Рада приняла закон о противодействии отмыванию средств

последние новости в Украине останні новини в Україні

Верховная Рада на заседании в пятницу поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 2179 о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

"За 246. Решение принято. Закон принять в целом", - отметил спикер Дмитрий Разумков.

По словам докладчика по вопросу от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк, законопроект устанавливает справедливые и пропорциональные санкции для тех субъектов, которые привлекаются к профессиональному отмыванию средств, сообщает "УП".

Депутат заявила, что при доработке ко второму чтению депутаты уточнили перечень мер воздействия, которые могут быть применены за нарушения, ввели такую   меру воздействия как "соглашение об урегулировании последствий совершения правонарушения", ввели правило, которым за 1 нарушение не может быть применено более 1 санкции и уменьшили максимальные штрафы "вдвое, а то и больше". В общем ко второму чтению было подано более 1300 поправок, из которых 500 было одобрено.

Министр финансов Оксана Маркарова сказала, что этот закон важен для европейских партнеров Украины, для получения макрофинансовой помощи и евроинтеграции. По ее словам, большинство стран-партнеров Украины давно борются с отмыванием средств. Она добавила, что этим законом улучшат условия для "добросовестных граждан" и будут "ориентироваться на тех, кто отмывает средства, полученные преступным путем".

Согласно пояснительной записке, закон вводит общепринятую терминологию в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов.

А также увеличивает пороговую сумму и уменьшает количество признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения обязаны были сообщать Госфинмониторинг.

В частности, остается обязанность сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 тысяч гривен (сейчас 150 тысяч гривен) и связанным с наличными, переводом средств за границу, политически значимыми лицами и клиентами из стран, не выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций борющихся с отмыванием средств.

Также закон вводит международный инструментарий замораживания активов, совершенствует законодательные аспекты, которые влияют на качество расследования преступлений по отмыванию доходов.

Закон вводит обязанность для платежных систем сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода; обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа и устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

В политической силе "Слуга народа" категорически не согласились с ЦИК по поводу отмены выборов в Донецкой области. В областной парторганизации заявили, что нельзя лишать людей волеизъявления на предстоящих местных выборах.

08:40, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Президент Украины Владимир Зеленский заверил США, что Украина не позволит себе любое вмешательство в президентские выборы в США. Наша страна ценит и не нанесет вреда партнерским отношениям с Соединенными Штатами.

 
15:47, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен, что большинство украинцев понимает целесообразность карантина и придерживается необходимых ограничений. Однако, некоторые мэры отдельных городов высказываются против него как политические игроки накануне местных выборов.

15:11, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Центральна виборча комісія України (ЦВК) скасувала місцеві вибори на окремих підконтрольних українській владі територіях Донецької та Луганської областей. Підставою для цього рішення стала безпекова ситуація на цих територіях, яка не дає можливості провести вільні та прозорі вибори.

14:15, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал пребывание одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука в оккупированном Россией Крыму. По мнению премьера, такие действия являются неприемлемыми для украинского политика.

12:34, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Всеукраинское объединение "Батькивщина" выдвигает кандидатом на должность городского головы Киева народного депутата Алексея Кучеренко. Кандидат назвал свои приоритеты на посту мэра Киева в случае избрания.

 
10:44, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Попытки России пересмотреть свою роль в "Нормандском формате" и минской Трехсторонней контактной группе вызывают обеспокоенность в Евросоюзе. С самого начала Россия воспринималась в "Нормандском формате" и ТКГ в качестве стороны конфликта на востоке Украины.

 
8 августа, 18:05
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предположил возможность поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове. Но поставлять воду оккупационным войскам и для нужд военных баз Украина не будет.

8 августа, 10:04
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Президент Украины попросил освободить политзаключенного Руслана Сулейманова.

7 августа, 18:58
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Владимир Зеленский второй день находится в Донецкой области, куда он приехал, чтобы лично узнать о соблюдении перемирия, состоянии военных и ситуации в зоне ООС.

7 августа, 17:48

Новости «Политика»

последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

В политической силе "Слуга народа" категорически не согласились с ЦИК по поводу отмены выборов в Донецкой области. В областной парторганизации заявили, что нельзя лишать людей волеизъявления на предстоящих местных выборах.

08:40, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Президент Украины Владимир Зеленский заверил США, что Украина не позволит себе любое вмешательство в президентские выборы в США. Наша страна ценит и не нанесет вреда партнерским отношениям с Соединенными Штатами.

 
15:47, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен, что большинство украинцев понимает целесообразность карантина и придерживается необходимых ограничений. Однако, некоторые мэры отдельных городов высказываются против него как политические игроки накануне местных выборов.

15:11, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Центральна виборча комісія України (ЦВК) скасувала місцеві вибори на окремих підконтрольних українській владі територіях Донецької та Луганської областей. Підставою для цього рішення стала безпекова ситуація на цих територіях, яка не дає можливості провести вільні та прозорі вибори.

14:15, Вчера