ДФС: чиновник часів Януковича незаконним шляхом легалізував  250 млн грн і втік до "ДНР"

чт, 04/30/2020 - 17:24
последние новости в Украине останні новини в Україні

Громадянину України, який незаконним шляхом легалізував близько 250 млн гривень, повідомлено про підозру. Про це заявила Державна фіскальна служба України 30 квітня.

Слідчими Офісу великих платників податків ДФС завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою у відмиванні коштів, одержаних злочинним шляхом. Обвинувачений входив до близького оточення колишнього керівництва держави.

У ДФС повідомили, що чоловік протягом 2012-2014 років підробляв документи про нібито легальне походження готівки, яку здобув внаслідок проведення незаконних оборудок. Далі кошти вносились на рахунки підконтрольного банку. За такою схемою було  легалізовано близько 250 млн. грн.. На них в ході  досудового розслідування у кримінальному провадженні за рішенням суду накладено арешт.

У ДФС зазначили, що нині підозрюваний переховується та працює в "органах прокуратури" так званої "Донецької народної республіки". Чоловіку повідомлено про підозру заочно, йому за  скоєння особливо тяжкого злочину загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Раніше повідомлялося, що чиновнику ДФС, який "погорів" на хабарі, суд збільшив розмір застави до мільйона гривень. ASPI news інформувало, що співробітники Служби безпеки України задокументували вимагання першим заступником голови КМДА Миколою Поворозником хабаря у розмірі 125 тисяч доларів США.
 

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Севастополі (тимчасово окупований Крим) 23 березня був атакований великий десантний корабель РФ Ямал. Ушкодження судна критичні. Про це повідомило ГУР МО.

25 березня, 17:05
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Ракети, що летіли на Київ були націлені на СБУ. У столиці є руйнування житлових багатоповерхових будинків та приватних забудов та постраждалі в декількох районах, зокрема в Печерському, Дніпровському, Голосієвському, Дарницькому, Соломʼянському. 

25 березня, 14:13
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В результаті падіння уламків збитих російських ракет у Печерському районі Києва постраждали чотири людини. Про це повідомив мер Віталій Кличко у Telegram.

25 березня, 12:46
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

25 березня фіксується поступове покращення показників якості води р. Дніпро. Було проведено аналіз стану води та виявлено:

25 березня, 11:50
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В столиці та області лунають вибухи, працює ППО. За попередньою інформацією окупанти атакували Київ з півдня гіперзвуковими ракетами типу «Циркон». Пуск ракет було проведено з Криму.

25 березня, 11:24
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Українські військові завдали успішних ударів по об'єктам російських агресорів у Севастополі. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ 24 березня.

24 березня, 17:08
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Легіон "Свобода Росії", Російський Добровольчий Корпус і Сибірський батальйон у своїй спільній заяві поінформували про результати обмеженої військової операції в Бєлгородській і Курській областях.

24 березня, 12:58
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Уламки збитих російських ракет впали в Деснянському і Шевченківському районах столиці. Інформація щодо постраждалих відсутня.

24 березня, 09:14
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Теракт у підмосковному ТЦ Крокус Сіті хол є спланованою та свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою диктатора Володимира Путіна. Метою є намагання Кремля виправдати посилення ударів по Україні та тотальну мобілізацію.

23 березня, 09:33
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Сьогодні Росія вчинила "замах" на критичну енергоструктуру України 12 балістичними ракетами. Повітряні сили ЗСУ уточнили, чим бив ворог в день влучення по ДніпроГЕС.

22 березня, 10:04
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Севастополі (тимчасово окупований Крим) 23 березня був атакований великий десантний корабель РФ Ямал. Ушкодження судна критичні. Про це повідомило ГУР МО.

25 березня, 17:05
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Ракети, що летіли на Київ були націлені на СБУ. У столиці є руйнування житлових багатоповерхових будинків та приватних забудов та постраждалі в декількох районах, зокрема в Печерському, Дніпровському, Голосієвському, Дарницькому, Соломʼянському. 

25 березня, 14:13
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В результаті падіння уламків збитих російських ракет у Печерському районі Києва постраждали чотири людини. Про це повідомив мер Віталій Кличко у Telegram.

25 березня, 12:46
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

25 березня фіксується поступове покращення показників якості води р. Дніпро. Було проведено аналіз стану води та виявлено:

25 березня, 11:50