Співробітники ДФС "накрили" незаконний бізнес, пов'язаний з імпортом газу

вт, 05/28/2019 - 08:33
последние новости в Украине останні новини в Україні

Правоохоронці ГУ ДФС в місті Києві припинили злочинну діяльність організації, пов'язану з несплатою митних зборів за газовий імпорт.

Про вдалу операцію повідомив перший заступник начальника ДФС у Києві Ігор Скороход.


Згідно з переданою ним інформацією, співробітники податкової міліції ГУ ДФС у М. Києві припинили діяльність центру мінімізації митних платежів, через який імпортували природний газ без сплати митних платежів.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, 1 ч. ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектору економіки м. Києва щодо переміщення на територію України природного газу без сплати податків і митних платежів.

Зловмисники для виконання злочинних намірів зареєстрували низку підприємств-імпортерів. Надалі на замовлення клієнтів (вигодонабувачів) від імені підконтрольних імпортерів укладалися контракти з постачальниками природного газу (компаніями-нерезидентами) з країн ЄС.

При цьому митним органам подавалися періодичні митні декларації, до яких вносилися неправдиві відомості.

Зазначається, що на підставі даних відомостей на митну територію України переміщувався природний газ трубопровідним транспортом.

Надалі остаточне митне оформлення переміщеного газу не здійснювалося, а кошти до бюджету не надходили як платіж.

Імпортований таким чином газ легалізували та реалізовували вигодонабувачам – трейдерам, які здійснюють на ринку України оптову реалізацію природного газу, використовуючи реквізити підприємств транзитно-конвертаційної групи.

Загальний обсяг імпортних операцій, проведених через підприємства, які входили в центр мінімізації митних платежів, протягом 2018-2019 років склав понад 500 млн гривень

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісному приміщенні ЦММП, за місцями проживання фігурантів та в їх автомобілях, з незаконного обігу вилучено 13,4 тис. доларів США (еквівалент 352 тис. грн) установчі, господарські документи та печатки компаній-фігурантів, а також чорнові записи, факсиміле, банківські картки, мобільні телефони, комп'ютерну техніку.

Триває слідство.

Як повідомлялося напередодні, співробітники київської податкової міліції спільно з СБУ і Генпрокуратурою викрили в Чернігівській області ділків, які підробляли алкогольні напої відомих торгових марок і надалі реалізовували їх через інтернет.

 

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Севастополі (тимчасово окупований Крим) 23 березня був атакований великий десантний корабель РФ Ямал. Ушкодження судна критичні. Про це повідомило ГУР МО.

25 березня, 17:05
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Ракети, що летіли на Київ були націлені на СБУ. У столиці є руйнування житлових багатоповерхових будинків та приватних забудов та постраждалі в декількох районах, зокрема в Печерському, Дніпровському, Голосієвському, Дарницькому, Соломʼянському. 

25 березня, 14:13
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В результаті падіння уламків збитих російських ракет у Печерському районі Києва постраждали чотири людини. Про це повідомив мер Віталій Кличко у Telegram.

25 березня, 12:46
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

25 березня фіксується поступове покращення показників якості води р. Дніпро. Було проведено аналіз стану води та виявлено:

25 березня, 11:50
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В столиці та області лунають вибухи, працює ППО. За попередньою інформацією окупанти атакували Київ з півдня гіперзвуковими ракетами типу «Циркон». Пуск ракет було проведено з Криму.

25 березня, 11:24
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Українські військові завдали успішних ударів по об'єктам російських агресорів у Севастополі. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ 24 березня.

24 березня, 17:08
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Легіон "Свобода Росії", Російський Добровольчий Корпус і Сибірський батальйон у своїй спільній заяві поінформували про результати обмеженої військової операції в Бєлгородській і Курській областях.

24 березня, 12:58
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Уламки збитих російських ракет впали в Деснянському і Шевченківському районах столиці. Інформація щодо постраждалих відсутня.

24 березня, 09:14
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Теракт у підмосковному ТЦ Крокус Сіті хол є спланованою та свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою диктатора Володимира Путіна. Метою є намагання Кремля виправдати посилення ударів по Україні та тотальну мобілізацію.

23 березня, 09:33
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Сьогодні Росія вчинила "замах" на критичну енергоструктуру України 12 балістичними ракетами. Повітряні сили ЗСУ уточнили, чим бив ворог в день влучення по ДніпроГЕС.

22 березня, 10:04
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Севастополі (тимчасово окупований Крим) 23 березня був атакований великий десантний корабель РФ Ямал. Ушкодження судна критичні. Про це повідомило ГУР МО.

25 березня, 17:05
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Ракети, що летіли на Київ були націлені на СБУ. У столиці є руйнування житлових багатоповерхових будинків та приватних забудов та постраждалі в декількох районах, зокрема в Печерському, Дніпровському, Голосієвському, Дарницькому, Соломʼянському. 

25 березня, 14:13
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В результаті падіння уламків збитих російських ракет у Печерському районі Києва постраждали чотири людини. Про це повідомив мер Віталій Кличко у Telegram.

25 березня, 12:46
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

25 березня фіксується поступове покращення показників якості води р. Дніпро. Було проведено аналіз стану води та виявлено:

25 березня, 11:50