Активісти з’ясували, хто стоїть за схемами поборів екс-керівника Одеської митниці Мартинова
Підприємцям та активістам стало відомо, хто стоїть за схемою поборів з експортерів волоських горіхів, окрім в.о. начальника Одеської митниці ДФС Сергія Мартинова. Вони вже звернулися у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру і готуються звернутися до ГПУ.
САП прийняла заяву про злочини і пообіцяла, що завтра вже буде номер справи в ЄРДР.
З слів громадських активістів, на території України діє стійке злочинне угрупування, яке було створено та координується головним державним інспектором відділу захисту прав інтелектуальної власності управління заходів нетарифного регулювання ЗЕД Департаменту організації митного контролю ДФС Гащицьким Олексієм Анатолійовичем та заступником начальника Одеської митниці ДФС, радником податкової та митної справи Передерієм Володимиром Всеволодовичем, які є давніми приятелями.
За сприяння Гащицького Олексія Анатолійовича, у митний реєстр були внесені кілька патентів на корисні моделі, що використовуються під час транспортування сільскогосподарської продукції (а саме - горіх волоський), які по суті є звичайною картонною упаковкою.
Як зазначають активісти, правовласниками патентів є контрабандисти Грицай Антон Жанович, Чорней Іван Кризантович та Гащицький Олексій Анатолійович.
Використовуючи службове становище та вступивши з власниками цих патентів у змову, Передерієм Володимиром Всеволодовичем було запропоновано колишньому в.о. начальника Одеської митниці ДФС першому заступнику начальника Одеської митниці ДФС Мартинову Сергію Володимировичу, взяти участь у корупційній схемі, при якій експортерам волоського горіха, свідомо та умисно створюються перешкоди при проходженні митних формальностей, начебто через порушення прав інтелектуальної власності на упаковку, що використовується при транспортуванні товару.
В результаті колишнім в.о. начальника Одеської митниці ДФС Мартиновим Сергієм Володимировичем незаконно видавалися незаконні та безпідставні накази та офіційні документи для призупинки митних формальностей.
ПодіїКерівництво Бюро економічної безпеки України взяло участь у робочій зустрічі за участі Голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна та в.о. Голови Державної податкової служби України Лесі Карнаух. Основна увага приділялась поглибленню міжвідомчої співпраці у сфері протидії фінансовим злочинам, обміну інформацією та вдосконаленню спільних механізмів реагування.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Міністерством оборони викрила колишнього керівника одного з департаментів МОУ у розтраті бюджетних коштів, виділених на закупівлю продуктів харчування для потреб Збройних Сил України.
ПодіїСлужба безпеки України викрила агента фсб, який передавав ворогу координати об’єктів енергетичної інфраструктури Харкова. За оперативною інформацією, зібрані ним дані мали бути використані для підготовки ракетно-дронових ударів з боку рф.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у місті Києві викрили злочинну схему, що діяла під прикриттям call-центрів і була спрямована на систематичне шахрайство проти іноземних громадян. Встановлено, що до складу організованої групи входили громадяни Туреччини, Азербайджану та України.
ПодіїСпівробітники Нацполіції повідомили про підозру колишньому начальнику Територіального центру комплектування, який допоміг втекти за кордон екскерівнику Київського метрополітену Віктору Брагінському. Саме посадовець ТЦК організував виготовлення підроблених документів.
ПодіїБюро економічної безпеки України в Одеській області забезпечило відшкодування державі збитків у розмірі майже 119 мільйонів гривень, завданих внаслідок умисного ухилення від сплати податків одним із підприємств-експортерів.
ПодіїКомандир 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов подякував команді Службі Безпеки України та її голові Василю Малюку за запобігання замаху РФ на нього.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків посадовими особами одного з найбільших хімічних підприємств країни.
ПодіїСлужба безпеки України викрила та попередила замовне вбивство українського військового — командира 108-го окремого батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» Сергія Філімонова. Замах готувався Федеральною службою безпеки росії.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала загрозу з боку білоруських спецслужб, запобігши спробі отримання розвідувальної інформації про оборонні позиції та інфраструктуру Збройних Сил України на північному прикордонні.
ПодіїКерівництво Бюро економічної безпеки України взяло участь у робочій зустрічі за участі Голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна та в.о. Голови Державної податкової служби України Лесі Карнаух. Основна увага приділялась поглибленню міжвідомчої співпраці у сфері протидії фінансовим злочинам, обміну інформацією та вдосконаленню спільних механізмів реагування.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Міністерством оборони викрила колишнього керівника одного з департаментів МОУ у розтраті бюджетних коштів, виділених на закупівлю продуктів харчування для потреб Збройних Сил України.
ПодіїСлужба безпеки України викрила агента фсб, який передавав ворогу координати об’єктів енергетичної інфраструктури Харкова. За оперативною інформацією, зібрані ним дані мали бути використані для підготовки ракетно-дронових ударів з боку рф.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у місті Києві викрили злочинну схему, що діяла під прикриттям call-центрів і була спрямована на систематичне шахрайство проти іноземних громадян. Встановлено, що до складу організованої групи входили громадяни Туреччини, Азербайджану та України.