СБУ зафіксувала конвертцентр із загальним обігом у 1,5 мільярда гривень (Фото)
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили діяльність конвертцентру. Загальний обсяг обігу коштів становив 1,5 мільярда гривень.
Фахівці зафіксували, що було організовано незаконний бізнес. Про це 20 листопада повідомили у пресслужбі відомства.
Зловмисники використовували конверт для реалізації власних намірів та здійснення власних експортних операцій. Вони вирішили надавали "послуги" з мінімізації податків іншим підприємцям, які розгорнули діяльність у регіоні.
Фіктивний податковий кредит співробітники підконтрольних підприємств штучно формували. Вони підмінювали у фінансових документах номенклатуру товарів. Відбувалося певне маніпулювання податковою звітністю.
Співробітники СБУ задокументували діяльність структури. Вони встановили, що державний бюджет недоотримав понад 300 мільйонів гривень. Це проводилося, щоб обійти несплату податку на додану вартість.
Раніше ASPI news повідомляло, що СБУ зафіксувала підпільний цех з масштабного виробництва контрафактного алкоголю на території Чернігова. Стало також відомо, що прокуратура зафіксувала факт розкрадання коштів із бюджету столиці.
ПодіїПрацівники ДБР завершили досудове розслідування щодо адвокатеси з Житомира, яка видурила у свого клієнта 30 тис. доларів США за нібито домовленість з правоохоронцями щодо пом’якшення покарання.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет.
ПодіїЗавдяки злагодженій роботі оперативних служб було встановлено місцеперебування фігурантів — вони переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.
ПодіїВід початку повномасштабного вторгнення росія самостійно збила 13 власних літаків. Більшість випадків такого «дружнього вогню» сталися на початку 2024 року.
ПодіїМешканець Кременчука незаконно купував вже виготовлену продукцію оптом та реалізував товар у магазині, що знаходиться на місцевому ринку без жодних ліцензій. З обігу було вилучено незаконний товар без марок акцизного податку на 1,7 млн грн.
ПодіїРосіяни в ніч на 11 квітня атакували кілька українських регіонів за допомогою ракет і БПЛА.
ПодіїПосадовця військкомату, в якого "служили" футболісти місцевого професійного клубу, запідозрили в організації фіктивної служби для функціонерів та футболістів місцевого професійного клубу. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
ПодіїДетективами БЕБ було викрито та припинено роботу 9 нелегальних гральних закладів у Київській області, які організовували та проводили азартні ігри у Борисполі, Броварах, Боярці та Вишневому.
ПодіїВ організації незаконного «бізнесу» слідчі поліції обґрунтовано підозрюють 46-річного мешканця Харкова. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта слідчі поліції вилучили вибухівку, зброю різних видів, запчастини до неї та набої, а також електронні плати до зенітно-ракетної системи «С-300».
ПодіїДо відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського районного управління поліції 5 квітня близько 5:30 надійшло повідомлення від інспектора служби державної охорони Регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» про виявлення чотирьох чоловіків, які займались незаконним виловом риби.
ПодіїПрацівники ДБР завершили досудове розслідування щодо адвокатеси з Житомира, яка видурила у свого клієнта 30 тис. доларів США за нібито домовленість з правоохоронцями щодо пом’якшення покарання.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет.
ПодіїЗавдяки злагодженій роботі оперативних служб було встановлено місцеперебування фігурантів — вони переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.
ПодіїВід початку повномасштабного вторгнення росія самостійно збила 13 власних літаків. Більшість випадків такого «дружнього вогню» сталися на початку 2024 року.