Колишнім керівникам філіалу російської компанії з постачання міндобрив, повідомлено про підозру
Несплата податків на суму 1,3 мільярда гривень стара причиною повідомлення про підозру прокуратури двом колишнім керівникам дочірньої компанії російського товаровиробника мінеральних добрив. Йдеться про ухилення сплати митних платежів.
Про це повідомили в офісі генпрокурора в четвер, 12 серпня. За фактом ухилення від сплати податків відкрито справу за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України.
Повідомляється, що виробники азотних добрив з Російської Федерації організували канал постачання аміачної селітри, в обхід антидемпінгових мит. До слова, компанія знаходиться в списку санкцій РНБО.
При ввезенні в Україну міндобрив зловмисники свідомо підміняли українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності, відзначаючи інший вид добрива і не платили антидемпінгове мито. Дії аферистів дозволили дистриб'юторам протягом 2016-2018 років реалізовувати товари в Україні за демпінговими цінами, а також ухилятися від сплати обов'язкових платежів.
Бюджет України втратив через дії зловмисників понад 1,3 мільярда гривень. В ході обшуків правоохоронці вилучили первинні документи, що підтверджують протизаконні дії, а також чорну бухгалтерію та електронні носії інформації. Також були вилучені грошові кошти в різній валюті на суму близько 10 мільйонів гривень.
У прокуратурі повідомили, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваним, один з яких є громадянином РФ, запобіжних заходів і накладення арешту на майно. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Раніше Державне бюро розслідувань викрило трьох інспекторів Київської митниці, які "закривали" очі на імпорт вантажних авто за заниженими митними платежами. Збиток від дій митників перевалив за чотири мільйони гривень.
Варто нагадати, що в Державній податковій службі повідомили про несплату податків представниками українського бізнесу на суму понад 180 мільйонів гривень. Відкрито кримінальне провадження за статтями про неправдиві відомості, подані підприємцям проведення державної реєстрації, а також за статтею про ухилення від сплати податків.
Також повідомлялося, що посадових осіб держпідприємства слідчі СБУ запідозрили в корупції. Чиновники наживалися на ремонті доріг у Звенигородському районі Черкаської області.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з підрозділами Збройних Сил України викрила агента фсб, який коригував бомбардування по Харківщині та мав план втечі до позицій окупантів.
ПодіїПрацівники ДБР завершили досудове розслідування щодо адвокатеси з Житомира, яка видурила у свого клієнта 30 тис. доларів США за нібито домовленість з правоохоронцями щодо пом’якшення покарання.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет.
ПодіїЗавдяки злагодженій роботі оперативних служб було встановлено місцеперебування фігурантів — вони переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.
ПодіїВід початку повномасштабного вторгнення росія самостійно збила 13 власних літаків. Більшість випадків такого «дружнього вогню» сталися на початку 2024 року.
ПодіїМешканець Кременчука незаконно купував вже виготовлену продукцію оптом та реалізував товар у магазині, що знаходиться на місцевому ринку без жодних ліцензій. З обігу було вилучено незаконний товар без марок акцизного податку на 1,7 млн грн.
ПодіїРосіяни в ніч на 11 квітня атакували кілька українських регіонів за допомогою ракет і БПЛА.
ПодіїПосадовця військкомату, в якого "служили" футболісти місцевого професійного клубу, запідозрили в організації фіктивної служби для функціонерів та футболістів місцевого професійного клубу. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
ПодіїДетективами БЕБ було викрито та припинено роботу 9 нелегальних гральних закладів у Київській області, які організовували та проводили азартні ігри у Борисполі, Броварах, Боярці та Вишневому.
ПодіїВ організації незаконного «бізнесу» слідчі поліції обґрунтовано підозрюють 46-річного мешканця Харкова. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта слідчі поліції вилучили вибухівку, зброю різних видів, запчастини до неї та набої, а також електронні плати до зенітно-ракетної системи «С-300».
ПодіїСлужба безпеки України спільно з підрозділами Збройних Сил України викрила агента фсб, який коригував бомбардування по Харківщині та мав план втечі до позицій окупантів.
ПодіїПрацівники ДБР завершили досудове розслідування щодо адвокатеси з Житомира, яка видурила у свого клієнта 30 тис. доларів США за нібито домовленість з правоохоронцями щодо пом’якшення покарання.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет.
ПодіїЗавдяки злагодженій роботі оперативних служб було встановлено місцеперебування фігурантів — вони переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.