ТУ БЕБ в Одеській області ліквідувало схему мінімізації податків під час імпорту товарів на понад 1,6 млрд грн
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області ліквідували масштабну схему мінімізації податкових зобов’язань під час імпорту товарів народного споживання.
У протиправній діяльності брали участь підприємства-імпортери, зареєстровані на території Одеської області, із загальним обсягом постачання понад 1,6 млрд грн, у тому числі податку на додану вартість — 269 млн грн.
У ході аналітичної роботи встановлено, що в Одеській та Дніпропетровській областях діяла організована група осіб, яка через підконтрольні компанії незаконно формувала податковий кредит. Під час імпорту товарів реального споживання фігуранти умисно змінювали номенклатуру продукції у митних та податкових документах. Фактичні товари декларувалися як картон, будівельні матеріали або мінеральні добрива.
Такі маніпуляції дозволяли створювати фіктивний податковий кредит і суттєво занижувати податкові зобов’язання з ПДВ.
З метою уникнення блокування податкових накладних до схеми залучили 17 підприємств із позитивною податковою історією. Раніше вони були зареєстровані у Дніпропетровській, Харківській та Київській областях, мали виробничі потужності та здійснювали діяльність у сфері виробництва або оптової торгівлі будівельними матеріалами. Наприкінці 2024 — на початку 2025 року ці компанії було перереєстровано на територію Одеської області.
Незаконно сформований податковий кредит використовували підприємства реального сектору економіки для зменшення сум ПДВ до сплати. Податкові зобов’язання при цьому штучно занижувалися.
У результаті проведених заходів діяльність усіх задіяних підприємств заблоковано, використання залишку фіктивного податкового кредиту зупинено. Схему ліквідовано, що дозволило запобігти подальшим втратам державного бюджету.
Наразі триває досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Встановлюється повне коло причетних осіб та остаточний розмір завданих збитків.
Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюють детективи підрозділу стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ в Одеській області. Процесуальне керівництво забезпечує Одеська обласна прокуратура.
#беб #економічнабезпека #одеськаобласть #ухиленнявідподатків #пдв #імпорт #фінансовізлочини #детінізація #держбюджет
ПодіїСлужба безпеки України розкрила перші результати розслідування російської атаки на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської АЕС.
ПодіїВ Україні розкрито одразу вісім масштабних схем ухиляння від мобілізації, які діяли в різних регіонах та залучали сотні людей. За даними слідства, організатори пропонували незаконні способи уникнути служби — від підробки медичних документів до фіктивних виїздів за кордон.
ПодіїУнаслідок масованого комбінованого обстрілу України в ніч на 2 червня загинули 13 людей, понад 100 - постраждали. Найбільше руйнувань цивільної інфраструктури зафіксовано у Києві, Дніпрі та Харкові.
ПодіїВнаслідок атаки загинули 13 людей та понад 100 поранено. У Києві, Дніпрі та Харкові зруйновано житлові будинки, лікарні та об'єкти інфраструктури.
ПодіїПід завалами зруйнованого чотириповерхового будинку, за даними ДСНС, можуть перебувати люди.
ПодіїПротиповітряною обороною збито/подавлено 642 цілі росіян - 40 ракет та 602 безпілотники різних типів.
ПодіїМер Харкова Ігор Терехов повідомив про масштабні руйнування та жертви після російського удару по місту, наголосивши, що атака була спрямована проти цивільного населення, а рятувальники досі шукають людей під завалами.
ПодіїЮридична компанія AVER LEX, старшим партнером якої є адвокат експрезидента-втікача Віктора Януковича Віталій Сердюк, опинилася у центрі ще одного гучного скандалу.
ПодіїЗа даними правоохоронців, група посадовців та бізнесменів організувала схему завищення цін і фіктивних постачань, що призвело до втрати десятків мільйонів гривень, призначених для армії.
ПодіїУ нічній атаці на Москву російські сили протиповітряної оборони допустили фатальну помилку: переслідуючи українські дрони, вони збили власний військовий гелікоптер. Інцидент стався на тлі масованого удару безпілотників, який спричинив хаос у небі над столицею та вкотре продемонстрував слабкість російської системи ППО.
ПодіїСлужба безпеки України розкрила перші результати розслідування російської атаки на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської АЕС.
ПодіїВ Україні розкрито одразу вісім масштабних схем ухиляння від мобілізації, які діяли в різних регіонах та залучали сотні людей. За даними слідства, організатори пропонували незаконні способи уникнути служби — від підробки медичних документів до фіктивних виїздів за кордон.
ПодіїУнаслідок масованого комбінованого обстрілу України в ніч на 2 червня загинули 13 людей, понад 100 - постраждали. Найбільше руйнувань цивільної інфраструктури зафіксовано у Києві, Дніпрі та Харкові.
ПодіїВнаслідок атаки загинули 13 людей та понад 100 поранено. У Києві, Дніпрі та Харкові зруйновано житлові будинки, лікарні та об'єкти інфраструктури.