Держфінмоніторинг назвав кількість підозрілих фіноперацій у 2020 році

вт, 01/26/2021 - 09:06
последние новости в Украине останні новини в Україні

Фіноперації в Україні контролює Держфінмоніторинг. Фахівці державної структури зафіксували понад тисячу підозрілих дій. 

У 2020 році проведено підозрілих фінансових операцій на близько 80 мільярдів гривень. Про це 26 січня повідомила пресслужба Державної служби моніторингу України.

Загалом до правоохоронних органів направили 1 036 матеріалів. З цієї кількості 607 узагальнених матеріалів та 429 додаткових узагальнених матеріалів. 

У повідомленні йдеться, що відповідні фінансові операції можуть бути пов'язані з легалізацією коштів. Загальна сума склала 76,2 мільярдів гривень.

Держфінмоніторинг провів розслідування факти відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, У 2020 році структура зафіксувала й направила до правоохоронних органів 204 матеріали, які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях.

Раніше ASPI news повідомляло, що Офіс гепрокурора відкрив провадження за заявою колишнього керівника Мінфіну Ігоря Уманського. Також в НАБУ повідомили про завершення розслідування щось ймовірного факту корупції в Нацполіції Одещини.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Денис Шмигаль повідомив, що завдяки розширенню можливостей програми "Доступні кредити 5-7-9%", збільшена гранична сума державної допомоги суб'єктам господарювання- до 400 тисяч євро.

17:16, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Український інститут майбутнього за підтримки New Image Marketing Group у січні-лютому 2021 року провів соціологічне опитування на тему "Чи готові українці купляти та продавати землю". Більшість респондентів не готові прощатися зі своїми ділянками та не планують купувати додаткові наділи.

16:45, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Державна податкова служба розкрила набір даних про боржників по Єдиному соціальному внеску, який раніше був закритий, і ФОП могли дізнатися лише про власні борги в особистому кабінеті платника податків.

16:05, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Вадим Мельник розповів, що не зважаючи на його участь у конкурсі, Державна фіскальна служба продовжить реорганізацію, адже нещодавно відбулася зміна регіонального керівництва в десяти областях.

15:18, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Пільгами на послуги житлово-комунального господарства  користуються 1,8 мільйонів. Розмір пільг коливається від 25% до 100% вартості.

14:15, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Ексвисокопосадовців "Приватбанку" підозрюють у розтраті коштів. Йдеться про розтрату 136 мільйонів гривень.

23 лютого, 15:55
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Ставка ПДВ на окремі види сільськогосподарської продукції знижена до 14%. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

23 лютого, 12:37
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Напередодні Кабмін схвалив постанову "Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році". Пенсії будуть проіндексовані на 11% з 1 березня.

23 лютого, 08:36
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Відомості про доходи можна подавати за допомогою нового сервісу. Цифрова трансформація Державної податкової служби триває.

22 лютого, 18:10
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов поділився амбітними планами державної програми "Велике будівництво" на 2021 рік. Він розповів, що програма передбачає будівництво, ремонт і реконструкцію 500 об'єктів соціальної інфраструктури, серед яких 95 шкіл, 70 дитячих садків та 80 спортивних об'єктів.

22 лютого, 17:46
Новини «Економіка»
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Денис Шмигаль повідомив, що завдяки розширенню можливостей програми "Доступні кредити 5-7-9%", збільшена гранична сума державної допомоги суб'єктам господарювання- до 400 тисяч євро.

17:16, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Український інститут майбутнього за підтримки New Image Marketing Group у січні-лютому 2021 року провів соціологічне опитування на тему "Чи готові українці купляти та продавати землю". Більшість респондентів не готові прощатися зі своїми ділянками та не планують купувати додаткові наділи.

16:45, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Державна податкова служба розкрила набір даних про боржників по Єдиному соціальному внеску, який раніше був закритий, і ФОП могли дізнатися лише про власні борги в особистому кабінеті платника податків.

16:05, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Вадим Мельник розповів, що не зважаючи на його участь у конкурсі, Державна фіскальна служба продовжить реорганізацію, адже нещодавно відбулася зміна регіонального керівництва в десяти областях.

15:18, Вчора