У ДБР внесли уточнення щодо обшуків у приміщеннях АРМА

Державне бюро розслідувань підтвердило присутність своїх співробітників на обшуках в АРМА, які відбулися в четвер, 1 квітня. Обшуки пов'язані з розслідуванням кримінальної справи про незаконне заволодіння понад 400 тисяч доларів США.

Про це в ДБР повідомили в четвер, 1 квітня. Повідомляється, що ряд одночасних обшуків у керівництва Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, були проведені слідчими ДБР разом з представниками офісу генпрокурора.

У ДБР з'ясували, що група посадових осіб протягом останніх двох місяців 2020 року заволоділи коштами на загальну суму понад 400 тис.доларів США, які були передані в управління АРМА. До угруповання входили посадові особи Нацагенства та адвокати, зазначили в ДБР.

Повідомляється, що фігуранти перераховували кошти на банківські рахунки осіб, які не мали до них ніякого відношення. Такі махінації їм вдалося провернути завдяки підробці документів.

У пресцентрі ДБР повідомили, що ряд обшуків було проведено правоохоронцями в приміщеннях АРМА і за адресами проживання її керівників. В ході подальшого розслідування слідчі дадуть оцінку вилученим документам.

Відкрито кримінальну справу, яка кваліфікується за частиною 3 статті 28, частиною 5 статті 191 частини 4 статті 358, частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про заволодіння грошовими коштами, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою. Також фігурантам закидають використання підроблених документів та одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що СБУ і ДБР провели обшуки в офісах Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), а також за місцем проживання керівництва агентства. Про обшуки повідомила пресслужба АРМА в четвер, 1 квітня, зазначивши, що обшуки проводяться в рамках розслідуваної кримінальної справи.

Також повідомлялося, що минулого року співробітники АРМА знайшли активів на 32 мільярдів гривень у зловмисників і корупціонерів. Щобільше, за два місяці 2021 року забезпечено 40% надходжень до бюджету за весь 2020 рік.