаменту вибухотехнічної служби (ДВТС) Національної поліції. Під час придбання для поліції Луганщини вибухозахисного костюма із телескопічним маніпулятором, на який було виділено 3 мільйони гривень, фігурант організував закупівлю через "своє" підприємство та отримав 980 тисяч гривень "відкату".

18:36, Вчора