В Одессе накрыли центр, который незаконно переводил деньги в наличные средства для бизнесменов
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Оперативники сообщают, что организаторы центра предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличку через фиктивные финансово-хозяйственные операции и оказывали "услуги" по минимизации налогов.
Клиентами дельцов были десятки предприятий реального сектора экономики, работающие на териториӥ Одесского региона. Сотрудники СБ Украины также установили, что часть средств перечислялась на счета предприятий страны-агрессора в Москве и Ростове-на-Дону через оффшорные компании.
Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составил более 50 миллионов гривен. В общем дельцы успели "отмыть" около 120 миллионов гривен. Правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору.
В ходе санкционированных следственных действий в офисе конвертацентра правоохранители изъяли валюту на сумму более восемнадцати миллионов по гривневом эквиваленте, также печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документацию о проведении фиктивноӥ хазяйственной̈ деятельности.
Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
ПодіїУ ніч проти 29 червня російські військові завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ракет та ударних дронів, під час якого загинув льотчик 1 класу підполковник Максим Устименко. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконної реалізації фальсифікованої алкогольної продукції, організованої групою осіб, пов’язаних із релігійною структурою УПЦ.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру головному бухгалтеру одного з підприємств, яке було співвиконавцем державного контракту з постачання товарів оборонного призначення.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України продовжує системну роботу із виявлення ворожих агентів, які діють у тилу та загрожують безпеці українських громадян. Цього разу оперативникам вдалося знешкодити чергового зрадника — 16-річного мешканця Дніпра, який працював на фсб.
ПодіїРосія атакувала Київську область ударними дронами і ракетами в ніч перед 23 червня. Внаслідок ударів пошкоджені будинки та загинула людина. Про це повідомили голова Київської ОВА Микола Калашник та Білоцерківська міська терориторіальна громада.
ПодіїБюро економічної безпеки України продовжує системну протидію масштабним економічним правопорушенням, які завдають шкоди державному бюджету. За період з 16 по 20 червня 2025 року детективи БЕБ реалізували низку результативних спецоперацій у різних регіонах країни.
ПодіїПро це повідомило ГУР Міноборони в Telegram. У перехопленій розмові росіянин розповів, що одного з російських військовослужбовців, якого вважали зниклим, з’їв "побратим".
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві викрили та припинили діяльність мережі незаконних гральних закладів, що функціонували у Святошинському та Деснянському районах столиці.
ПодіїУ Києві бійцю Нацгвардії Євгенію Громадському, який отримав звання Героя України у 21 рік, спалили автівку в день народження, правоохоронці затримали підозрюваного.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили службових осіб міської ради та керівників трьох приватних підприємств у реалізації злочинної схеми розтрати бюджетних коштів. Внаслідок оборудки громада зазнала збитків на понад 15 мільйонів гривень.
ПодіїУ ніч проти 29 червня російські військові завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ракет та ударних дронів, під час якого загинув льотчик 1 класу підполковник Максим Устименко. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконної реалізації фальсифікованої алкогольної продукції, організованої групою осіб, пов’язаних із релігійною структурою УПЦ.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру головному бухгалтеру одного з підприємств, яке було співвиконавцем державного контракту з постачання товарів оборонного призначення.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України продовжує системну роботу із виявлення ворожих агентів, які діють у тилу та загрожують безпеці українських громадян. Цього разу оперативникам вдалося знешкодити чергового зрадника — 16-річного мешканця Дніпра, який працював на фсб.