У ДФС Волинської області проходять обшуки

9 липня 2019, 13:07
13
последние новости в Украине останні новини в Україні

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) проводять обшук в територіальному офісі Державної фіскальної служби Волинської області.

Про це повідомила заступниця директора ДБР Ольга Варченко на своїй сторінці у Facebook.

"Коментуючи ситуацію з обшуками в територіальному офісі ГУ Державної фіскальної служби у Волинській області, які зараз проводимо спільно з Генпрокуратурою та Нацполіцією. Ситуація така: слідчі викрили протиправну схему, в якій брали безпосередню участь співробітники ДФС. Власне, вони покривали діяльність "тіньового ринку" з торгівлі податковими кредитами і отримували за такі "послуги" свій відсоток", - повідомила вона.

За словами Варченко, підприємство-імпортер завозило в Україну транспортні засоби, після розмитнення продавало їх кінцевому споживачеві.

"Згодом ці транспортні засоби перепродували іншим клієнтам за підробленими документами. Ці фінансові операції були "транзитними", тобто проводились спеціально з метою подальшого перепродажу імпортного ПДВ підприємствам реального сектора економіки. У результаті ці підприємства-покупці безпідставно отримували суми податкового кредиту та ухилялися від сплати податків", - уточнила Варченко.

За попередніми даними державі насенесено збиток у розмірі 190 млн грн.

"Зараз розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків - ред.), ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, - ред.), ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою, - ред.) і ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення, - ред.). Обшуки проводяться у рамках цього кримінального провадження", - написала Варченко.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Події»

Ексчиновники ДСК "Чорноморське морське пароплавство" підозрюються в розкраданнях в особливо великих розмірах, досягнуті шляхом афер під час співпраці з в'єтнамською компанією.

09:59

Ексчиновники ДСК "Чорноморське морське пароплавство" підозрюються в розкраданнях в особливо великих розмірах, досягнуті шляхом афер під час співпраці з в'єтнамською компанією.

09:57
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Ексчиновники ДСК "Чорноморське морське пароплавство" підозрюються в розкраданнях в особливо великих розмірах, досягнуті шляхом афер під час співпраці з в'єтнамською компанією.  

09:48, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Національній поліції Одеської області повідомили про три тіла, виявлені під завалами згорілого Одеського коледжу.

09:28, Сьогодні

У Нацполіції повідомили про підозру колишнім співробітникам ДСК Чорноморське морське пароплавство

12 грудня 2019, 09:57
0

Ексчиновники ДСК "Чорноморське морське пароплавство" підозрюються в розкраданнях в особливо великих розмірах, досягнуті шляхом афер під час співпраці з в'єтнамською компанією.

Про це повідомили в Нацполіції України, зазначивши, що підозрювані працювали та представляли інтереси ДСК в Республіці В'єтнам на спільному підприємстві "Лотос".

Відзначається, що зловмисники з метою заволодіння коштами підприємства уклали низку збиткових і фіктивних договорів, а також вивели кошти через офшорні фірми. За попередніми даними, сума збитку сягає десятків мільйонів доларів США.

Під час проведення розслідування злочину слідчі встановили, яким чином були виведені активи спільного підприємства "ЛОТОС", одним із засновників якого є держкомпанія "Чорноморське морське пароплавство". Також правоохоронці виявили злочинну діяльність посадовців, які безпосередньо розробили механізм вчинення розкрадання фінансів.

У НПУ повідомили, що для приховування розкрадань і уникнення відповідальності, зловмисники розірвали всі контакти з керівництвом ДСК "Чорноморське морське пароплавство", а надалі намагалися приховати документи про фінансово-господарську діяльність СП "ЛОТОС".

Співробітниками НПУ було встановлено місце знаходження посадових осіб, а також деякі документи, які, ймовірно, підтверджують вчинення ними злочину.

В ході аналізу зібраної інформації правоохоронці з'ясували, що засновниками спільного підприємства "ЛОТОС" з української сторони була Державна судноплавна компанія "Чорноморське морське пароплавство", а з в'єтнамської сторони – "Vietrans" і "VOSA". Відзначається, що велика частина статутного капіталу належала ДСК "Чорноморське морське пароплавство".

Повідомляється, що фігуранти уклали збиткові й фіктивні договори та створили комерційну структуру АК "Лотос Марін J. S. C.", на користь якого та інших осіб згодом були відчужені активи СП "ЛОТОС" за цінами, значно нижче ринкових.

В результаті дій посадових осіб підприємство втратило можливість здійснювати діяльність і отримувати прибуток.

Крім того, з метою виведення та легалізації незаконно отриманих коштів, було створено низку "офшорних" компаній.

Повідомляється, що в середу, 11 грудня фігурантам було повідомлено про підозру у ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства) Кримінального кодексу України. Найближчим часом вирішуватиметься питання про обрання запобіжного заходу.

За попередніми даними, в результаті протиправних дій підозрюваних було завдано шкоду інтересам українським та в'єтнамським сторонам на суму в кілька десятків мільйонів доларів США.

З метою встановлення всіх осіб, причетних до злочину, українські поліцейські плідно співпрацюють з колегами з Республіки В'єтнам в рамках міжнародної допомоги.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Події»

Ексчиновники ДСК "Чорноморське морське пароплавство" підозрюються в розкраданнях в особливо великих розмірах, досягнуті шляхом афер під час співпраці з в'єтнамською компанією.

09:59
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Ексчиновники ДСК "Чорноморське морське пароплавство" підозрюються в розкраданнях в особливо великих розмірах, досягнуті шляхом афер під час співпраці з в'єтнамською компанією.  

09:48, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Національній поліції Одеської області повідомили про три тіла, виявлені під завалами згорілого Одеського коледжу.

09:28, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Харкові у десятиповерховому багатоквартирному житловому будинку виникла пожежа.

18:01, Вчора