ГФС: в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 230 млн грн

последние новости в Украине останні новини в Україні

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры столицы прекратили деятельность конвертационного центра, через который осуществлено операций на сумму свыше 230 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Налоговая милиция установила группу лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по документальному прикрытию бестоварных операций, формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

"Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали и/или приобрели ряд подконтрольных предприятий, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли средства якобы за приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги). В свою очередь фигуранты передавали клиентам указанные средства наличными (за исключением 10 -12% от проконвертированной суммы, которые служили им "вознаграждением" за услуги конвертации) вместе с поддельными первичными документами", - сообщает ГФС.

По результатам обысков из незаконного оборота изъято 650 тыс. грн. неучтенной наличности, учредительные документы, печати и штампы подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий, клише с подписями, черновые записи. Продолжается следствие.

Ранее сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве пресекли незаконную реализацию алкоголя и табака.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

Непогода, которая бушевала в Киеве ночью, спровоцировала падение деревьев и даже столбов. Специалисты "Киевзеленстроя" продолжают ликвидировать последствия непогоды.

15:01, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

В Бабьей Яру на территории Мемориального комплекса 29 сентября в память о 79-й годовщине первого массового расстрела была установлена аудиовизуальная инсталляция "Зеркальное поле". Корреспонденты ASPI news изучили конструкцию арт-объекта.

30 сентября, 18:33
последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

Полиция Киева устанавливает обстоятельства травмирования работницы посольства США, которую в бессознательном состоянии с травмой головы обнаружили прохожие на улице Толбухина. Женщину срочно госпитализировали в больницу, где она впоследствии скончалась. Правоохранители на месте происшествия выясняют все обстоятельства произошедшего.

30 сентября, 17:19
последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

Киевская прокуратура сообщила о подозрении группе лиц, которые пытали бездомных и снимали все это на видео. А в дальнейшем выкладывали запись в Телеграмм-канал.

30 сентября, 11:49
последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

Глава коммунальной организации "Киевгенплан" Сергей Броневицкий рассказал, что главная задача строительства первой очереди метро на Троещину - соединить правый и левый берега Днепра.

29 сентября, 14:36
последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

В Киеве задержали очередную группу воров, которые приехали в столицу из Берегово. Двое из злоумышленников уже имеют судимости.

29 сентября, 13:52
последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

В столице Украины возведено 1 199 зданий выше 35 метров, что позволило Киеву возглавить рейтинг городов Европы с наибольшим количеством небоскребов. 

29 сентября, 12:19
последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

Три воровки, которые приехали из Берегово, "работали" в центре столицы, но после очередного ограбления были задержаны правоохранителями.

28 сентября, 12:08
последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

В четверг, 24 сентября, в сети появились кадры сноса постройки второй половины 19 века, расположенной на улице Саксаганского, 76. Примечательно, что дома, которые стоят по обеим сторонам объекта, входят в Перечень объектов культурного наследия города Киева и имеют статус  выявленных объектов культурного наследия, а этот дом нет.

25 сентября, 10:42
последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

В Киеве ребятам из военной части 3030 во время патрулирования выдали на обед паек с "сюрпризом". В середине пакета были черви.

24 сентября, 14:10

Новости «Киев»

последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

Непогода, которая бушевала в Киеве ночью, спровоцировала падение деревьев и даже столбов. Специалисты "Киевзеленстроя" продолжают ликвидировать последствия непогоды.

15:01, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

В Бабьей Яру на территории Мемориального комплекса 29 сентября в память о 79-й годовщине первого массового расстрела была установлена аудиовизуальная инсталляция "Зеркальное поле". Корреспонденты ASPI news изучили конструкцию арт-объекта.

30 сентября, 18:33
последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

Полиция Киева устанавливает обстоятельства травмирования работницы посольства США, которую в бессознательном состоянии с травмой головы обнаружили прохожие на улице Толбухина. Женщину срочно госпитализировали в больницу, где она впоследствии скончалась. Правоохранители на месте происшествия выясняют все обстоятельства произошедшего.

30 сентября, 17:19
последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

Киевская прокуратура сообщила о подозрении группе лиц, которые пытали бездомных и снимали все это на видео. А в дальнейшем выкладывали запись в Телеграмм-канал.

30 сентября, 11:49