В Одесі накрили центр, який незаконно переводив гроші в готівку для бізнесменів

9 листопада 2018, 10:03
343
последние новости в Украине останні новини в Україні

Про це повідомляє прес-центр Служби Безпеки України.

Оперативники повідомляють, що організатори центру пропонували місцевим підприємцям переводити гроші у готівку через фіктивні фінансово-господарські операції та надавали "послуги" з мінімізації податків.

Клієнтами ділків були десятки підприємств реального сектору економіки, які працюють на території̈ Одеського регіону. Співробітники СБ України також встановили, що частина коштів перераховувалась на рахунки підприємств країни-агресора у Москві та Ростові-на-Дону через офшорні компанії.

Щомісячний обіг нелегального бізнесу становив понад 50 мільйонів гривень. Загалом ділки встигли "відмити" близько 120 мільйонів гривень. Правоохоронці затримали одного із кур’єрів під час передачі грошей організатору.

У ході санкціонованих слідчих дій в офісі конвертцентру правоохоронці вилучили валюту на суму понад вісімнадцять мільйонів у гривневому еквіваленті, також печатки фіктивних підприємств, оргтехніку та документацію про проведення фіктивної̈ господарської̈ діяльності.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Найсильніший паводок в Закарпатській області, викликаний рясними опадами, завдав області серйозної шкоди й став причиною загибелі дитини 2009 року народження.

09:19, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

23 травня відбувся етап випробування ракет "Вільха М" та "Вільха Р".

17:00, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Управління СБ України в Черкаській області викрили та блокували діяльність нарколабораторії.

13:40, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Поліція отримала повідомлення про вибухівку поряд з приміщенням Чернівецької обласної державної адміністрації.

12:37, Вчора

Рябошапка заявив про можливе звільнення Богдана

24 травня 2019, 09:53
2
последние новости в Украине останні новини в Україні

Глава Адміністрації президента України Андрій Богдан буде звільнений главою держави Володимиром Зеленським у тому випадку, якщо Конституційний суд України прийме рішення щодо відповідності Конституції деяких положень закону "Про очищення влади".

Про це в п'ятницю, 24 травня, заявив заступник глави адміністрації президента (АП) Руслан Рябошапка, повідомляє DW.

"Як тільки Конституційний суд винесе рішення, що закон про люстрацію в цій частині відповідає Конституції, з цього дня президент звільнить Богдана як людини, яка має проходити через процедуру очищення влади", - сказав він журналістам. Рябошапка зазначив, що президент не може застосовувати закон, який суперечить принципу верховенства права, і, на думку заступника голови АП, не відповідає Конституції.

Нагадаємо, Андрій Богдан у четвер, 23 травня, в телеефірі "плюсів" назвав петиції про відставку Зеленського "смішний жартом".

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Політика»
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Глава Адміністрації президента України Андрій Богдан виступив в телеефірі на українському телеканалі, де дав свою оцінку двом петицій, які з'явилися на сайті президента щодо відставки Володимира Зеленського.

08:29, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

В Україні офіційно починається виборча компанія до Верховної ради з п'ятниці, 24 травня.

07:34, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Депутат заявив, що дії влади України були морально-політичним тиском на нього за ідеї, які він висловлював.  

22:56, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Сенат США пропонує збільшити до $300 млн і суттєво розширити допомогу в політиці безпеки Україні в американському оборонному бюджеті на 2020 рік, повідомляє в четвер українське посольство США.  

21:01, Вчора