Табачный монополист Тедис Украина подозревается в финансировании терроризма (идут обыски)

Пятница, 31 марта 2017 00:00 - Новости
Табачный монополист Тедис Украина подозревается в финансировании терроризма (идут обыски)
Генеральная прокуратура разоблачила схему особо крупного уклонения от уплаты налогов, незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в частности для финансирования терроризма, сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook в пятницу, 31 марта.

Читайте также: НАЗК профукало деньги

«Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с Главной Военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачили схему особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов грн за границу, в том числе для финансирования терроризма.

Досудебным расследованием установлено, что с 2012 до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО Мегаполис Украина (сейчас -Тедис Украина) является в том числе гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.

Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО Тедіс назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" - одного из поставщиков оружия террористическими организациями ДНР - ЛНВ.

Несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм - транзитеров за 2015-17 выведено 2,5 млрд грн.

Для удержания монопольного положения фирма также получала содействия со стороны отдельных государственных органов.

Сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия», – написал Луценко.

Читайте также: США готовы присоединиться к переговорам в Минске

Обыски проходят, в том числе и в здании Антимонопольного комитета.

Никого из работников не пропускают, сообщила в пятницу, 31 марта, государственный уполномоченный АМКУ Светлана Панаіотіді на своей странице в Facebook.

"Генеральная прокуратура с 7.30. Или открывайте или ломаем дверь. Обыск в АМКУ. Никого в здание не пускают. Маски. Оружие", - говорится в сообщении.

Также Панаиотиди дала понять, что обыски связаны со следственными действиями из-за подозрения в финансировании терроризма табачным монополистом Тедис Украина. "Тедис. Печерский суд. Постановление", - написала она.

Напомним, 16 марта в Киеве работники Службы безопасности задержали переселенца из временно оккупированных территорий Донецкой области, который организовал канал финансирования террористической организации «ДНР». Деньги использовались во вред государственным интересам Украины для планирования и проведения диверсионных акций.