ДФС: чиновник часів Януковича незаконним шляхом легалізував 250 млн грн і втік до "ДНР"
Громадянину України, який незаконним шляхом легалізував близько 250 млн гривень, повідомлено про підозру. Про це заявила Державна фіскальна служба України 30 квітня.
Слідчими Офісу великих платників податків ДФС завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою у відмиванні коштів, одержаних злочинним шляхом. Обвинувачений входив до близького оточення колишнього керівництва держави.
У ДФС повідомили, що чоловік протягом 2012-2014 років підробляв документи про нібито легальне походження готівки, яку здобув внаслідок проведення незаконних оборудок. Далі кошти вносились на рахунки підконтрольного банку. За такою схемою було легалізовано близько 250 млн. грн.. На них в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за рішенням суду накладено арешт.
У ДФС зазначили, що нині підозрюваний переховується та працює в "органах прокуратури" так званої "Донецької народної республіки". Чоловіку повідомлено про підозру заочно, йому за скоєння особливо тяжкого злочину загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Раніше повідомлялося, що чиновнику ДФС, який "погорів" на хабарі, суд збільшив розмір застави до мільйона гривень. ASPI news інформувало, що співробітники Служби безпеки України задокументували вимагання першим заступником голови КМДА Миколою Поворозником хабаря у розмірі 125 тисяч доларів США.
ПодіїРосійські окупанти намагалися здійснити замах на радника міністра оборони України Сергія Флеша. За повідомленнями, нападники планували ліквідувати високопосадовця, проте спроба виявилася невдалою.
ПодіїУ Києві завершилася кривава операція зі знешкодження нападника, який влаштував теракт у супермаркеті. Спецпідрозділ КОРД розкрив деталі ліквідації: бійці діяли в умовах хаосу, серед заручників і поранених, але змогли нейтралізувати злочинця без додаткових жертв.
ПодіїУ Києві розкрили біографію нападника, який влаштував кривавий теракт у Голосіївському районі: журналістські розслідування показали, що його минуле ще страшніше, ніж сам напад.
ПодіїСлужба безпеки України офіційно кваліфікувала криваву стрілянину в Голосіївському районі Києва як терористичний акт. За даними слідства, нападник 1968 року народження був озброєний зареєстрованою вогнепальною зброєю.
ПодіїПрезидент Володимир Зеленський заявив, що правоохоронні органи розслідують криваву стрілянину у Києві, яка сколихнула столицю.
ПодіїУ Києві криваву стрілянину в Голосіївському районі кваліфікували як теракт. Загинули шестеро людей, серед них — батьки 12-річного хлопчика, який отримав поранення та перебуває у лікарні.
ПодіїУ Києві сталася кривава стрілянина у супермаркеті “Велмарт”, яка забрала життя кількох людей та поранила ще більше.
ПодіїУкраїнські спецслужби оголосили підозру капітану російських суден, який незаконно транспортував зерно та нафтопродукти з окупованого півострова, використовуючи схеми прикриття.
ПодіїНа війні проти України загинув ексгенерал СБУ, який брав участь у розгоні Майдану. Його смерть стала символом того, як колишні силовики, що служили режиму Януковича, опинилися на боці агресора і заплатили найвищу ціну.
ПодіїУ центрі Одеси під час проведення мобілізаційних заходів мікроавтобус територіального центру комплектування наїхав на літню жінку. Постраждала отримала травми та була госпіталізована, інцидент викликав широкий резонанс у місті.
ПодіїРосійські окупанти намагалися здійснити замах на радника міністра оборони України Сергія Флеша. За повідомленнями, нападники планували ліквідувати високопосадовця, проте спроба виявилася невдалою.
ПодіїУ Києві завершилася кривава операція зі знешкодження нападника, який влаштував теракт у супермаркеті. Спецпідрозділ КОРД розкрив деталі ліквідації: бійці діяли в умовах хаосу, серед заручників і поранених, але змогли нейтралізувати злочинця без додаткових жертв.
ПодіїУ Києві розкрили біографію нападника, який влаштував кривавий теракт у Голосіївському районі: журналістські розслідування показали, що його минуле ще страшніше, ніж сам напад.
ПодіїСлужба безпеки України офіційно кваліфікувала криваву стрілянину в Голосіївському районі Києва як терористичний акт. За даними слідства, нападник 1968 року народження був озброєний зареєстрованою вогнепальною зброєю.