В Украине ликвидирована работа конвертационного центра с миллиардными оборотами
Правоохранители Службы безопасности Украины пресекли деятельность мощного конвертационного центра. Как известно оборот конвертцентра составил 5 миллиардов гривен.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ в среду, 3 февраля. Отмечается, что конвертцентр действовал на территории Харькова. Для обеспечения мощностей конвертора к незаконной деятельности были приобщены "руководители" фиктивных предприятий, которые вносили ложные сведения в Единый реестр налоговых накладных.
Злоумышленники осуществляли налоговую "скрутку", за счет проведения операций без реальных товаров. Деятельность аферистов принесла госбюджету убытки в особо крупных размерах.
В СБУ сообщили, что в офисных помещениях аферистов были проведены масштабные обыски. Также обыски были проведены в местах проживания фигурантов и автомобилях. Отмечается, что на банковских счетах правоохранители обнаружили неучтенные 7 миллионов гривен.
Также изъято более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность. Продолжаются следственные действия.
Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о пресечении работы одного из крупнейших конвертцентров Украины с годовым оборотом более чем 20 миллиардов гривен. На причастность к центру проверяются бывшие сотрудники налоговой службы.
Также сообщалось, что Государственная налоговая служба Украины установила факты вывода средств в теневой оборот. Путем конвертации фиктивных ценных бумаг, в наличные было переведено более 13 миллионов гривен.
По теме
СобытияС начала полномасштабного вторжения россия самостоятельно сбила 13 собственных самолетов. Большинство случаев такого "дружеского огня" произошло в начале 2024 года.
СобытияЖитель Кременчуга незаконно покупал уже произведенную продукцию оптом и продавал товар в магазине, который находится на местном рынке, без каких-либо лицензий. Незаконный товар, без марок акцизного налога, которым орудовал фигурант, был изъят на сумму 1,7 млн грн.
СобытияДетективами БЭБ было раскрыто и прекращено работу 9 нелегальных игорных заведений в Киевской области, которые организовывали и проводили азартные игры в Борисполе, Броварах, Боярке и Вишневом.
СобытияУтром, в результате российских обстрелов, обезточилась воздушная линия 330 кВ "Запорожская ТЭС - Феросплавная", являющаяся резервным источником питания для временно оккупированной Запорожской АЭС.
СобытияВ ночь на 29 марта враг нанес массовый удар, используя крылатые, аэробаллистические, баллистические и ударные дроны типа Shahed.
События25 марта было зафиксировано постепенное улучшение показателей качества воды. Был проведен анализ состояния воды и выявлено:
СобытияВ столице и области раздаются взрывы, работает ПВО. По предварительной информации оккупанты атаковали Киев с юга гиперзвуковыми ракетами типа «Циркон». Пуск ракет был произведен из Крыма.
СобытияБойцы Российского Добровольческого корпуса взяли в плен российского лейтенанта Колотова 16 марта в Белгородской области.
СобытияПри реализации программы, финансируемой международными партнерами «Жилье для внутренне перемещенных лиц и восстановления освобожденных городов в Украине» аналитиками БЭБ был выявлен риск неэффективного использования средств. Всего специалисты Бюро исследовали 6 проектов на 2,6 млрд грн.
СобытияСотрудники Территориального управления БЭБ в Киевской области определили, что компания по производству машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства заявила о бюджетном возмещении НДС. Таким образом было предотвращено незаконное возмещение НДС почти на 3,8 млн гривен.
Новости «События»
СобытияС начала полномасштабного вторжения россия самостоятельно сбила 13 собственных самолетов. Большинство случаев такого "дружеского огня" произошло в начале 2024 года.
СобытияЖитель Кременчуга незаконно покупал уже произведенную продукцию оптом и продавал товар в магазине, который находится на местном рынке, без каких-либо лицензий. Незаконный товар, без марок акцизного налога, которым орудовал фигурант, был изъят на сумму 1,7 млн грн.
СобытияДетективами БЭБ было раскрыто и прекращено работу 9 нелегальных игорных заведений в Киевской области, которые организовывали и проводили азартные игры в Борисполе, Броварах, Боярке и Вишневом.
СобытияУтром, в результате российских обстрелов, обезточилась воздушная линия 330 кВ "Запорожская ТЭС - Феросплавная", являющаяся резервным источником питания для временно оккупированной Запорожской АЭС.