На Одещині правоохоронець організував багатомільйонну оборудку  з нерухомістю

Прокуратура Одеської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно трьох членів організованої злочинної групи та двох їх спільників. Їх підозрюють у масштабному шахрайстві з нерухомістю.

Прокуратура Одеської області повідомила, що колишній слідчий поліції Одещини, який розслідував кримінальні провадження, пов’язані з шахрайством з нерухомістю, організував та впровадив у життя злочинну схему з придбання шахрайським шляхом низки об’єктів нерухомості. Слідчий залучив до злочинної діяльності інших співучасників, у тому числі діючого адвоката.

На підставі документів, до яких вносились недостовірні відомості, об’єкти нерухомості реєстрували у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставних осіб, які у свою чергу реалізовували їх третім особам. Жертвами зловмисників ставали громадяни, які купили квартири у новобудовах, але не встигли зареєструвати за собою право власності. Інформацію шахраї отримували з державних електронних реєстрів та від інших учасників ринку нерухомості.

З лютого 2018 року зловмисники незаконно заволоділи щонайменш 10 об’єктами нерухомості в Одесі на загальну суму майже 9 мільйонів гривень.

Нагадаємо, податкова повідомила про викриття незаконної схеми продажу об’єктів нерухомості, яка завдала 9,5 мільйонів гривень збитків бюджету. Оборудка працювала на Вінничині. ASPI news повідомляло, що у Кропивницькому ДПС виявила підприємців, які продавали тютюн для кальяну без марок акцизного збору та ліцензій на торгівлю.