Уряд презентував законопроєкт про боротьбу із відмиванням коштів

25 вересня 2019, 22:12
10
последние новости в Украине останні новини в Україні

Кабінет міністрів України схвалив та направив на розгляд Верховній Раді законопроєкт про систему боротьби з відмиванням коштів.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 25 вересня, передає Міністерство фінансів.

Новий законопроєкт має адаптувати українське законодавство до вимог європейських директив та міжнародних стандартів протидії відмиванню доходів, отриманих незаконним шляхом.

"Проєкт закону, зокрема, пропонує спростити процедури звітування про фінансові операції для суб’єктів первинного фінансового моніторингу (банків, страховиків, кредитних спілок, ломбардів, бірж, платіжних організацій та інших фінансових установ). Наприклад, розмір суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, збільшується зі 150 до 400 тис грн, а кількість ознак таких операцій зменшується з 17 до 4", — пояснюють у Мінфіні.

Також у законопроєкті передбачено запровадження ризик-орієнтованого підходу до фінансових операцій та автоматизацію процесу надання фінансової інформації.

Також законом передбачено збільшення штрафів за відмивання доходів — з 1% від суми зареєстрованого статутного капіталу до 10 мільйонів неоподатковуваних мінімумів (170 мільйонів гривень).

"Проект Закону вводить обов’язок для платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу; забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувача платежу; встановлювати запобіжні заходи, спрямовані на протидію маніпуляціям з грошима, одержаними від злочинів, та збиранню грошей чи майна для терористичних цілей", — додають у Мінфіні.

Нагадаємо, на сайті Верховної Ради України зареєстрували законопроєкт про ринок землі.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Економіка»
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Сьогодні, 15 жовтня, стало відомо, що Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України в 2019 році на рівні 3,0%, що є кращим показником на поточний рік, ніж прогнозувалося шість місяців тому.  

16:59, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Сьогодні, 15 жовтня, стало відомо про реакцію Мінфіна України щодо рішення апеляційного суду Лондона по справі ПроиватБанку.

16:36, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Сьогодні, 15 жовтня, пресслужба Державної податкової служби України повідомила подробиці переходу до вимог стандарту IBAN.

14:11, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Сьогодні, 15 жовтня, пресслужба ПриватБанку повідомила про рішення Апеляційного суду Лондона, в якому суддівська колегія у повній мірі задовольнила скаргу банку з усіх питань, що повністю скасувує рішення, винесене суддею Фанкортом в грудні 2018 року.

13:48, Сьогодні

Конституційний суд провів спецзасідання по справі "повернення Шевчука"

15 жовтня 2019, 18:38
2
последние новости в Украине останні новини в Україні

Сьогодні, 15 жовтня, стало відомо, ЩО КСУ провів засідання щодо поновлення Станіслава Шевчука на посаді голови Конституційного суду.

15 жовтня Станіслав Шевчук подав заяву до Конституційного суду України про поновлення на посаді судді та Голови Конституційного суду України.

"15 жовтня 2019 року відбулося спеціальне пленарне засідання Конституційного суду України, на якому розглянуто питання щодо заяви Станіслава Шевчука про поновлення на посаді судді та Голови Конституційного суду України. За наслідками розгляду цього питання в спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України оголошено перерву",  - повідомили у пресслужбі суду.

Нагадаємо, 11 жовтня, стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Станіслава Шевчука, якого відновили на посаді голови Конституційного суду України.
 

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Політика»
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Сьогодні, 15 жовтня, стало відомо, що міністр Вадим Пристайко взяв участь у засіданні Комітету Європейського Парламенту у закордонних справах.

18:01, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Сьогодні, 15 жовтня, Кабінет міністрів України погодив призначення виконуючим обов'язки директора Державного підприємства обслуговування повітряного руху України Андрія Ярмака.

17:23, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Сьогодні, 15 жовтня, стало відомо, що при Мінветеранів створять Раду родин загиблих

16:17, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Сьогодні, 15 жовтня, президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України. 

15:06, Сьогодні