В Одессе накрыли центр, который незаконно переводил деньги в наличные средства для бизнесменов
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Оперативники сообщают, что организаторы центра предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличку через фиктивные финансово-хозяйственные операции и оказывали "услуги" по минимизации налогов.
Клиентами дельцов были десятки предприятий реального сектора экономики, работающие на териториӥ Одесского региона. Сотрудники СБ Украины также установили, что часть средств перечислялась на счета предприятий страны-агрессора в Москве и Ростове-на-Дону через оффшорные компании.
Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составил более 50 миллионов гривен. В общем дельцы успели "отмыть" около 120 миллионов гривен. Правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору.
В ходе санкционированных следственных действий в офисе конвертацентра правоохранители изъяли валюту на сумму более восемнадцати миллионов по гривневом эквиваленте, также печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документацию о проведении фиктивноӥ хазяйственной̈ деятельности.
Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
ПодіїМинулої ночі російська армія здійснила чергову масовану атаку дронами-камікадзе по території Одеської області. Внаслідок удару пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури та депо «Укрзалізниці». Один мирний житель отримав поранення. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
ПодіїНаглядова рада "Енергоатома" заявила, що серйозно ставиться до оприлюднених звинувачень у корупції, пов’язаних із працівниками компанії. Для перевірки обставин буде проведене спеціальне засідання та ініційовано незалежний аудит операцій.
ПодіїПоліцейські Полтавщини щодня забезпечують правопорядок, громадську безпеку та стабільність у тиловому регіоні країни. Як повідомив начальник поліції Полтавської області, генерал поліції третього рангу Євген Рогачов, лише за минулу добу працівники районних підрозділів поліції перевірили близько 2190 транспортних засобів та 1618 осіб.
ПодіїПідрозділ операторів безпілотників Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України знову увійшов до трійки найрезультативніших серед усіх підрозділів БпЛА Сил оборони.
ПодіїСупутникові знімки, оприлюднені українськими OSINT-аналітиками, підтверджують результативність нічного удару по сховищу іранських дронів-камикадзе «Shahed» на території окупованого Донецького аеропорту.
ПодіїРосійська пропаганда розпочала масштабну інформаційну атаку на українську воєнну розвідку, намагаючись дискредитувати один із найвідоміших підрозділів ГУР — «Спецпідрозділ Тимура».
ПодіїСуд призначив по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна двом агентам фсб, які за завданням російської спецслужби підпалювали об’єкти залізничної інфраструктури на Черкащині. Вирок ухвалено на підставі доказової бази, зібраної Службою безпеки України.
ПодіїПоліцейські Полтавщини продовжують щоденно забезпечувати правопорядок, громадську безпеку та стабільність у тиловому регіоні країни. Як повідомив начальник поліції Полтавської області, генерал поліції третього рангу Євген Рогачов, лише за минулу добу працівники районних підрозділів поліції перевірили близько 1780 транспортних засобів та 1947 осіб.
ПодіїСлужба безпеки України викрила та затримала на Київщині ще одного учасника агентурної мережі фсб, діяльність якої було ліквідовано навесні цього року. Зловмисники окремо коригували ракетно-дронові удари російських окупантів по енергетичних об’єктах столиці.
ПодіїВід початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули 116 українських та іноземних журналістів, з них 18 – безпосередньо під час виконання професійних обов'язків.
ПодіїМинулої ночі російська армія здійснила чергову масовану атаку дронами-камікадзе по території Одеської області. Внаслідок удару пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури та депо «Укрзалізниці». Один мирний житель отримав поранення. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
ПодіїНаглядова рада "Енергоатома" заявила, що серйозно ставиться до оприлюднених звинувачень у корупції, пов’язаних із працівниками компанії. Для перевірки обставин буде проведене спеціальне засідання та ініційовано незалежний аудит операцій.
ПодіїПоліцейські Полтавщини щодня забезпечують правопорядок, громадську безпеку та стабільність у тиловому регіоні країни. Як повідомив начальник поліції Полтавської області, генерал поліції третього рангу Євген Рогачов, лише за минулу добу працівники районних підрозділів поліції перевірили близько 2190 транспортних засобів та 1618 осіб.
ПодіїПідрозділ операторів безпілотників Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України знову увійшов до трійки найрезультативніших серед усіх підрозділів БпЛА Сил оборони.