Налоговики накрыли канал контрабанды одежды и изъяли товара на 100 млн грн (ФОТО)

13 октября 2019, 13:32
49
последние новости в Украине останні новини в Україні

Сегодня, 13 октября, стало известно, что налоговики изъяли наличности более чем на 20 млн. грн и товара примерно на 100 млн. грн у участников контрабандной схемы, связанной с одной известной торговой сетью, владеющей более десятком магазинов в Киеве и областях Украины. 

Торговую сеть подозревают в причастности к организации незаконных поставок брендовой одежды и товаров широкого ассортимента, сообщает Государственная фискальная служба. 

Название сети в ведомстве не называют.

В ходе расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Полтавской области вышли на преступную группу в составе шести человек, которые организовали и обеспечивали ввоз в Украину брендовых товаров, скрывая их от таможенного контроля и не оплачивая таможенные платежи. Затем фигуранты продавали провезенную продукцию через торговую сеть, к которой у налоговиков возникли претензии.

"Схема выглядела следующим образом. Одежда и обувь известных торговых марок, которые закупали в Италии, Германии и странах Балтии, свозили на склады, которые находятся на территории Польши, и уже оттуда везли в Украину. Перемещали товар через границу двумя способами: либо 20-тонные фуры въезжали по поддельным документам, якобы пустыми, и на каждой из них участники схемы зарабатывали по $40 тыс.; или перевозили на микроавтобусах мелкими партиями с привлечением так называемых "пиджаков", - говорится в сообщении. 

Ввозимая таким образом одежда и обувь реализовывалась за наличные на территории Украины через одну из известных торговых сетей, которая имеет более десяти магазинов в Киеве, Полтавской, Сумской, Киевской и Житомирской областях.

Злоумышленники использовали систему интернет-банкинга и пользовались нефискальными кассовыми аппаратами, потому операции не отображались в бухгалтерском и налоговом учете.

На основании соответствующих постановлений суда проведен 41 обыск в местах хранения и реализации контрабандного товара, в банковских учреждениях, по месту жительства и в транспортных средствах участников преступной схемы на территории Киева и четырех вышеперечисленных областей. 

По результатам обысков налоговики совместно с СБУ изъяли неучтенной наличности в эквиваленте 23 млн. грн ($640 тыс., 222 тыс. евро и 390 тыс. грн), брендовую одежду, обувь и аксессуары ориентировочной стоимостью более 100 млн. грн, черновые записи, финансово-хозяйственные документы и т.п.

6 октября сообщалось, что следователи львовского теруправления Государственного бюро расследований задержали начальника отдела одного из районных управлений Главного управления Государственной налоговой службы Львовской области за вымогательство и получение неправомерной выгоды от предпринимателя.

 

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «Общество»

последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Посольство Украины в КНР завершило все подготовительные мероприятия для эвакуации граждан Украины из города Ухань и других городов провинции Хубэй.

16:57, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Зеленский не отреагировал на ее вопросы и продолжил осмотр больницы, однако выглядел расстроенным.

16:40, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Комитет по вопросам свободы слова рассматривает жалобы журналистов изданий "Дружковка на ладонях", "Коррупция Инфо", "Шарий.нет" и других о препятствовании их профессиональной деятельности.

15:05, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

В прошлом году Государственная пограничная служба обнаружила на 10% больше незаконных мигрантов, которые попытались незаконным способом пересечь границу, чем в 2018-м.

13:50, Сегодня

Верланов сообщил о запуске нового механизма для борьбы с минимизационными схемами при уплате НДС

19 февраля 2020, 17:08
6
последние новости в Украине останні новини в Україні

В Украине появился новый механизм для борьбы с минимизационными схемами при уплате НДС.

Об этом написал на свой странице в Facebook глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

"Постановление правительства № 1165, которое позволяет автоматически на основе четких критериев определить тех, кто пытается уклоняться от уплаты налогов. В то же время, постановление предоставляет больше возможностей налогоплательщикам для защиты своих прав. Система мониторинга рисков при регистрации налоговых накладных уже доказала свою эффективность, предупредив многомиллиардные сделки с НДС и обеспечила ритмичное возмещение экспортерам. В бюджете остались десятки миллиардов гривен, которые могли бы оказаться в карманах мошенников", - написал Верланов.

По словам главы ГНС, наличие постановления улучшает налоговое поведение других налогоплательщиков, которые знают, что сомнительные операции с махинаторами - это путь к блокировке накладных. Постановление 1165 устраняет спорные моменты прошлой версии, и является лучшим, как в правовой плоскости, так и в функциональной.

"Параллельно мы активно сотрудничаем с СБУ, ГБР, ГФС и другими правоохранительными органами, чтобы обеспечить комплексную и наиболее эффективную борьбу с мошенническими схемами", - добавил Верланов.

Ранее Сергей Верланов рассказал об успехах Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «Экономика»

последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Правительство на заседании в среду, 19 февраля, не рассматривало вопрос об объявлении конкурса на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины", это решение будет приниматься в ближайшие недели.

16:27, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

По итогам 2019 года лидирующие места в ТОП-10 товаров, которые экспортируются Украиной, занимает сельскохозяйственная продукция.

15:35, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Рынок отыгрывает очередное разочаровывающее размещение Минфином ОВГЗ на аукционе.

13:52, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Полиция осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве в отношении сотрудницы Райффайзен банка.

13:30, Сегодня