ДБР провело обшуки у львівській ДФС (фото)

пн, 05/06/2019 - 16:36
последние новости в Украине останні новини в Україні

У львівській ДФС шукали докази організації конвертаційного центру місячний тіньовий обіг якого складав понад 500 млн грн., інформує Державне бюро розслідувань.

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, спільно з Національним антикорупційним бюро України та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ, за процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури, викрили протиправну діяльність конвертаційного центру, що діяв впродовж 2018–2019 років.

В ході досудового розслідування, що проводиться за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) та  ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі), викрито протиправну схему виведення у тіньовий сектор безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки та державних коштів шляхом конвертації їх в готівку внаслідок організації незаконного формування податкового кредиту. Як наслідок, такі дії завдали шкоди економічним інтересам держави у особливо великих розмірах.

На даний час проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем роботи окремих службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області та на об’єктах, які використовувались організаторами транзитно-конвертаційного центру для акумулювання готівки. Під час обшуків вилучені відповідні речові докази.

Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Львові, проводять комплекс слідчих дій, аби встановити службових осіб Головного управління ДФС у Львівській області, причетних до вказаної протиправної схеми, а також інших осіб, причетних до роботи конвертаційного центру. Наразі діяльність вказаного конвертаційного центру припинена.
 

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Начальник поліції Полтавської області, генерал поліції третього рангу Євген Рогачов звернувся до представників ЗМІ з нагоди Дня журналіста, підкресливши їхню ключову роль у формуванні довіри до правоохоронної системи та захисту демократичних цінностей.

6 червня, 11:36
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Місто Миколаїв, яке вже понад три роки живе без стабільного доступу до якісної питної води, нарешті отримає сучасну систему водопостачання. Компанія Autostrada реалізує масштабний інфраструктурний проєкт у безпрецедентно стислі терміни — не за два роки, як це зазвичай буває з об’єктами такого рівня, а всього за п’ять місяців.

5 червня, 11:25
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

4 червня в Україні відзначається День вшанування пам’яті дітей, загиблих внаслідок збройної агресії російської федерації. У Полтаві цей день ознаменувався пам’ятним заходом, який відбувся біля Свято-Успенського кафедрального собору.

4 червня, 13:09
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

У столиці України пройшов масштабний турнір із панкратіону, присвячений пам’яті загиблих воїнів штурмового спецпідрозділу ГУР МО України «Артан». Захід став не просто спортивною подією, а простором національної вдячності, підтримки ветеранів і вшанування незламного бойового духу.

2 червня, 19:23
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

63 мотоцикли передано українським захисникам — ще один важливий крок у посиленні мобільності та бойових спроможностей Сектору оборони. Як повідомив власник компанії Autostrada Максим Шкіль, передача техніки відбулася в межах системної підтримки Збройних Сил України, яка триває від перших днів повномасштабної війни.

2 червня, 12:10
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов взяв участь в урочистостях з нагоди другої річниці заснування Полтавського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героя України Віталія Грицаєнка. Цьогоріч у закладі пролунав останній дзвоник для перших випускників.

2 червня, 10:44
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Україні вдалося звільнити з російського полону понад половину гарнізону Азовсталі - 1279 українських захисників. Про це в етері "Радіо Свобода" розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

29 травня, 15:37
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

У структурі Головного управління Національної поліції в Полтавській області створено нову посаду помічника начальника з питань ветеранської політики. Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов офіційно представив особовому складу новопризначеного координатора цього напрямку – майора поліції Вячеслава Яська.

28 травня, 11:56
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Російським солдатам, які не готові воювати проти України, доводиться ставати дезертирами. Це ризиковане рішення, але воно може стати порятунком від диктаторського режиму Володимира Путіна. Журналісти Le Monde поспілкувалися з кількома російськими солдатами, які вирішили дезертирувати.

26 травня, 10:28
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання "Герой України" ще 7 військовослужбовцям, з них 6 – посмертно.

25 травня, 12:22
Новини «Суспільство»
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Начальник поліції Полтавської області, генерал поліції третього рангу Євген Рогачов звернувся до представників ЗМІ з нагоди Дня журналіста, підкресливши їхню ключову роль у формуванні довіри до правоохоронної системи та захисту демократичних цінностей.

6 червня, 11:36
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Місто Миколаїв, яке вже понад три роки живе без стабільного доступу до якісної питної води, нарешті отримає сучасну систему водопостачання. Компанія Autostrada реалізує масштабний інфраструктурний проєкт у безпрецедентно стислі терміни — не за два роки, як це зазвичай буває з об’єктами такого рівня, а всього за п’ять місяців.

5 червня, 11:25
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

4 червня в Україні відзначається День вшанування пам’яті дітей, загиблих внаслідок збройної агресії російської федерації. У Полтаві цей день ознаменувався пам’ятним заходом, який відбувся біля Свято-Успенського кафедрального собору.

4 червня, 13:09
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

У столиці України пройшов масштабний турнір із панкратіону, присвячений пам’яті загиблих воїнів штурмового спецпідрозділу ГУР МО України «Артан». Захід став не просто спортивною подією, а простором національної вдячності, підтримки ветеранів і вшанування незламного бойового духу.

2 червня, 19:23