Рада приняла закон о противодействии отмыванию средств

6 декабря 2019, 15:28
11
последние новости в Украине останні новини в Україні

Верховная Рада на заседании в пятницу поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 2179 о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

"За 246. Решение принято. Закон принять в целом", - отметил спикер Дмитрий Разумков.

По словам докладчика по вопросу от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк, законопроект устанавливает справедливые и пропорциональные санкции для тех субъектов, которые привлекаются к профессиональному отмыванию средств, сообщает "УП".

Депутат заявила, что при доработке ко второму чтению депутаты уточнили перечень мер воздействия, которые могут быть применены за нарушения, ввели такую   меру воздействия как "соглашение об урегулировании последствий совершения правонарушения", ввели правило, которым за 1 нарушение не может быть применено более 1 санкции и уменьшили максимальные штрафы "вдвое, а то и больше". В общем ко второму чтению было подано более 1300 поправок, из которых 500 было одобрено.

Министр финансов Оксана Маркарова сказала, что этот закон важен для европейских партнеров Украины, для получения макрофинансовой помощи и евроинтеграции. По ее словам, большинство стран-партнеров Украины давно борются с отмыванием средств. Она добавила, что этим законом улучшат условия для "добросовестных граждан" и будут "ориентироваться на тех, кто отмывает средства, полученные преступным путем".

Согласно пояснительной записке, закон вводит общепринятую терминологию в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов.

А также увеличивает пороговую сумму и уменьшает количество признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения обязаны были сообщать Госфинмониторинг.

В частности, остается обязанность сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 тысяч гривен (сейчас 150 тысяч гривен) и связанным с наличными, переводом средств за границу, политически значимыми лицами и клиентами из стран, не выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций борющихся с отмыванием средств.

Также закон вводит международный инструментарий замораживания активов, совершенствует законодательные аспекты, которые влияют на качество расследования преступлений по отмыванию доходов.

Закон вводит обязанность для платежных систем сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода; обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа и устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «Политика»

последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Сегодня в Киев были доставлены тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев.

17:34, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Сегодня, 19 января, Украина требует от Лондона немедленной реакции на внесение трезубца до террористических знаков.

15:41, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Василий Бурба и Янош Береш договорились расширить взаимодействие по укреплению региональной коллективной безопасности.

12:50, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

В Минсоцполитики сообщили, насколько вырастет госпомощь в течение 2020 года.

11:30, Сегодня

В результате лавины в Гималаях пропали туристы, продолжается операция спасения

19 января 2020, 18:35
3
последние новости в Украине останні новини в Україні

Сегодня, 19 января, в Гималаях в результате туристической экскурсии исчезли люди.

Семь туристов из Кореи и Непала пропали без вести в Гималаях вследствие лавины. Сейчас поиски осложнились из-за сильного снегопада и плохой видимости. Об этом сообщает AFP.

“Сильный снег, холодный ветер и плохая видимость мешали поискам в воскресенье четверо жителей Южной Кореи и трех жителей Непала, которых застала лавина в популярном регионе Аннапурна Гималаев”, — сообщили в СМИ.

Сообщается, что группа туристов пропала без вести возле лагеря Аннапурна, что на 3230 метров над уровнем моря, из-за того, что после сильных снегопадов в пятницу зашла лавина.

Поиски туристов начались в субботу, когда двухсот человек начали искать с помощью вертолетов. Из-за погоды и снега этот процесс был затруднен.

“На пешеходные тропы выпало более двух метров снега”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Канаде выпало рекордное количество снега, в результате заблокированными оказались несколько городов.

Через сильный снежный шторм были заблокированы тысячи домов канадского острова Ньюфаундленд, информирует канал ctvnews. По его информации, рекордный уровень снега зафиксирован также в Трепассі, Гамбо, Сент-Джонсе, Парадайз и других городах.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «Новости мира»

последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

Сегодня, 19 января, Медведев впервые объяснил причины своей отставки.

15:07, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

"Бортовые самописцы с украинского Боинга находятся в руках Ирана, и мы не планируем их отправлять".

14:15, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

В Канаде выпало рекордное количество снега, в результате заблокированными оказались несколько городов.

13:37, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

Сегодня, 19 января, президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что в будущем вклад Японии во взаимную безопасность будет расти.

13:18, Сегодня