ДБР викрило ділків з Вінниччини, які продавали контрафактний алкоголь
Працівники ДБР повідомили про підозру трьом мешканцям міста Могилів-Подільський на Вінниччині. Вони організували розгалужену схему продажу нелегального алкоголю на мільйони гривень по всій території України.
Наразі Бюро перевіряє можливу причетність до схеми правоохоронців, які могли прикривати нелегальний бізнес. За оперативною інформацією, злочинна група працювала над «розвитком» незаконного бізнесу майже 10 років. Контрафактний алкоголь вироблявся у промислових масштабах. Чоловіки створили інтернет-сайти, через які продавали підроблений алкоголь відомих марок. Доставлення здійснювалося через поштових операторів.
Щоденний оборот товару сягав до 300 тис. грн, а щомісячно ділки збагачувались на понад 9 млн грн. Отримані кошти учасники схеми вкладали у нерухомість та елітний транспорт. Вони придбали 5 квартир у Києві, 3 будинки та 1 квартиру у Вінниці, а також елітні автівки загальною вартістю приблизно 15 млн гривень.
ДБР документувало діяльність зловмисників із жовтня 2022 року. За цей час у Могилів-Подільському правоохоронці викрили не один підпільний бізнес з продажу алкоголю, але ключовим фігурантам вдавалося залишатися «в тіні».
24 жовтня 2023 року працівники ДБР провели низку обшуків за місцем проживання та в автомобілях «підприємців». Було вилучено чорнову бухгалтерію, телефони та комп’ютерну техніку. Наразі усім трьом фігурантам повідомлено про підозру за фактом незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України). Крім того, вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру у легалізації доходів, отриманих від протиправної діяльності (ст. 209 КК України).
Зловмисникам може загрожувати до 6 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Вінницька обласна прокуратура.
ПодіїУ Києві детективи БЕБ повідомили про підозру в службовій недбалості керівнику державної установи, що надає медичні послуги засудженим та особам взятим під варту. Директору приватного підприємства оголошено про підозру у підробці документів, заволодінні майном злочинним шляхом та його легалізації.
ПодіїПрацівники ДБР викрили двох військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині. Одного з них вже затримано.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з підрозділами Збройних Сил України викрила агента фсб, який коригував бомбардування по Харківщині та мав план втечі до позицій окупантів.
ПодіїПрацівники ДБР завершили досудове розслідування щодо адвокатеси з Житомира, яка видурила у свого клієнта 30 тис. доларів США за нібито домовленість з правоохоронцями щодо пом’якшення покарання.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет.
ПодіїЗавдяки злагодженій роботі оперативних служб було встановлено місцеперебування фігурантів — вони переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.
ПодіїВід початку повномасштабного вторгнення росія самостійно збила 13 власних літаків. Більшість випадків такого «дружнього вогню» сталися на початку 2024 року.
ПодіїМешканець Кременчука незаконно купував вже виготовлену продукцію оптом та реалізував товар у магазині, що знаходиться на місцевому ринку без жодних ліцензій. З обігу було вилучено незаконний товар без марок акцизного податку на 1,7 млн грн.
ПодіїРосіяни в ніч на 11 квітня атакували кілька українських регіонів за допомогою ракет і БПЛА.
ПодіїПосадовця військкомату, в якого "служили" футболісти місцевого професійного клубу, запідозрили в організації фіктивної служби для функціонерів та футболістів місцевого професійного клубу. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
ПодіїУ Києві детективи БЕБ повідомили про підозру в службовій недбалості керівнику державної установи, що надає медичні послуги засудженим та особам взятим під варту. Директору приватного підприємства оголошено про підозру у підробці документів, заволодінні майном злочинним шляхом та його легалізації.
ПодіїПрацівники ДБР викрили двох військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині. Одного з них вже затримано.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з підрозділами Збройних Сил України викрила агента фсб, який коригував бомбардування по Харківщині та мав план втечі до позицій окупантів.
ПодіїПрацівники ДБР завершили досудове розслідування щодо адвокатеси з Житомира, яка видурила у свого клієнта 30 тис. доларів США за нібито домовленість з правоохоронцями щодо пом’якшення покарання.