Уряд презентував законопроєкт про боротьбу із відмиванням коштів

Автор:
11
последние новости в Украине останні новини в Україні

Кабінет міністрів України схвалив та направив на розгляд Верховній Раді законопроєкт про систему боротьби з відмиванням коштів.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 25 вересня, передає Міністерство фінансів.

Новий законопроєкт має адаптувати українське законодавство до вимог європейських директив та міжнародних стандартів протидії відмиванню доходів, отриманих незаконним шляхом.

"Проєкт закону, зокрема, пропонує спростити процедури звітування про фінансові операції для суб’єктів первинного фінансового моніторингу (банків, страховиків, кредитних спілок, ломбардів, бірж, платіжних організацій та інших фінансових установ). Наприклад, розмір суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, збільшується зі 150 до 400 тис грн, а кількість ознак таких операцій зменшується з 17 до 4", — пояснюють у Мінфіні.

Також у законопроєкті передбачено запровадження ризик-орієнтованого підходу до фінансових операцій та автоматизацію процесу надання фінансової інформації.

Також законом передбачено збільшення штрафів за відмивання доходів — з 1% від суми зареєстрованого статутного капіталу до 10 мільйонів неоподатковуваних мінімумів (170 мільйонів гривень).

"Проект Закону вводить обов’язок для платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу; забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувача платежу; встановлювати запобіжні заходи, спрямовані на протидію маніпуляціям з грошима, одержаними від злочинів, та збиранню грошей чи майна для терористичних цілей", — додають у Мінфіні.

Нагадаємо, на сайті Верховної Ради України зареєстрували законопроєкт про ринок землі.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Економіка»
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Протягом останніх п'яти місяців до Національного банку України (НБУ) надійшло понад 100 звернень від військовослужбовців, які скаржаться на нарахування банками відсотків і штрафів за їх кредитами в період військової служби.

21 лютого, 16:48
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Надходження від Державної митної служби, як очікується, будуть недовиконані.

21 лютого, 13:21
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

На думку експертів, в Україні до кінця року цукор подорожчає на 10%.

21 лютого, 11:20
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Національний банк України в п'ятницю, 21 лютого, встановив новий курс для іноземних валют, згідно з яким долар подешевшав на 4 копійки, євро на 6 копійок

21 лютого, 08:20

Саакашвілі закликав захистити Грузію і сина від коронавірусу 

Автор:
9
последние новости в Украине останні новини в Україні

Михайло Саакашвілі звернувся до влади Грузії з проханням зробити все можливе для того, щоб коронавірус не проникнув у цю країну.

23 лютого екс-президент Грузії і губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі попросив уряд Грузії закрити авіасполучення з Іраном, в якому зараз бушує епідемія нового типу коронавірусу.

"Уряд Грузії має закрити авіасполучення з Іраном і скоротити потрапляння в Грузію громадян цієї країни", – сказав Саакашвілі, передає "Взгляд".

За його словами, в березні у зв'язку зі святом Новруз в Грузії "традиційно очікують від 40 до 50 тис. іранців".

Саакашвілі зазначив, що не є ксенофобом. І зізнався, що у нього є особисті мотиви: "У Тбілісі живе і вчиться мій син", – сказав він.

Нагадаємо, що за останніми даними, в Ірані зафіксовано 43 випадки зараження коронавірусом. З них вісім зі смертельними наслідками. Кордон з Іраном вже закрили Туреччина, Афганістан і Пакистан.
 

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Політика»
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Народний депутат залишив в своєму Facebook шокуючий пост, присвячений Дню Червоної армії.

20:38, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Слова президента РФ Володимира Путіна про те, що Росія і Україна мають об’єднатися і стати конкурентом для Європи, викликали критику з боку Володимира Зеленського.

16:19, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Президент України Володимир Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля.

15:19, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Президент України Володимир Зеленський утворив тимчасову робочу групу з питань реформування системи охорони здоров'я та затвердив її склад.

21 лютого, 22:02