Брат Путина уличен в финансовых махинациях в Британии

22 березня 2017, 22:00
656
последние новости в Украине останні новини в Україні

Полицейские вышли на огромную криминальную сеть. В нее были вовлечены физические лица и организации в 96 странах мира, большинство из которых были зарегистрированы в лондонском регистраторе Companies House.

Читайте также: Россия запретила денежные переводы в Украину

Полиция до сих пор пытается установить имена богатых и политически влиятельных россиян, стоявших за операцией по масштабному вывозу капитала. Предполагается, что число фигурантов составляет около 500 человек, включая олигархов, московских банкиров, а также прямых либо косвенных агентов ФСБ. Среди подозреваемых — двоюродный брат президента РФ Игорь Путин, работавший в одном из московских банков в период, когда тот проводил упомянутые выше операции.

Истинные владельцы большинства фирм, использованных в данной схеме, остаются в секрете: их анонимный статус охраняет офшорное законодательство.

Читайте также: В Киеве убит свидетель по делу Януковича

Из документов, которые изучили в британском издании The Guardian, следует, что за период с 2010 по 2014 г. из России было выведено по меньшей мере $20 млрд, но сумма может достигать и $80 млрд.

Скандал, открывший миру глаза на то, как работают российские «бизнесмены», разгорелся из-за документов, связанных со «Всемирной прачечной». Эти документы были получены Центром по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP) и «Новой газетой» из источников, пожелавших остаться анонимными, отмечает The Guardian. В документах содержится подробная информация примерно о 70 000 банковских операций, из которых 1920 прошли через британские банки и 373 – через американские.

Читайте также: Новая администрация США займется коррупционными делами украинской власти

Согласно опубликованным данным, через британские банки и офисы иностранных банков в Лондоне было переведно $738,1 млн в ходе сделок, «вероятно, с участием криминальных денег из Москвы», отмечает The Guardian.

Большая часть средств, по данным газеты, была проведена через банк HSBC – $545,3 млн, в основном через филиал в Гонконге. Через Royal Bank of Scotland, на 71% принадлежащий британскому правительству, прошло $113,1 млн, через Coutts, принадлежащий RBS, – $32,8 млн, в основном через офис в Цюрихе. Coutts намерен завершить деятельность в Швейцарии, в прошлом году банк был оштрафован за «отмывание денег, но по другому делу». Также транзакции осуществлялись через Standard Chartered ($28,6 млн), UBS ($7,8 млн), Barclays ($2,5 млн) и ING ($2,4 млн), отмечает газета. В статье упоминаются и американские банки, через которые было переведено более $63,7 млн, в частности Citibank ($37 млн) и Bank of America ($14 млн).

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В Оболонському районі Києва двоє іноземців напали на чоловіка в його автівці і викрали гроші.

16:10, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

На Житомирщині поліція викрила мережу "реабілітаційних центрів", де незаконно утримували людей.

15:29, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Під час засідання виконкому міської ради у Львові, заступника міського голови з фінансово-економічних та питань містобудування Геннадія Васьківа облили фарбою.

14:15, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що окупанти передали українській стороні 60 засуджених громадян, які перебували в пенітенціарних установах Луганської області.

13:49, Сьогодні

Зеленський провів зустріч із главою НБУ

24 травня 2019, 22:26
4
последние новости в Украине останні новини в Україні

Президент України Володимир Зеленський і глава Національного банку України Яків Смолій обговорили питання співпраці з Міжнародним валютним фондом і важливість незалежності НБУ, повідомляє Смолій у Twitter.

За словами голови НБУ, зустріч з президентом була змістовною.

"У мене була перша зустріч з президентом Зеленським. Обговорювали поточну економічну ситуацію і роботу банківської системи, необхідність співпраці з МВФ і важливість незалежності НБУ. А також - подальші кроки для підтримки макрофінансової стабільності", - написав Смолій.

Раніше глава НБУ Яків Смолій та члени його команди у центробанку повідомили, що не збираються йти у відставку. Смолій відзначив згуртованість команди НБУ і повідомив про те, що ніхто зі співробітників не говорив про намір піти. Також він повідомив, що в даний час будь-якого політичного тиску на центробанк немає.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Політика»
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

ЦВК прийняла постанову, якою встановлюються розміри попередньої оплати на строк не більше одного місяця за умови, що такий порядок розрахунків передбачений відповідним договором про закупівлю.

22:20, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Українські представники гуманітарної групи Тристоронньої контактної групи зустрілися з президентом Володимиром Зеленським та поінформували його про деталі перемовин, повідомила перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook.  

21:21, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Має бути спільна позиція і спільне формування переговорної позиції, її відстоювання, сказав Данилюк.  

21:12, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

У київському центрі "Часопис" 24 травня відбулось відкриття коворкінгу політичної партії Святослава Вакарчука "Голос".  

20:43, Сьогодні