Общественный совет при ГФС и Минфине возглавил налоговый должник и участник схем с недвижимостью

Председатель Общественного совета при Государственной фискальной службе и глава Общественного совета при Министерстве финансов Дмитрий Алексеенко задолжал государству 192 тыс. гривен налогов и неоднократно подавал в НАПК декларацию, содержащую недостоверные сведения.

К такому выводу пришли активисты, проанализировав декларацию, поданную 4 апреля 2019 г. Дмитрием Алексеенко в НАПК – в период, когда он был кандидатом на должность председателя общественного совета при ГФС. Кроме того, анализировались и другие открытые источники.

Как стало известно, Дмитрий Алексеенко скрыл наличие в своей собственности столичной недвижимости – квартиры площадью 89,9 м кв. В декларации он указал, что владеет ею с сентября 2017 года. 

В то же время, в декларациях, опубликованных Алексеенко ранее, а именно  29 марта 2018 і 29 марта 2019, данная квартира не упоминается.

При анализе декларации обнаружились и другие любопытные факты.

Заполняя этот документ, Алексеенко в графе "Тип права собственности на жилье" указал "иное право пользования", а также "хранение вещественных доказательств по уголовному делу". В собственниках значится компания "Кей-колект".  

Согласно информации аналитической системы YouControl, она владеет 2551 объектами недвижимости. По информации СМИ, к ее услугам прибегают те, кто хочет скрыть происхождение своей недвижимости.

Для справки: бенефициарами ООО "Кей-коллект" является кипрский оффшор "Проматек Лимитед" и иностранцы Алекс Мунтяну и Камил Гоца, ранее имевшие отношение к компании Dragon Capital. Теперь они, согласно информации из медиа, управляют региональным фондом прямых инвестиций 4i Capital Partners.

Дипломированный и авторитетный аудитор Дмитрий Алексеено, согласно декларации, владеет смехотворной долей (0,2%) квартиры общей площадью 70,1 кв.м в г. Угледар Донецкой области и пакетами корпоративных прав ООО «АКГ« Эксперт» (доля 100% = 800 тыс. грн), ООО АФ "Эксперт" (доля 100% = 300 тыс. грн) и ООО "Стандарт-аудит" (доля 50% от общего капитала = 45 тыс. грн).

Сейчас компания Алексеенко ООО "АКГ«Эксперт" находится в процессе ликвидации; имеющийся налоговый долг составляет 191 тыс. 253 грн (по состоянию на 01.12.2019), свидетельство плательщика НДС также аннулировано (31.01.2018).

В 2018 году зарплата декларанта в ООО АФ "Эксперт" составила 44 тыс. 676 грн, а в ООО "Стандарт-аудит" – 11 тыс 400. Соответственно, зарплата Алексеенко в месяц составляла около 4700 грн. Зарплата жены за год – 38 тыс. 400 грн.

При этом никаких других доходов, транспортных средств, материальных активов, в том числе наличных средств или сбережений на банковских счетах, согласно декларации, ни у Алексеенко, ни у членов его семьи (жена и двое детей) не имеется.

Конечно, правовые основания для привлечения к ответственности Дмитрия Алексеенко отсутствуют, поскольку он не является госслужащим, однако приведенные выше факты заставляют задуматься о добропорядочности председателя важных общественных органов.