ДФС: чиновник часів Януковича незаконним шляхом легалізував 250 млн грн і втік до "ДНР"
Громадянину України, який незаконним шляхом легалізував близько 250 млн гривень, повідомлено про підозру. Про це заявила Державна фіскальна служба України 30 квітня.
Слідчими Офісу великих платників податків ДФС завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою у відмиванні коштів, одержаних злочинним шляхом. Обвинувачений входив до близького оточення колишнього керівництва держави.
У ДФС повідомили, що чоловік протягом 2012-2014 років підробляв документи про нібито легальне походження готівки, яку здобув внаслідок проведення незаконних оборудок. Далі кошти вносились на рахунки підконтрольного банку. За такою схемою було легалізовано близько 250 млн. грн.. На них в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за рішенням суду накладено арешт.
У ДФС зазначили, що нині підозрюваний переховується та працює в "органах прокуратури" так званої "Донецької народної республіки". Чоловіку повідомлено про підозру заочно, йому за скоєння особливо тяжкого злочину загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Раніше повідомлялося, що чиновнику ДФС, який "погорів" на хабарі, суд збільшив розмір застави до мільйона гривень. ASPI news інформувало, що співробітники Служби безпеки України задокументували вимагання першим заступником голови КМДА Миколою Поворозником хабаря у розмірі 125 тисяч доларів США.
ПодіїНа прифронтовій трасі у Запорізькій області службовий автомобіль, у якому перебував колишній заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі, потрапив під удар ворожого безпілотника. Інцидент стався в зоні виконання бойового завдання в ніч на 4 березня.
ПодіїВерховна Рада України офіційно позбавила мандата народного депутата Анатолія Гунька. Причиною стало його фігурування у корупційних схемах, які були задокументовані правоохоронними органами.
ПодіїПрезидент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення начальника управління Служби безпеки України в Житомирській області, якого правоохоронці затримали під час отримання хабаря.
ПодіїУ столиці України правоохоронці викрили схему незаконного збагачення, організовану співробітниками одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Закарпатській області викрили та припинили діяльність мережі нелегальних автозаправних станцій, що функціонували на території Івано-Франківської області. Незаконно встановлені АЗС демонтовано.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції області перевірили близько 1280 транспортних засобів та 1650 осіб.
ПодіїУ Полтавській області триває процес декларування вогнепальної зброї. Від початку кампанії мешканці регіону вже облікували в підрозділах поліції 595 одиниць зброї та понад 247 тисяч набоїв різного калібру. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов.
ПодіїСпівробітники Служби безпеки України спільно з детективами Бюро економічної безпеки України викрили масштабну схему розкрадання коштів з енергетичних компаній, підконтрольних підсанкційному бізнесмену.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення заходів воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції перевірили близько 1450 транспортних засобів та 1895 осіб.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення заходів воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції перевірили близько 800 транспортних засобів та 1120 осіб.
ПодіїНа прифронтовій трасі у Запорізькій області службовий автомобіль, у якому перебував колишній заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі, потрапив під удар ворожого безпілотника. Інцидент стався в зоні виконання бойового завдання в ніч на 4 березня.
ПодіїВерховна Рада України офіційно позбавила мандата народного депутата Анатолія Гунька. Причиною стало його фігурування у корупційних схемах, які були задокументовані правоохоронними органами.
ПодіїПрезидент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення начальника управління Служби безпеки України в Житомирській області, якого правоохоронці затримали під час отримання хабаря.
ПодіїУ столиці України правоохоронці викрили схему незаконного збагачення, організовану співробітниками одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).