Київські податківці закрили центр мінімізації митних платежів з обігом у 250 млн грн

24 липня 2019, 16:17
34
последние новости в Украине останні новини в Україні

Співробітники податкової міліції ДФС у Києві припинили діяльність центру мінімізації митних платежів, через який протягом 2018-2019 років було проведено операцій на 250 млн гривень.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє перший заступник голови ДФС у Києві Ігор Скороход.

Так, податківцями було встановлено групу осіб, які надавали столичним підприємцям послуги щодо мінімізації митних платежів під час імпорту в Україну косметичних товарів.

"За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних, складських та виробничих приміщеннях, а також за місцями проживання фігурантів, із незаконного обігу вилучено грошові кошти в національній та іноземній валютах в еквіваленті майже 2 млн грн, золоті злитки вартістю 124 тисячі грн, печатки підконтрольних СГД, у т.ч. нерезидентів, фінансово-господарські документи, чорнові записи та електронні носії інформації", — йдеться у повідомленні.

На изображении может находиться: 14 человек

Повідомляється, що для прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти створили групу підприємств-імпортерів, ФОП.

У подальшому на замовлення "клієнтів" – фізичних осіб-підприємців, власників роздрібних торгівельних мереж, які здійснюють торгівлю косметичним засобами фігуранти укладали зовнішньоекономічні контракти між підконтрольними імпортерами та компаніями із Китаю, країн ЄС та Південної Кореї на поставку певного виду косметичних засобів.

При цьому для розмитнення вказаних товарів зловмисники використовували підроблені документи із недостовірними відомостями щодо вартості, кількості та асортименту імпортованих ТМЦ, які спеціально виготовляли від імені підконтрольної компанії-нерезидента для мінімізації сплати митних платежів. У підроблених документах вартість товарів занижувалась в середньому у вісім разів.

Нет описания фото.

Розмитнену таким чином продукцію "документально" реалізовували в адресу підконтрольних транзитних СГД, а фактично передавали замовникам, які продавали її за готівку без відображення в бухгалтерському та податковому обліках.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Економіка»
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Національний банк України і Міністерство фінансів розпочинають переговори з Міжнародним валютним фондом на технічному рівні.

18:40, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

За сім місяців 2019 року платоспроможні банки отримали 36,7 млрд грн чистого прибутку, що у 3,7 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (9,8 млрд грн). 

17:35, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Підвищення тарифу на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 6% до 21,593 гривні/куб. м ініціює комунальне підприємство "Київводоканал".

21 серпня, 09:18
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Новий очільник Групи Світового банку приїде до України з першим візитом, щоб обговорити земельну реформу.

20 серпня, 22:16

В МЗС вважають, що утримувати санкції та ізоляцію Росії надалі буде важко

23 серпня 2019, 12:33
1
последние новости в Украине останні новини в Україні

Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль  припустила, малоймовірно, що Україні вдасться утримати санкції щодо Росії. 

"Не варто розраховувати на те, що все буде легко. На мій погляд, малоймовірно, що ми зможемо тримати санкції та ізоляцію Росії надалі", - сказала Зеркаль "Інтерфакс-Україна".

Дипломат підкреслила, що санкціями вдалося зупинити наступ на сході України.

"Принаймні не було протягом цих п'яти років таких подій як Дебальцеве, як Іловайськ. І це реально було досягненням цих п'яти років - не було жахливого кровопролиття і втрат такої кількості людських життів... Ізоляція цих років працювала на те, щоб тримати ситуацію, щоб вона не погіршилася", - зазначила вона .

Втім дипломат вважає, що санкції не принесли всього, чого від них очікували.

Раніше російський адвокат українських моряків Микола Полозов заявляв, що на Російську Федерацію чекають суворі санкції, якщо не будуть звільнені українські моряки.
 

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Політика»
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

У Верховній Раді відбувається засідання робочої групи.

12:21, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Результати щодо обміну полоненими між Росією й Україною будуть найближчими днями, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

12:01, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Перший президент України Леонід Кравчук заявив, що нова влада нині проходить складнощі, яких раніше ніхто не проходив. 

11:41, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Генеральна прокуратура не буде клопотати про відсторонення заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака від посади.

11:27, Сьогодні