На Хмельниччині викрили махінації з криптовалютами на понад 50 мільйонів гривень
Податківці у Хмельницькій області зафіксували несплату податків та махінації з криптовалютами. Операції здійснювалися на суму у 51,8 мільйона гривень.
Частина таких операцій була з ознаками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або ухилення від оподаткування. Про це 16 червня повідомила пресслужба ДПС.
Аналітичне дослідження господарської діяльності одного з ТОВ з іноземними інвестиціями було проведено фахівцями відомства. Встановлено, що внесення його засновниками значних сум до статутного фонду підприємства, не підтверджених їх фактичними доходами.
Викрито цілу низку махінацій з криптовалютою і несплату частки інвестиційного прибутку та військового збору. Йдеться про операції стосовно відчуження частки у статутному капіталі на користь ліквідованого на момент укладання відповідної угоди підприємства-нерезидента.
ASPI news повідомляло, що Кіберполіція назвала переваги від легалізації крипто валют. Також СБУ викрила схему майнінгу криптовалют за допомогою несанкціонованого доступу до комп’ютерних мереж на Львівщині.
ПодіїСьогодні на Черкащині сталася надзвичайно трагічна подія. Під час затримання фігуранта, якого розшукували за вчинення вбивства, він відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. У результаті спецпризначенці поліції ліквідували злочинця.
ПодіїБюро економічної безпеки України продовжує системну роботу з протидії незаконному виробництву та обігу підакцизних товарів.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України затримала на Миколаївщині ще одного агента рф. Ним виявився 21-річний військовослужбовець одного з підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, який був завербований російськими спецслужбами.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області забезпечили відшкодування до державного бюджету 4,6 мільйона гривень збитків, завданих підприємством, що здійснює діяльність у сфері видобування корисних копалин.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно зі співробітниками Служби безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та у взаємодії з Державною кримінально-виконавчою службою, викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів в одній із пенітенціарних установ міста Запоріжжя.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України затримала двох агентів російської воєнної розвідки (гру), які виконували завдання ворога з дорозвідки наслідків ракетного удару «Орєшніком» по цивільній інфраструктурі Львівської області в ніч з 8 на 9 січня 2026 року.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора схеми незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, який намагався підкупити службову особу БЕБ з метою уникнення кримінальної відповідальності.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області завершили досудове розслідування стосовно адміністратора нелегального грального закладу, який функціонував на проспекті Ярослава Мудрого в місті Одеса.
ПодіїСьогодні на Черкащині сталася надзвичайно трагічна подія. Під час затримання фігуранта, якого розшукували за вчинення вбивства, він відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. У результаті спецпризначенці поліції ліквідували злочинця.
ПодіїБюро економічної безпеки України продовжує системну роботу з протидії незаконному виробництву та обігу підакцизних товарів.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України затримала на Миколаївщині ще одного агента рф. Ним виявився 21-річний військовослужбовець одного з підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, який був завербований російськими спецслужбами.