На Дніпропетровщині підприємець незаконно перевів на власні рахунки понад 25 мільйонів гривень
Бізнесмен на Дніпропетровщині створив незаконну схему. Він перевів на власні рахунки та платіжні картки значну суму коштів.
Загалом йдеться про понад 25 мільйонів гривень. Про це 3 березня повідомили у пресслужбі Державної податкової служби.
Чоловік відкрив банківські карткові рахунки. На них він зараховував відповідні кошти. Фахівці вважають, що гроші можуть бути певною мірою пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів. Вони нібито могли бути одержані злочинним шляхом. У подальшому кошти виводилися на готівку за допомогою банкоматів та касових відділеннь банківських установ.
У відповідній звітності зазначені операції не відображалися. Це призвело до несплати податків та зборів у сумі понад 9 мільйонів гривень. Наразі співробітники правоохоронних структур встановлюють обставини порушення.
Раніше ASPI news повідомляло, що на Дніпропетровщині дохід перевищував вартість у 50 тисяч разів. Також податківці назвали суму акцизного податку з вироблених товарів в Україні.
ПодіїСлужба безпеки України задокументувала корупційну схему, організовану одним з керівників Ради приватних виконавців Київської області. Зокрема, фігурант вимагав гроші за "вирішення питання" щодо боргу у 40 тисяч доларів США.
ПодіїСБУ зафіксувала корупційну схему на Одеській залізниці. Щомісяця зловмисники завдавали збитків державі на 1,5 мільйони гривень.
ПодіїЧоловік вдарив ногою кондукторку у тролейбусі та втік через вікно. Подію зафіксували у Черкасах.
ПодіїДетективи НАБУ оголосили про підозру у корупції колишньому начальнику Департаменту вибухотехнічної служби (ДВТС) Національної поліції. Під час придбання для поліції Луганщини вибухозахисного костюма із телескопічним маніпулятором, на який було виділено 3 мільйони гривень, фігурант організував закупівлю через "своє" підприємство та отримав 980 тисяч гривень "відкату".
ПодіїСБУ затримала колишню чиновницю "ЛНР", яка очолювала так зване "управління культури, молоді та спорту" у Довжанську, яке нині тимчасово окуповане терористами. Жінці готується повідомлення про підозру.
ПодіїПравоохоронці Одеської області оголосили підозру мешканцю Подільська в незаконному збуті наркотиків в одній із виправних одеських установ. Чоловік також поширював злочинний вплив на ув’язнених.
ПодіїПравоохоронці у Запоріжжі викрили неповнолітню-кураторку суїцидальної групи у мережі. Дівчина підбурювала до самогубства учасників спільноти.
ПодіїСтоличні правоохоронці продовжують боротьбу з підпільним ігровим бізнесом. Так, в Києві була припинена діяльність відразу трьох казино.
ПодіїСмертельна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні в Одесі. На величезній швидкості важка іномарка врізалася в придорожній стовп.
ПодіїУ районі Бородянки в Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула людина. Аварія сталася за участю легкового авто Peugeot і Вантажівки MAN.
ПодіїСлужба безпеки України задокументувала корупційну схему, організовану одним з керівників Ради приватних виконавців Київської області. Зокрема, фігурант вимагав гроші за "вирішення питання" щодо боргу у 40 тисяч доларів США.
ПодіїСБУ зафіксувала корупційну схему на Одеській залізниці. Щомісяця зловмисники завдавали збитків державі на 1,5 мільйони гривень.
ПодіїЧоловік вдарив ногою кондукторку у тролейбусі та втік через вікно. Подію зафіксували у Черкасах.
ПодіїДетективи НАБУ оголосили про підозру у корупції колишньому начальнику Департаменту вибухотехнічної служби (ДВТС) Національної поліції. Під час придбання для поліції Луганщини вибухозахисного костюма із телескопічним маніпулятором, на який було виділено 3 мільйони гривень, фігурант організував закупівлю через "своє" підприємство та отримав 980 тисяч гривень "відкату".