ТУ БЕБ в Одеській області ліквідувало схему мінімізації податків під час імпорту товарів на понад 1,6 млрд грн
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області ліквідували масштабну схему мінімізації податкових зобов’язань під час імпорту товарів народного споживання.
У протиправній діяльності брали участь підприємства-імпортери, зареєстровані на території Одеської області, із загальним обсягом постачання понад 1,6 млрд грн, у тому числі податку на додану вартість — 269 млн грн.
У ході аналітичної роботи встановлено, що в Одеській та Дніпропетровській областях діяла організована група осіб, яка через підконтрольні компанії незаконно формувала податковий кредит. Під час імпорту товарів реального споживання фігуранти умисно змінювали номенклатуру продукції у митних та податкових документах. Фактичні товари декларувалися як картон, будівельні матеріали або мінеральні добрива.
Такі маніпуляції дозволяли створювати фіктивний податковий кредит і суттєво занижувати податкові зобов’язання з ПДВ.
З метою уникнення блокування податкових накладних до схеми залучили 17 підприємств із позитивною податковою історією. Раніше вони були зареєстровані у Дніпропетровській, Харківській та Київській областях, мали виробничі потужності та здійснювали діяльність у сфері виробництва або оптової торгівлі будівельними матеріалами. Наприкінці 2024 — на початку 2025 року ці компанії було перереєстровано на територію Одеської області.
Незаконно сформований податковий кредит використовували підприємства реального сектору економіки для зменшення сум ПДВ до сплати. Податкові зобов’язання при цьому штучно занижувалися.
У результаті проведених заходів діяльність усіх задіяних підприємств заблоковано, використання залишку фіктивного податкового кредиту зупинено. Схему ліквідовано, що дозволило запобігти подальшим втратам державного бюджету.
Наразі триває досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Встановлюється повне коло причетних осіб та остаточний розмір завданих збитків.
Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюють детективи підрозділу стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ в Одеській області. Процесуальне керівництво забезпечує Одеська обласна прокуратура.
#беб #економічнабезпека #одеськаобласть #ухиленнявідподатків #пдв #імпорт #фінансовізлочини #детінізація #держбюджет
ПодіїВночі ворог здійснив чергову комбіновану повітряну атаку по території України, застосувавши стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та ударні безпілотники типу Shahed. Ударів зазнали одразу кілька регіонів, однак у більшості випадків українська протиповітряна оборона спрацювала максимально ефективно, знищуючи цілі ще на підльоті.
ПодіїВночі ворог здійснив чергову комбіновану повітряну атаку по території України, застосувавши стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та ударні безпілотники типу Shahed. Ударів зазнали одразу кілька регіонів, однак у більшості випадків українська протиповітряна оборона спрацювала максимально ефективно, знищуючи цілі ще на підльоті.
ПодіїБЕБ посилює протидію тіньовому ринку пального та закликає громадян повідомляти про незаконну діяльністьБюро економічної безпеки України активізує роботу з детінізації ринку пального та закликає громадян, бізнес і журналістів долучатися до викриття незаконних схем.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області завершили досудове розслідування щодо двох братів, які без відповідної ліцензії організували азартні онлайн-ігри та легалізували понад 12,3 млн грн доходів, отриманих злочинним шляхом. Обвинувальний акт скеровано до суду.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїСлужба безпеки України активно протидіє спробам рф завербувати громадян України для незаконної реєстрації систем супутникового зв’язку Starlink, які використовуються російськими окупаційними військами.
ПодіїУ ніч на сьогодні російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Україну, завдавши прицільних ударів по Києву та Одесі із застосуванням ракет і безпілотників. Основними цілями знову стали житлові квартали та об’єкти критичної інфраструктури.
ПодіїУ ніч на сьогодні російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Україну, завдавши прицільних ударів по Києву та Одесі із застосуванням ракет і безпілотників. Основними цілями знову стали житлові квартали та об’єкти критичної інфраструктури.
ПодіїВійськовослужбовець Збройних сил України Антон Бондаренко з позивним «Меч», який у цивільному житті обіймає посаду заступника директора Науково-дослідного інституту українознавства КНУ імені Тараса Шевченка, публічно звернувся до міністра освіти і науки України Оксена Лісового із заявою про фактичне знищення інституту шляхом примусового виселення.
ПодіїВночі ворог здійснив чергову комбіновану повітряну атаку по території України, застосувавши стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та ударні безпілотники типу Shahed. Ударів зазнали одразу кілька регіонів, однак у більшості випадків українська протиповітряна оборона спрацювала максимально ефективно, знищуючи цілі ще на підльоті.
ПодіїВночі ворог здійснив чергову комбіновану повітряну атаку по території України, застосувавши стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та ударні безпілотники типу Shahed. Ударів зазнали одразу кілька регіонів, однак у більшості випадків українська протиповітряна оборона спрацювала максимально ефективно, знищуючи цілі ще на підльоті.
ПодіїБЕБ посилює протидію тіньовому ринку пального та закликає громадян повідомляти про незаконну діяльністьБюро економічної безпеки України активізує роботу з детінізації ринку пального та закликає громадян, бізнес і журналістів долучатися до викриття незаконних схем.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.