Українцям блокують рахунки: у ДПС пояснили, як відбувається фінансовий моніторинг в Україні

чт, 07/29/2021 - 16:23
последние новости в Украине останні новини в Україні
Фото:
з відкритих джерел

На сайті Державної податкової служби у Дніпропетровській області з'явилася інформація про те, які операції будуть підлягати фінансовому моніторингу. ASPI news публікує деталі.

ДПС у Дніпропетровській області пояснила, які фінансові операції в Україні підлягають фінансовому моніторингу. Нагадаємо, що відповідний закон (№361), спрямований запобігати легалізації доходів, отриманих незаконним чином, був ухвалений Верховною Радою України 16 серпня 2020 року. 

Згідно із законодавчою нормою, операція вважається підозрілою у випадку, якщо її сума дорівнює чи більша 400 тисяч гривень, або ж дорівнює чи перевищує цю суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів на момент проведення фінансової операції (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, – 55 тис. грн.) за наявністю однієї або ж більшої кількості ознак:

  • зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін – учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави), або однією із сторін – учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначеній державі (юрисдикції);
  • фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім’ї та/або осіб, пов’язаних з політично значущими особами;
  • фінансові операції із переказу коштів за кордон (в тому числі до держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон);
  • фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів) (п. 1 ст. 20 розділу ІІІ Закону № 361).
  • Фінансові операції або спроба їх проведення незалежно від суми, на яку вони проводяться, вважаються підозрілими, якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу має підозру або має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності або пов’язані чи стосуються фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення (п. 1 ст. 21 розділу ІІІ Закону № 361).
Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Під час позачергового засідання у четвер, 23 вересня, Верховна Рада провалила голосування законопроектів №2644 та №2645. Вони посилювали фіскальний тиск на підприємців, розширюючи сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій.

09:39, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Понад 40 тис. автомобілів оформлено за 100 днів за спрощеним механізмом розмитнення. Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби.

16:27, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

За попередніми розрахунками Мінекономіки, рівень тіньової економіки у січні - березні поточного року становив 30% від обсягу офіційного ВВП. Це на 1  в.п. меньше за показник відповідного періоду 2020 року.

14:37, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Законопроєкт № 5600 (податковий) можуть зняти з голосування 23 вересня. У парламенті збирають підписи для проведення спецпроцедури.

13:10, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Кабінет міністрів на засіданні в середу схвалив концепцію державної цільової програми справедливої   трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року. Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, схвалення програми стане офіційним стартом для процесів поступової диверсифікації монопрофільних економік вугільних міст.

22 вересня, 18:11
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував ймовірність збільшення обсягів газу територією України. Для реалізації у Європі повинен зрости рівень його закупівлі.

22 вересня, 16:32
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко спростовує слова виконавчого директора групи "Нафтогаз" Отто Ватерландера про собівартість видобутку газу 1 гривня/куб. м газу.

22 вересня, 16:30
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Закон про віртуальні активи №3637 набуде чинності не раніше ніж за півроку. Журналіст ASPI news розкаже, що передбачає законодавча ініціатива.

22 вересня, 15:13
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Виконавчий директор групи Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Отто Ватерландер заявляє, що собівартість видобутку газу "Нетфегазом" становить 1 гривня за кубічний метр. "Нафтогаз" продає газ по 7 гривень за кубометр українським домогосподарствам і підприємствам ТКЕ.

22 вересня, 14:57
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

ООН є найбільшим серед міжнародних організацій споживачем товарів та послуг, тому президент України Володимир Зеленський, який наразі знаходиться з робочим візитом у США, планує обговорити з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем посилення економічної співпраці. Про це розповів прессекретар глави держави Сергій Нікіфоров.

22 вересня, 12:27
Новини «Економіка»
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Під час позачергового засідання у четвер, 23 вересня, Верховна Рада провалила голосування законопроектів №2644 та №2645. Вони посилювали фіскальний тиск на підприємців, розширюючи сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій.

09:39, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Понад 40 тис. автомобілів оформлено за 100 днів за спрощеним механізмом розмитнення. Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби.

16:27, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

За попередніми розрахунками Мінекономіки, рівень тіньової економіки у січні - березні поточного року становив 30% від обсягу офіційного ВВП. Це на 1  в.п. меньше за показник відповідного періоду 2020 року.

14:37, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Законопроєкт № 5600 (податковий) можуть зняти з голосування 23 вересня. У парламенті збирають підписи для проведення спецпроцедури.

13:10, Вчора