Сотрудники налоговой милиции ГФС в Киеве прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей, через который в течение 2018-2019 годов было проведено операций на 250 млн гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает первый заместитель председателя ГФС в Киеве Игорь Скороход.

Так, налоговиками была установлена группа лиц, которые предоставляли столичным предпринимателям услуги по минимизации таможенных платежей при импорте в Украину косметических товаров.

"По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных, складских и производственных помещениях, а также по месту жительства фигурантов, из незаконного оборота изъяты денежные средства в национальной и иностранной валютах в эквиваленте почти 2 млн грн, золотые слитки стоимостью 124 тысячи грн, печати подконтрольных СХД, в т.ч. нерезидентов, финансово-хозяйственные документы, черновые записи и электронные носители информации", - говорится в сообщении.

Сообщается, что для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали группу предприятий-импортеров, ФЛП.

В дальнейшем по заказу "клиентов" - физических лиц-предпринимателей, владельцев розничных торговых сетей, осуществляющих торговлю косметическим средствами, фигуранты заключали внешнеэкономические контракты между подконтрольными импортерами и компаниями из Китая, стран ЕС и Южной Кореи на поставку определенного вида косметических средств.

При этом для растаможивания указанных товаров злоумышленники использовали поддельные документы с недостоверными сведениями относительно стоимости, количества и ассортимента импортируемых ТМЦ, которые специально изготавливали от имени подконтрольной компании-нерезидента для минимизации уплаты таможенных платежей. В поддельных документах стоимость товаров занижалась в среднем в восемь раз.

Растаможенную таким образом продукцию "документально" реализовывали в адрес подконтрольных транзитных СХД, а фактически передавали заказчикам, которые продавали ее за наличные без отражения в бухгалтерском и налоговом учете.