ТУ БЕБ в Одеській області ліквідувало схему мінімізації податків під час імпорту товарів на понад 1,6 млрд грн
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області ліквідували масштабну схему мінімізації податкових зобов’язань під час імпорту товарів народного споживання.
У протиправній діяльності брали участь підприємства-імпортери, зареєстровані на території Одеської області, із загальним обсягом постачання понад 1,6 млрд грн, у тому числі податку на додану вартість — 269 млн грн.
У ході аналітичної роботи встановлено, що в Одеській та Дніпропетровській областях діяла організована група осіб, яка через підконтрольні компанії незаконно формувала податковий кредит. Під час імпорту товарів реального споживання фігуранти умисно змінювали номенклатуру продукції у митних та податкових документах. Фактичні товари декларувалися як картон, будівельні матеріали або мінеральні добрива.
Такі маніпуляції дозволяли створювати фіктивний податковий кредит і суттєво занижувати податкові зобов’язання з ПДВ.
З метою уникнення блокування податкових накладних до схеми залучили 17 підприємств із позитивною податковою історією. Раніше вони були зареєстровані у Дніпропетровській, Харківській та Київській областях, мали виробничі потужності та здійснювали діяльність у сфері виробництва або оптової торгівлі будівельними матеріалами. Наприкінці 2024 — на початку 2025 року ці компанії було перереєстровано на територію Одеської області.
Незаконно сформований податковий кредит використовували підприємства реального сектору економіки для зменшення сум ПДВ до сплати. Податкові зобов’язання при цьому штучно занижувалися.
У результаті проведених заходів діяльність усіх задіяних підприємств заблоковано, використання залишку фіктивного податкового кредиту зупинено. Схему ліквідовано, що дозволило запобігти подальшим втратам державного бюджету.
Наразі триває досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Встановлюється повне коло причетних осіб та остаточний розмір завданих збитків.
Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюють детективи підрозділу стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ в Одеській області. Процесуальне керівництво забезпечує Одеська обласна прокуратура.
#беб #економічнабезпека #одеськаобласть #ухиленнявідподатків #пдв #імпорт #фінансовізлочини #детінізація #держбюджет
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією запобігли новим спробам налагодити нелегальний продаж «трофейної» зброї та боєприпасів на території України. За результатами комплексних заходів правоохоронці затримали вісьмох осіб, які організували незаконний обіг засобів ураження, вивезених із прифронтових районів та зон ведення бойових дій.
ПодіїОдним із ключових ризиків ювелірного ринку в Україні є штучне дроблення бізнесу через мережі фізичних осіб-підприємців. Саме таку модель недоброчесні компанії використовують для мінімізації податкового навантаження, уникнення сплати єдиного соціального внеску та подальшої легалізації коштів через фінансові операції.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення правового режиму воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції області перевірили близько 1120 транспортних засобів та 1411 осіб.
ПодіїЗа матеріалами детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області суд м. Одеси визнав винним чоловіка, який організував збут незаконно виготовлених сигарет. Фігуранту призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України запобігла спробі здійснення подвійного теракту у Києві. У результаті спецоперації правоохоронці затримали іноземця, який за завданням російських спецслужб готував два вибухи в одному з районів столиці.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції області перевірили близько 1080 транспортних засобів та 1625 осіб.
ПодіїНа прифронтовій трасі у Запорізькій області службовий автомобіль, у якому перебував колишній заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі, потрапив під удар ворожого безпілотника. Інцидент стався в зоні виконання бойового завдання в ніч на 4 березня.
ПодіїВерховна Рада України офіційно позбавила мандата народного депутата Анатолія Гунька. Причиною стало його фігурування у корупційних схемах, які були задокументовані правоохоронними органами.
ПодіїПрезидент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення начальника управління Служби безпеки України в Житомирській області, якого правоохоронці затримали під час отримання хабаря.
ПодіїУ столиці України правоохоронці викрили схему незаконного збагачення, організовану співробітниками одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією запобігли новим спробам налагодити нелегальний продаж «трофейної» зброї та боєприпасів на території України. За результатами комплексних заходів правоохоронці затримали вісьмох осіб, які організували незаконний обіг засобів ураження, вивезених із прифронтових районів та зон ведення бойових дій.
ПодіїОдним із ключових ризиків ювелірного ринку в Україні є штучне дроблення бізнесу через мережі фізичних осіб-підприємців. Саме таку модель недоброчесні компанії використовують для мінімізації податкового навантаження, уникнення сплати єдиного соціального внеску та подальшої легалізації коштів через фінансові операції.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення правового режиму воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції області перевірили близько 1120 транспортних засобів та 1411 осіб.
ПодіїЗа матеріалами детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області суд м. Одеси визнав винним чоловіка, який організував збут незаконно виготовлених сигарет. Фігуранту призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна.