Детективами БЕБ було встановлено 22-річного мешканця Одеси,що організував незаконний продаж електронних сигарет та аксесуарів до них, у мережі Інтернет, через спеціальний веб-сайт та сторінку в Instagram. 

В ході розслідування детективами БЕБ, було виявлено, що киянин закуповував підроблені техніку та аксесуари відомого бренду, після чого, продавав товар у вигляді оригіналу через власний інтернет-магазин у соцмережі. Підробки, які поширював чоловік були китайського походження.

У Києві детективами ТУ БЕБ було викрито підпільну ігрову залу, яку фігуранти розташували на паркінгу одного з елітних ЖК міста. Клієнтів впускали до закладу лише за спеціальними перепустками із індивідуальними штрих-кодами.

У Києві детективи БЕБ повідомили про підозру в службовій недбалості керівнику державної установи, що надає медичні послуги засудженим та особам взятим під варту. Директору приватного підприємства оголошено про підозру у підробці документів, заволодінні майном злочинним шляхом та його легалізації.

Детективи Бюро економічної безпеки проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет.

Мешканець Кременчука незаконно купував вже виготовлену продукцію оптом та реалізував товар у магазині, що знаходиться на місцевому ринку без жодних ліцензій. З обігу було вилучено незаконний товар без марок акцизного податку на 1,7 млн грн.

Детективами БЕБ було викрито та припинено роботу 9 нелегальних гральних закладів у Київській області, які організовували та проводили азартні ігри у Борисполі, Броварах, Боярці та Вишневому.

При реалізації програми, що фінансують міжнародні партнери «Житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення звільнених міст в Україні» аналітиками БЕБ було виявлено ризик неефективного використання коштів. Загалом фахівці Бюро дослідили 6 проєктів на 2,6 млрд грн. 

Співробітники Територіального управління БЕБ у Київській області визначили, що компанія з  виробництва машин i устаткування для сільського та лісового господарства заявила на бюджетне відшкодування ПДВ. Таким чином було упереджено незаконне відшкодування ПДВ майже на 3,8 млн гривень. 

В своєму дайджесті, Бюро економічної безпеки України повідомили про всі актуальні новини своєї роботи за 29 січня - 2 лютого.

Наразі директору підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.1 ст. 366 КК України.

Детективами БЕБ у Чернівецькій області було скеровано до суду провадження щодо керівника енергопостачального підприємства, який користуючись службовим становищем, заволодів коштами з Держбюджету в особливо великих розмірах. Сума завданих державі збитків - 8,6 млн грн.

Організатору схеми нелегального продажу тютюнових виробів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів).

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру 4 учасникам злочинного угруповання, що налагодили незаконне виготовлення сигарет в промислових масштабах за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України. Наразі триває досудове розслідування.

Бюро економічної безпеки України на Львівщині вилучило контрафактні товари. Місцевий підприємець налагодив збут сигарет та алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку.

Детективи ТУ БЕБ у м. Києві викрили жінку, яка організувала підпільний гральний заклад у столиці. В спеціально обладнаному приміщенні вона надавала послуги з азартних ігор через мережу Інтернет без відповідної ліцензії.

У соцмережах БЕБ опублікувало звіт щодо роботи у середині грудня 2023 року.

Детективи ТУ БЕБ в Одеській області вилучили понад 6 тонн тютюну для кальяну та близько 1 млн пачок сигарет відомих брендів без марок акцизного податку. Орієнтовна вартість вилученого - майже 103 млн грн.

Перелік новин опублікований у Telegram.