У Києві припинили діяльність міжнародного онлайн казино з обігом у $30 млн (Фото)
Державна фіскальна служба викрила міжнародне онлайн казино з щорічним обігом у 30 млн доларів США. Наразі допитується понад півсотні осіб.
Правоохоронці встановили, що одному із офісних приміщень Києва одночасно працювало більше 60 осіб, як громадян України, так і громадян інших держав, легальність перебування яких на території держави наразі встановлюється. ️На території України фігуранти зареєстрували юридичну особу та низку фізичних осіб–підприємців, які використовувались для прикриття противоправної діяльності, основним видом яких була організація та адміністрування онлайн-казино, а також підтримка сайтів із надання послуг азартних ігор.
За оперативними даними, обіг коштів за минулий рік склав понад 30 мільйонів доларів США. Виводили кошти за допомогою різноманітних фінансових інструментів, зокрема й криптовалюти. За результатами обшуку було вилучено необліковані готівкові кошти, печатки, чорнові записи, носії інформації, комп’ютерну техніку тощо. Досудове розслідування триває.
ASPI news писало, що на Одещині ділки організували мережу протизаконних гральних закладів. Нагадаємо, також, що в Черкасах поліція припинила діяльність мережі гральних закладів.
ПодіїНайголовніші новини Бюро економічної безпеки України за 9-13 вересня зібрані у одному дайджесті:
ПодіїПід час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням із ПЗРК. Про це повідомила пресслужба ГУР.
ПодіїВ російському місті Єкатеринбург стався вибух на контрольно-пропускному пункті однієї з військових частин, в якій базуються військовослужбовці росгвардії.
ПодіїУ Запоріжжі Службою безпеки України було затримано інформатора російського гру, який перетворив свою квартиру у «спостережний пост» за Силами оборони у Запоріжжі. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.
ПодіїНа ПАЕС, РАЕС і ЧАЕС ще не відновлені з'єднання з усіма зовнішніми лініями електропередачі, які було втрачено через масштабні обстріли 26 серпня. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
ПодіїВнаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру України загинули 35 цивільних, енергосистема зазнала збитків більш ніж на 1 мільярд доларів, деякі об'єкти інфраструктури зазнавали понад 40 ударів РФ.
ПодіїСлужбою безпеки України викрито жінку, що створила нову схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку, нею виявилась ексзаступниця голови Волинської ОВА.
ПодіїСлужбою безпеки України викрито жінку, що створила нову схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку, нею виявилась ексзаступниця голови Волинської ОВА.
ПодіїДетективами ТУ БЕБ у Києві було викрито та припинено діяльність 12 нелегальних залів азартних онлайн-ігор, що діяли на території столиці.
ПодіїНайближчим часом буде надана правова оцінка усім учасникам конфлікту. Керівника відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції відсторонено від виконання обов’язків.
ПодіїНайголовніші новини Бюро економічної безпеки України за 9-13 вересня зібрані у одному дайджесті:
ПодіїПід час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням із ПЗРК. Про це повідомила пресслужба ГУР.
ПодіїВ російському місті Єкатеринбург стався вибух на контрольно-пропускному пункті однієї з військових частин, в якій базуються військовослужбовці росгвардії.
ПодіїУ Запоріжжі Службою безпеки України було затримано інформатора російського гру, який перетворив свою квартиру у «спостережний пост» за Силами оборони у Запоріжжі. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.