Киевские налоговики закрыли центр минимизации таможенных платежей с оборотом в 250 млн грн

Автор:
36
последние новости в Украине останні новини в Україні

Сотрудники налоговой милиции ГФС в Киеве прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей, через который в течение 2018-2019 годов было проведено операций на 250 млн гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает первый заместитель председателя ГФС в Киеве Игорь Скороход.

Так, налоговиками была установлена группа лиц, которые предоставляли столичным предпринимателям услуги по минимизации таможенных платежей при импорте в Украину косметических товаров.

"По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных, складских и производственных помещениях, а также по месту жительства фигурантов, из незаконного оборота изъяты денежные средства в национальной и иностранной валютах в эквиваленте почти 2 млн грн, золотые слитки стоимостью 124 тысячи грн, печати подконтрольных СХД, в т.ч. нерезидентов, финансово-хозяйственные документы, черновые записи и электронные носители информации", - говорится в сообщении.

На изображении может находиться: 14 человек

Сообщается, что для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали группу предприятий-импортеров, ФЛП.

В дальнейшем по заказу "клиентов" - физических лиц-предпринимателей, владельцев розничных торговых сетей, осуществляющих торговлю косметическим средствами, фигуранты заключали внешнеэкономические контракты между подконтрольными импортерами и компаниями из Китая, стран ЕС и Южной Кореи на поставку определенного вида косметических средств.

При этом для растаможивания указанных товаров злоумышленники использовали поддельные документы с недостоверными сведениями относительно стоимости, количества и ассортимента импортируемых ТМЦ, которые специально изготавливали от имени подконтрольной компании-нерезидента для минимизации уплаты таможенных платежей. В поддельных документах стоимость товаров занижалась в среднем в восемь раз.

Нет описания фото.

Растаможенную таким образом продукцию "документально" реализовывали в адрес подконтрольных транзитных СХД, а фактически передавали заказчикам, которые продавали ее за наличные без отражения в бухгалтерском и налоговом учете.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «Экономика»

последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Укрзализныце грозит банкротство из-за огромных убытков, понесенных в период карантина. Об этом в эфире Апостроф ТВ заявил экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава.

14:57, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Министр финансов Сергей Марченко прокомментировал процесс согласования руководством МВФ 5-миллиардной кредитной программы для Украины. Он сообщил, когда могут поступить средства.

13:45, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Недавно Владимир Зеленский пообещал, что скоро украинцы смогут брать ипотечные кредиты под 10%. Министр финансов пояснил, что мешает реализовать это обещание.

13:18, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Владимир Зеленский поручил Кабинету министров в трехмесячный срок разработать проект закона о единоразовом декларировании. В интервью РБК-Украина министр финансов Сергей Марченко пояснил, о чем идет речь.

13:13, Вчера

В Харькове таможенника подозревают в присвоении 400 тысяч гривен: подробности (Фото)

Автор:
60
последние новости в Украине останні новини в Україні

Заместителю начальника Харьковской таможни ГФС заочно сообщили о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге. Чиновник подписал акты приема работ капитального ремонта служебного здания, которые не были проведены.

Заместителю начальника Харьковской таможни ДФС заочно сообщили о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба Государственного Бюро Расследований (ГБР) в понедельник, 1 июня. По версии следствия, в 2018-2019 годах чиновник таможни подписал акты приема работ капитального ремонта служебного здания, которые не были выполнены.

"Действия таможенника привели к завышению стоимости выполненных работ и растраты бюджетных средств на сумму почти 400 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. 

Напомним, на Прикарпатье СБУ разоблачила схему на Галицкой таможне. "Делки" успели заработать более 3 млн гривен. Также сообщалось, что СБУ разоблачила "схему" по отмыванию полмиллиарда гривен во время строительства дорог государственного значения.

 
Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

Радник голови МВС України Михайло Апостол повідомив про приголомшливі результати аудиту Держрезерву. Майже 2700 вагонів зерна, яке повинно б знаходитись на зберіганні, "з’їли миші". Сума збитків понад 800 мільйонів гривень. 

21:36, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Главного Управления Государственной налоговой службы в Ровенской области в систематическом получении взяток от владельцев точек продажи алкогольных напитков. Налоговики требовали от местных предпринимателей по 150 долларов США, как плату за ведение бизнеса. Каждый из 16 районов области платил в среднем более полумиллиона гривен.

17:23, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Херсонской области нашли мертвым военнослужащего 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Следователи обнародовали предварительную версию случившегося.

17:09, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Из окна Киевской городской клинической больницы №9, которая принимает пациентов с подозрением и больных COVID-19, выпала санитарка.  От полученных травм женщина погибла на месте.

 
16:50, Вчера