Київські податківці закрили центр мінімізації митних платежів з обігом у 250 млн грн

24 липня 2019, 16:17
35
последние новости в Украине останні новини в Україні

Співробітники податкової міліції ДФС у Києві припинили діяльність центру мінімізації митних платежів, через який протягом 2018-2019 років було проведено операцій на 250 млн гривень.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє перший заступник голови ДФС у Києві Ігор Скороход.

Так, податківцями було встановлено групу осіб, які надавали столичним підприємцям послуги щодо мінімізації митних платежів під час імпорту в Україну косметичних товарів.

"За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних, складських та виробничих приміщеннях, а також за місцями проживання фігурантів, із незаконного обігу вилучено грошові кошти в національній та іноземній валютах в еквіваленті майже 2 млн грн, золоті злитки вартістю 124 тисячі грн, печатки підконтрольних СГД, у т.ч. нерезидентів, фінансово-господарські документи, чорнові записи та електронні носії інформації", — йдеться у повідомленні.

На изображении может находиться: 14 человек

Повідомляється, що для прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти створили групу підприємств-імпортерів, ФОП.

У подальшому на замовлення "клієнтів" – фізичних осіб-підприємців, власників роздрібних торгівельних мереж, які здійснюють торгівлю косметичним засобами фігуранти укладали зовнішньоекономічні контракти між підконтрольними імпортерами та компаніями із Китаю, країн ЄС та Південної Кореї на поставку певного виду косметичних засобів.

При цьому для розмитнення вказаних товарів зловмисники використовували підроблені документи із недостовірними відомостями щодо вартості, кількості та асортименту імпортованих ТМЦ, які спеціально виготовляли від імені підконтрольної компанії-нерезидента для мінімізації сплати митних платежів. У підроблених документах вартість товарів занижувалась в середньому у вісім разів.

Нет описания фото.

Розмитнену таким чином продукцію "документально" реалізовували в адресу підконтрольних транзитних СГД, а фактично передавали замовникам, які продавали її за готівку без відображення в бухгалтерському та податковому обліках.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Економіка»
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Сьогодні, 18 жовтня, відбудеться чергове засідання Комітету з питань аграрної та земельної політики, де розглянеться питання продажу землі сільськогосподарського призначення.

10:40, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Сьогодні, 18 жовтня, Міністерство фінансів України повідомило про рекордні інвестиції, які надійшли від ЄБРР.

10:36, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Міжнародний валютний фонд (МВФ) на переговорах з делегацією з України у Вашингтоні не дискутував з питання ситуації з "ПриватБанком".

10:33, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Молочне виробництво в Україні на межі вимирання: в країні зафіксовано критичне скорочення поголів'я великої рогатої худоби.

09:46, Сьогодні

У Запоріжжі підірвали банкомат "ПриватБанку"

18 жовтня 2019, 12:15
1
последние новости в Украине останні новини в Україні

Сьогодні, 18 жовтня, стало відомо, що запорізькі поліцейські встановлюють осіб, причетних до пошкодження банкомату.

Працівники поліції встановлюють обставини пошкодження банкомату в Шевченківському районі Запоріжжя та осіб, причетних до скоєння злочину. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

"18 жовтня близько 03:45 до чергової частини Шевченківського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшла інформація про те, що по вулиці Магістральній пошкоджено банкомат. На місці події працює керівництво, слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції, експерти-криміналісти, працівники Вибухотехнічного управління та кінологічної служби ГУНП в Запорізькій області", - розповіли правоохоронці.

Поліцейські встановили, що невідомі особи у магазині, який розташований на першому поверсі житлового п’ятиповерхового будинку, підірвали банкомат. Чи викрадені гроші встановлюється.

На даний час проводяться першочергові слідчо-оперативні дії, триває огляд місця події. Вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі стався підрив банкомату "ПриватБанку", в результаті якого було завдано збитків ще одному обладнанню.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Сьогодні, 18 жовтня, стало відомо про кримінальну справу щодо футбольного клуба "Динамо-Київ".

11:01, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Сьогодні, 18 жовтня, стало відомо, що за вчинення умисного вбивства в Дніпрі поліція затримала 30-річного чоловіка.

10:08, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Сьогодні, 17 жовтня, стало відомо, що в одній із частин Навчального центру "Десна" під Києвом загинув солдат-строковик.

16:43, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Сьогодні, 17 жовтня, стало відомо про спробу контрабанди мобільних телефонів на Львівській митниці.

12:47, Вчора