В Одесі накрили центр, який незаконно переводив гроші в готівку для бізнесменів

9 листопада 2018, 10:03
344
последние новости в Украине останні новини в Україні

Про це повідомляє прес-центр Служби Безпеки України.

Оперативники повідомляють, що організатори центру пропонували місцевим підприємцям переводити гроші у готівку через фіктивні фінансово-господарські операції та надавали "послуги" з мінімізації податків.

Клієнтами ділків були десятки підприємств реального сектору економіки, які працюють на території̈ Одеського регіону. Співробітники СБ України також встановили, що частина коштів перераховувалась на рахунки підприємств країни-агресора у Москві та Ростові-на-Дону через офшорні компанії.

Щомісячний обіг нелегального бізнесу становив понад 50 мільйонів гривень. Загалом ділки встигли "відмити" близько 120 мільйонів гривень. Правоохоронці затримали одного із кур’єрів під час передачі грошей організатору.

У ході санкціонованих слідчих дій в офісі конвертцентру правоохоронці вилучили валюту на суму понад вісімнадцять мільйонів у гривневому еквіваленті, також печатки фіктивних підприємств, оргтехніку та документацію про проведення фіктивної̈ господарської̈ діяльності.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Дім батьків президента України Володимира Зеленського було заміновано, про це повідомила невідома особа, однак вибухівку в ході перевірки так і не було знайдено.

20:59, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Під час сильної бурі у польських Татрах блискавка влучила в групу туристів, унаслідок чого 4 людини загинули, зокрема й двоє дітей.

20:38, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

За незаконне переправлення особи через державний кордон України скеровано до суду обвинувальний акт стосовно начальника відділу одного з прикордонних загонів Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

16:40, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Працівники поліції Кіровоградщини розслідують вбивство місцевого жителя, скоєне в обласному центрі.

16:21, Вчора

Макрон попередив Джонсона: часу на перегляд угоди про "Брекзит" немає

22 серпня 2019, 22:31
4
последние новости в Украине останні новини в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон заявляє, що часу на перегляд угоди щодо «Брекзиту» не залишилося.

Таку заяву він зробив на офіційній зустрічі з британським прем’єр-міністром Борисом Джонсоном.

При цьому Макрон наголосив, що чекати до 31 жовтня, коли Велика Британія планує вихід з Євросоюзу, і не намагатися знайти рішення «ніхто не збирається».

Макрон, який визнав, що у нього репутація «найскладнішого в команді» у ставленні до «Брекзиту», відкинув заклики Джонсона відмовитися від ключової домовленості по Ірландії, укладеної між ЄС і колишнім британським прем’єр-міністром Терезою Мей.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Великобританія вийде з Євросоюзу за однієї умови, пише The Guardian.

Так, умовою Джонсона є відмова від механізму, покликаного запобігти поверненню жорсткої межі між Ірландією і Північною Ірландією - "ірландського бекстопа".

"Якщо ми позбудемося від бекстопа цілком і повністю, то ми досягнемо великого прогресу", - сказав він.

Британський прем'єр заявив, що цей механізм "намагається розділити" Великобританію, і назвав його антидемократичним.

Джонсон зазначив, що не хоче "жорсткого" Brexit за сценарієм без угоди, однак, за його словами, Британія повинна наполягати на відмові від "бекстопа".

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Новини світу»
последние новости в Украине останні новини в Україні Новини світу

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявляет, что времени на пересмотр соглашения по «Брекзиту» не осталось.

22:26, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Новини світу

Президент Італії Серджо Маттарелла дав час до вівторка, 27 серпня, сформувати нову парламентську більшість.

22:16, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Новини світу

Президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон під час переговорів обговорювали проблему обміну утримуваних осіб в Росії і Україні.

17:20, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Новини світу

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що чекають від президента України Володимира Зеленського сигнали, але не "у соцмережах, а в реальності".

10:33, Вчора