Рада ухвалила закон про протидію відмиванню коштів

6 грудня 2019, 15:20
12
последние новости в Украине останні новини в Україні

Верховна Рада на засіданні у п'ятницю підтримала у другому читанні і в цілому законопроєкт № 2179 про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

"За 246. Рішення прийнято. Закон прийняти в цілому", - зазначив спікер Дмитро Разумков.

За словами доповідача з питання від "Слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк, законопроєкт встановлює справедливі та пропорційні санкції для тих суб’єктів, які залучаються до професійного відмивання коштів, повідомляє "УП".

Депутатка заявила, що при доопрацюванні до другого читання депутати уточнили перелік заходів впливу, які можуть бути застосовані за порушення, ввели такий захід впливу як "угода про врегулювання наслідків вчинення правопорушення", ввели правило, яким за 1 порушення не може бути застосовано більше 1 санкції, та зменшили максимальні штрафи "удвічі, а то і більше". Загалом до другого читання було подано більше 1300 правок, з яких 500 було схвалено.

Міністерка фінансів Оксана Маркарова сказала, що цей закон важливий для європейських партнерів України, для отримання макрофінансової допомоги та євроінтеграції. За її словами, більшість країн-партнерів України давно борються з відмиванням коштів. Вона додала, що цим законом покращать умови для "сумлінних громадян" і будуть "орієнтуватись на тих, хто відмиває кошти, отримані злочинних шляхом".

Згідно з пояснювальною запискою, закон запроваджує загальноприйняту термінологію у сфері запобігання та протидії легалізації доходів.

А також збільшує порогову суму та зменшує кількість ознак для обов’язкового звітування про фінансові операції, про які банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи зобов’язані були повідомляти Держфінмоніторинг.

Зокрема, залишається обов’язок повідомляти про фінансові операції на суму більше 400 тисяч гривень (зараз 150 тисяч гривень) та пов’язані з готівкою, переказом коштів за кордон, політично значущими особами та клієнтами з держав, що не виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що борються з відмиванням коштів.

Також закон запроваджує міжнародний інструментарій замороження активів, удосконалює законодавчі аспекти, які впливають на якість розслідування злочинів з відмивання доходів.

Закон вводить обов’язок для платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу; забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувача платежу та встановлювати запобіжні заходи, спрямовані на протидію маніпуляціям з грошима, одержаними від злочинів.
 

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Політика»
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

КСУ 16 січня почав розглядати відповідність Конституції закону №1008.

18:45, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Сьогодні, 21 січня, у МЗС прийняли вірчі грамоти.

17:30, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Відповідним законом пропонується збільшити надходження до Фонду розвитку підприємництва.

15:05, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Глава Республіки Білорусь Олександр Лукашенко повідомив, що частки нафти, яка купується в України, Росії та країн Балтії будуть приблизно рівними.

14:33, Сьогодні

Китайський коронавірус продовжує розповсюджуватися по планеті: в США зафіксували перший випадок захворювання

21 січня 2020, 21:25
7
последние новости в Украине останні новини в Україні

Пацієнт раніше їздив у Ухань, де спочатку було зафіксовано спалах нового вірусу.

В американському штаті Вашингтон підтверджений перший випадок захворювання в Сполучених Штатах новим різновидом коронавіруса, раніше зафіксованому в Китаї. Про це повідомляє видання The New York Times.

Як повідомляється, пацієнта, який раніше їздив в місто Ухань (Китай), був госпіталізований з симптомами пневмонії минулого тижня, а зараження коронавірусом було підтверджено в понеділок вдень.

Нагадаємо, Центральне телебачення Китаю повідомило про нові жертви від пневмонії нового типу в китайському місті Ухань.

Такі дані телебачення оприлюднило сьогодні, 21 січня.

Кількість хворих станом на минулу добу досягло в Ухані 258 осіб, видужали і виписані 25 пацієнтів, перебувають на лікуванні в госпіталях 227, з них в середньому і важкому стані перебуває 51 хворий, критичним визнано стан 12 осіб.

 

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Новини світу»
последние новости в Украине останні новини в Україні Новини світу

ЄК готова застосовувати штрафи або призупиняти торговельні пільги.

21:08, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Новини світу

Уряд протягом 100 днів направить до парламенту свій законопроект про клімат.

19:00, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Новини світу

Президент Литви Гітанас Науседа передумав і не поїде до Ізраїлю на заходи, присвячені 75-річчю визволення в'язнів Аушвіца.

18:50, Сьогодні