Рада ухвалила закон про протидію відмиванню коштів

последние новости в Украине останні новини в Україні

Верховна Рада на засіданні у п'ятницю підтримала у другому читанні і в цілому законопроєкт № 2179 про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

"За 246. Рішення прийнято. Закон прийняти в цілому", - зазначив спікер Дмитро Разумков.

За словами доповідача з питання від "Слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк, законопроєкт встановлює справедливі та пропорційні санкції для тих суб’єктів, які залучаються до професійного відмивання коштів, повідомляє "УП".

Депутатка заявила, що при доопрацюванні до другого читання депутати уточнили перелік заходів впливу, які можуть бути застосовані за порушення, ввели такий захід впливу як "угода про врегулювання наслідків вчинення правопорушення", ввели правило, яким за 1 порушення не може бути застосовано більше 1 санкції, та зменшили максимальні штрафи "удвічі, а то і більше". Загалом до другого читання було подано більше 1300 правок, з яких 500 було схвалено.

Міністерка фінансів Оксана Маркарова сказала, що цей закон важливий для європейських партнерів України, для отримання макрофінансової допомоги та євроінтеграції. За її словами, більшість країн-партнерів України давно борються з відмиванням коштів. Вона додала, що цим законом покращать умови для "сумлінних громадян" і будуть "орієнтуватись на тих, хто відмиває кошти, отримані злочинних шляхом".

Згідно з пояснювальною запискою, закон запроваджує загальноприйняту термінологію у сфері запобігання та протидії легалізації доходів.

А також збільшує порогову суму та зменшує кількість ознак для обов’язкового звітування про фінансові операції, про які банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи зобов’язані були повідомляти Держфінмоніторинг.

Зокрема, залишається обов’язок повідомляти про фінансові операції на суму більше 400 тисяч гривень (зараз 150 тисяч гривень) та пов’язані з готівкою, переказом коштів за кордон, політично значущими особами та клієнтами з держав, що не виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що борються з відмиванням коштів.

Також закон запроваджує міжнародний інструментарій замороження активів, удосконалює законодавчі аспекти, які впливають на якість розслідування злочинів з відмивання доходів.

Закон вводить обов’язок для платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу; забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувача платежу та встановлювати запобіжні заходи, спрямовані на протидію маніпуляціям з грошима, одержаними від злочинів.
 

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

У середу, 12 серпня, відбулося засідання уряду України, під час якого було ухвалено рішення про призначення заступника міністра культури і інформаційної політики Олександра Ткаченка. Ним став громадський активіст Тарас Шевченко.

10:20, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Кошти із державного бюджету витрачаються на утримання держдачі президента Володимира Зеленського. Об'єкт розташований у Конча-Заспі.

09:59, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко впевнений, що після презентації кандидатів на місцеві вибори від "Слуги народу" підтримка нинішніх міських керівників серед населення знизиться. Тимошенко також повідомив, що така презентація може пройти в найближчі тижні.

09:50, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

У Сполучених Штатах Америки стурбовані ситуацією в Білорусі, де можуть порушуватися права і свободи громадян. Протести, які спалахнули після президентських виборів, і їх придушення владою привернули увагу західного світу.

09:30, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Протести у Білорусі тривають по всій країні. П'ятий президент України Петро Порошенко звернувся до влади сусідньої держави.

09:15, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Поки одні експерти стверджують, що народ Білорусі не дозрів до "кольорових революцій", в Росії деякі політики кажуть, що "з режимом Лукашенка пора покінчити".

08:50, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Україна продовжує відстежувати ситуацію з масовими протестами в Білорусі, спровоковану виборами президента, які пройшли минулої неділі, 9 серпня. У МЗС України висловили засудження з приводу насильства і закликали звільнити затриманих.

08:30, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Російська агресія послужила причиною для припинення співпраці України з країнами Співдружності Незалежних Держав у сфері розвитку культури. Угоди з даними країнами можна буде переукласти у двосторонньому порядку, минаючи співпрацю з країною, що окупувала український Крим і розпалює збройний конфлікт на Донбасі.

08:06, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Леонід Кравчук, керівник Тристоронньої контактної групи (ТКГ), висловився щодо рішень, які допоможуть урегулювати конфлікт на Донбасі. Перший президент вважає, що ситуацію можливо вирішити.

19:03, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Екстрадиція російських бойовиків ПВК "Вагнера" можливо відбудеться. Україна та Білорусь ведуть переговори.

18:39, Вчора
Новини «Політика»
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

У середу, 12 серпня, відбулося засідання уряду України, під час якого було ухвалено рішення про призначення заступника міністра культури і інформаційної політики Олександра Ткаченка. Ним став громадський активіст Тарас Шевченко.

10:20, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Кошти із державного бюджету витрачаються на утримання держдачі президента Володимира Зеленського. Об'єкт розташований у Конча-Заспі.

09:59, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко впевнений, що після презентації кандидатів на місцеві вибори від "Слуги народу" підтримка нинішніх міських керівників серед населення знизиться. Тимошенко також повідомив, що така презентація може пройти в найближчі тижні.

09:50, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

У Сполучених Штатах Америки стурбовані ситуацією в Білорусі, де можуть порушуватися права і свободи громадян. Протести, які спалахнули після президентських виборів, і їх придушення владою привернули увагу західного світу.

09:30, Сьогодні