ТУ БЕБ в Одеській області ліквідувало схему мінімізації податків під час імпорту товарів на понад 1,6 млрд грн
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області ліквідували масштабну схему мінімізації податкових зобов’язань під час імпорту товарів народного споживання.
У протиправній діяльності брали участь підприємства-імпортери, зареєстровані на території Одеської області, із загальним обсягом постачання понад 1,6 млрд грн, у тому числі податку на додану вартість — 269 млн грн.
У ході аналітичної роботи встановлено, що в Одеській та Дніпропетровській областях діяла організована група осіб, яка через підконтрольні компанії незаконно формувала податковий кредит. Під час імпорту товарів реального споживання фігуранти умисно змінювали номенклатуру продукції у митних та податкових документах. Фактичні товари декларувалися як картон, будівельні матеріали або мінеральні добрива.
Такі маніпуляції дозволяли створювати фіктивний податковий кредит і суттєво занижувати податкові зобов’язання з ПДВ.
З метою уникнення блокування податкових накладних до схеми залучили 17 підприємств із позитивною податковою історією. Раніше вони були зареєстровані у Дніпропетровській, Харківській та Київській областях, мали виробничі потужності та здійснювали діяльність у сфері виробництва або оптової торгівлі будівельними матеріалами. Наприкінці 2024 — на початку 2025 року ці компанії було перереєстровано на територію Одеської області.
Незаконно сформований податковий кредит використовували підприємства реального сектору економіки для зменшення сум ПДВ до сплати. Податкові зобов’язання при цьому штучно занижувалися.
У результаті проведених заходів діяльність усіх задіяних підприємств заблоковано, використання залишку фіктивного податкового кредиту зупинено. Схему ліквідовано, що дозволило запобігти подальшим втратам державного бюджету.
Наразі триває досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Встановлюється повне коло причетних осіб та остаточний розмір завданих збитків.
Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюють детективи підрозділу стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ в Одеській області. Процесуальне керівництво забезпечує Одеська обласна прокуратура.
#беб #економічнабезпека #одеськаобласть #ухиленнявідподатків #пдв #імпорт #фінансовізлочини #детінізація #держбюджет
ПодіїПрезидент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська атакували завод Coca-Cola на Київщині. Він назвав удар сигналом для Сполучених Штатів.
ПодіїАдвокат Тарас Боровський розповів про стрілянину між силовиками в Києві. Він заявив про трьох поранених працівників ГУР.
ПодіїСтепан Каплунов, заступник командира РДК, заперечує співпрацю з ФСБ. СБУ заявляє про замовні вбивства за гроші.
ПодіїСтепан Каплунов, заступник командира РДК, заперечив зв’язок із ФСБ. Він заявив, що силовики утримували його дев’ять днів.
ПодіїКирило Буданов, голова Офісу президента України, відреагував на стрілянину в Києві. Він закликав до ретельного та неупередженого розслідування.
ПодіїУ селі Мила під Києвом після російського удару по складу боєприпасів продовжують знаходити небезпечні уламки та боєприпаси. Внаслідок трагедії загинули 38 людей, ще четверо вважаються зниклими безвісти, а місцеві мешканці тепер вимагають відповіді на питання, чому небезпечний об'єкт розташовувався поруч із житловою забудовою.
ПодіїРосійська атака по селу Мила на Київщині призвела до значних втрат для компанії «Чиста Вода», яка була змушена тимчасово зупинити виробництво та доставку питної води. Співробітниця підприємства заявила, що удар фактично знищив результати 28 років роботи компанії, хоча всі її працівники залишилися живими.
ПодіїРосійський ракетний удар по Миколаївській області пошкодив виробничі потужності міжнародної компанії PepsiCo. Підприємство повідомило, що серед працівників постраждалих немає, однак зараз оцінює масштаб руйнувань і працює над відновленням постачання продукції українським споживачам.
ПодіїКількість загиблих унаслідок російської атаки на Бучанський район Київщини зросла до 27 людей. Серед жертв — голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який одним із перших прибув на місце надзвичайної події.
ПодіїІгор Коломойський прокоментував корупційний скандал навколо колишньої заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої та забудовника, екснардепа Максима Микитася.
ПодіїПрезидент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська атакували завод Coca-Cola на Київщині. Він назвав удар сигналом для Сполучених Штатів.
ПодіїАдвокат Тарас Боровський розповів про стрілянину між силовиками в Києві. Він заявив про трьох поранених працівників ГУР.
ПодіїСтепан Каплунов, заступник командира РДК, заперечує співпрацю з ФСБ. СБУ заявляє про замовні вбивства за гроші.
ПодіїСтепан Каплунов, заступник командира РДК, заперечив зв’язок із ФСБ. Він заявив, що силовики утримували його дев’ять днів.