ТУ БЕБ в Одеській області ліквідувало схему мінімізації податків під час імпорту товарів на понад 1,6 млрд грн
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області ліквідували масштабну схему мінімізації податкових зобов’язань під час імпорту товарів народного споживання.
У протиправній діяльності брали участь підприємства-імпортери, зареєстровані на території Одеської області, із загальним обсягом постачання понад 1,6 млрд грн, у тому числі податку на додану вартість — 269 млн грн.
У ході аналітичної роботи встановлено, що в Одеській та Дніпропетровській областях діяла організована група осіб, яка через підконтрольні компанії незаконно формувала податковий кредит. Під час імпорту товарів реального споживання фігуранти умисно змінювали номенклатуру продукції у митних та податкових документах. Фактичні товари декларувалися як картон, будівельні матеріали або мінеральні добрива.
Такі маніпуляції дозволяли створювати фіктивний податковий кредит і суттєво занижувати податкові зобов’язання з ПДВ.
З метою уникнення блокування податкових накладних до схеми залучили 17 підприємств із позитивною податковою історією. Раніше вони були зареєстровані у Дніпропетровській, Харківській та Київській областях, мали виробничі потужності та здійснювали діяльність у сфері виробництва або оптової торгівлі будівельними матеріалами. Наприкінці 2024 — на початку 2025 року ці компанії було перереєстровано на територію Одеської області.
Незаконно сформований податковий кредит використовували підприємства реального сектору економіки для зменшення сум ПДВ до сплати. Податкові зобов’язання при цьому штучно занижувалися.
У результаті проведених заходів діяльність усіх задіяних підприємств заблоковано, використання залишку фіктивного податкового кредиту зупинено. Схему ліквідовано, що дозволило запобігти подальшим втратам державного бюджету.
Наразі триває досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Встановлюється повне коло причетних осіб та остаточний розмір завданих збитків.
Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюють детективи підрозділу стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ в Одеській області. Процесуальне керівництво забезпечує Одеська обласна прокуратура.
#беб #економічнабезпека #одеськаобласть #ухиленнявідподатків #пдв #імпорт #фінансовізлочини #детінізація #держбюджет
ПодіїПоліцейські Полтавщини викрили групу жителів Миргородського району, які організували незаконну лісозаготівлю та збували деревину підприємствам. За висновками експертів, державі завдано майже 3 мільйони гривень матеріальних збитків.
ПодіїНічна ракетно-дронова атака Росії по Києву завдала серйозного удару не лише по житловій та критичній інфраструктурі, а й по українському бізнесу. Одразу кілька відомих компаній повідомили про руйнування складів, виробничих приміщень і втрату майна, наголосивши, що попри значні збитки продовжать роботу та відновлюватимуть пошкоджені об'єкти.
ПодіїРосійський ракетний удар по іноземному торговельному судну поблизу Одеси забрав життя десяти людей, серед яких — український лоцман, який супроводжував судно під час виходу з українського порту.
ПодіїМасована атака безпілотників вранці дісталася російського Татарстану, де під ударом опинилася промислова зона Нижньокамська з одним із найбільших нафтопереробних комплексів країни.
ПодіїНа Одещині перевірка документів закінчилася вибухом гранати після того, як 52-річний чоловік, який перебував у статусі самовільного залишення військової частини (СЗЧ), дістав боєприпас під час спілкування з правоохоронцями. Унаслідок інциденту поранення отримали двоє поліцейських і сам чоловік, а на місці події розпочали роботу слідчі та вибухотехніки.
ПодіїРосійська масована атака на Київ знищила один із гуманітарних складів Українського Червоного Хреста, де зберігалися сотні тисяч одиниць життєво необхідної допомоги для населення.
ПодіїМинуло менше пів року з моменту гучного закриття нелегального казино в елітному одеському готелі NEMO Hotel Resort & SPA, після чого правоохоронці запевняли, що заклад більше не працюватиме. Однак, за інформацією, яка надходить до редакції АСПІ, під час літнього сезону казино знову розпочало активну діяльність.
ПодіїІнформаційне агентство АСПІ продовжує домагатися належної правової оцінки інформації, отриманої під час журналістського розслідування щодо діяльності групи компаній «Ювента» та її засновника Григорія Чижа. Після направлення заяви до Служби безпеки України редакція також звернулася до Офісу Президента України та керівництва Національної поліції України.
ПодіїУкраїнські Сили оборони завдали нового далекобійного удару по одному з найбільших нафтопереробних підприємств Росії.
ПодіїУкраїнська протиповітряна оборона відбила одну з наймасштабніших комбінованих атак Росії, знищивши десятки крилатих і балістичних ракет, а також сотні ударних безпілотників.
ПодіїПоліцейські Полтавщини викрили групу жителів Миргородського району, які організували незаконну лісозаготівлю та збували деревину підприємствам. За висновками експертів, державі завдано майже 3 мільйони гривень матеріальних збитків.
ПодіїНічна ракетно-дронова атака Росії по Києву завдала серйозного удару не лише по житловій та критичній інфраструктурі, а й по українському бізнесу. Одразу кілька відомих компаній повідомили про руйнування складів, виробничих приміщень і втрату майна, наголосивши, що попри значні збитки продовжать роботу та відновлюватимуть пошкоджені об'єкти.
ПодіїРосійський ракетний удар по іноземному торговельному судну поблизу Одеси забрав життя десяти людей, серед яких — український лоцман, який супроводжував судно під час виходу з українського порту.
ПодіїМасована атака безпілотників вранці дісталася російського Татарстану, де під ударом опинилася промислова зона Нижньокамська з одним із найбільших нафтопереробних комплексів країни.