У Києві припинили діяльність міжнародного онлайн казино з обігом у $30 млн (Фото)
Державна фіскальна служба викрила міжнародне онлайн казино з щорічним обігом у 30 млн доларів США. Наразі допитується понад півсотні осіб.
Правоохоронці встановили, що одному із офісних приміщень Києва одночасно працювало більше 60 осіб, як громадян України, так і громадян інших держав, легальність перебування яких на території держави наразі встановлюється. ️На території України фігуранти зареєстрували юридичну особу та низку фізичних осіб–підприємців, які використовувались для прикриття противоправної діяльності, основним видом яких була організація та адміністрування онлайн-казино, а також підтримка сайтів із надання послуг азартних ігор.
За оперативними даними, обіг коштів за минулий рік склав понад 30 мільйонів доларів США. Виводили кошти за допомогою різноманітних фінансових інструментів, зокрема й криптовалюти. За результатами обшуку було вилучено необліковані готівкові кошти, печатки, чорнові записи, носії інформації, комп’ютерну техніку тощо. Досудове розслідування триває.
ASPI news писало, що на Одещині ділки організували мережу протизаконних гральних закладів. Нагадаємо, також, що в Черкасах поліція припинила діяльність мережі гральних закладів.
Служба безпеки України спільно з підрозділами Збройних Сил України викрила агента фсб, який коригував бомбардування по Харківщині та мав план втечі до позицій окупантів.
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо адвокатеси з Житомира, яка видурила у свого клієнта 30 тис. доларів США за нібито домовленість з правоохоронцями щодо пом’якшення покарання.
Детективи Бюро економічної безпеки проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет.
Завдяки злагодженій роботі оперативних служб було встановлено місцеперебування фігурантів — вони переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.
Від початку повномасштабного вторгнення росія самостійно збила 13 власних літаків. Більшість випадків такого «дружнього вогню» сталися на початку 2024 року.
Мешканець Кременчука незаконно купував вже виготовлену продукцію оптом та реалізував товар у магазині, що знаходиться на місцевому ринку без жодних ліцензій. З обігу було вилучено незаконний товар без марок акцизного податку на 1,7 млн грн.
Росіяни в ніч на 11 квітня атакували кілька українських регіонів за допомогою ракет і БПЛА.
Посадовця військкомату, в якого "служили" футболісти місцевого професійного клубу, запідозрили в організації фіктивної служби для функціонерів та футболістів місцевого професійного клубу. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Детективами БЕБ було викрито та припинено роботу 9 нелегальних гральних закладів у Київській області, які організовували та проводили азартні ігри у Борисполі, Броварах, Боярці та Вишневому.
В організації незаконного «бізнесу» слідчі поліції обґрунтовано підозрюють 46-річного мешканця Харкова. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта слідчі поліції вилучили вибухівку, зброю різних видів, запчастини до неї та набої, а також електронні плати до зенітно-ракетної системи «С-300».
Служба безпеки України спільно з підрозділами Збройних Сил України викрила агента фсб, який коригував бомбардування по Харківщині та мав план втечі до позицій окупантів.
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо адвокатеси з Житомира, яка видурила у свого клієнта 30 тис. доларів США за нібито домовленість з правоохоронцями щодо пом’якшення покарання.
Детективи Бюро економічної безпеки проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет.
Завдяки злагодженій роботі оперативних служб було встановлено місцеперебування фігурантів — вони переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.