БЕБ заблокувало обмінники, які легалізовували кошти в інтересах російських спецслужб

пн, 07/31/2023 - 20:46
последние новости в Украине останні новини в Україні

Детективи Бюро економічної безпеки України спільно з кіберфахівцями Служби безпеки України заблокували обмінники, які використовували платіжні системи РФ та легалізовували кошти в інтересах спецслужб країни-агресора.

Про це повідомила пресслужба БЕБ. Спільно з кіберфахівцями СБУ детективи викрили низку фізичних та юридичних осіб, які розташовувалися у Києві, Харкові, Рівному та Сумах та організували тіньову схему грошових переказів через заборонені в Україні російські платіжні системи так звані "Юmoney" та "Webmoney". "Легалізація коштів здійснювалася в інтересах спецслужб країни-агресора, представників "хакерського середовища", а також клієнтів з високоризикового сегмента", - йдеться в повідомленні.

Обмінні операції проводилися без відображення в бухгалтерському та податковому обліках, з використанням підроблених документів на переказ, платіжних карток тощо. Згадані особи забезпечили роботу як підпільних пунктів обміну, так і онлайн-обмінників, через які проводили транзакції криптовалют, електронних грошей, російського рубля. Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання власників обмінних платформ у Києві, Харкові, Рівному та Сумах. Співробітники БЕБ встановили та задокументували виведення російської валюти через згадані обмінні пункти.

За результатами 22 обшуків виявлено та вилучено кошти в доларах США, євро, польських злотих, фунтах стерлінгів, швейцарських франках тощо, що в загальному еквіваленті становить майже 60 млн грн. Також вилучено технічні засоби, на яких фіксувалися операції по транзакціях та конвертації електронних грошей, криптовалюти й російського рубля. Наразі одному з фігурантів повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), а також стосовно ще двох осіб задокументовано докази причетності до згаданої протиправної діяльності, готується клопотання про оголошення їм про підозру.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Викрили схеми ухилення від мобілізації слідчі обласного управління поліції спільно з регіональним Управлінням СБУ.

15:42, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

“Він пропав, і рота його пропала. Коротше, всю роту знищили. І ось тиждень тому це підтвердили”, - нервує росіянин з фронту.  

14:00, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили групу осіб, які займалися незаконним виготовленням та розповсюдженням тютюнових виробів.

13:14, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

НАБУ та САП спільно із СБУ викрили масштабну корупційну схему під час закупівель оборонної продукції для Сил логістики ЗСУ.

21 листопада, 11:30
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування та передали до суду справу проти групи осіб, які завдали бюджету значної матеріальної шкоди, зловживаючи своїм службовим становищем.

21 листопада, 10:54
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

НАБУ повідомляє про винесення обвинувального вироку двом державним підприємствам «Укроборонпрому» у справі, щодо розтрати майже 3,5 млн грн державного бюджету. 

20 листопада, 13:34
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективами Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрито групу осіб, які незаконно виготовляли та продавали фальсифіковане пальне на території кількох областей.

20 листопада, 13:03
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У повітряному просторі Києва 17 листопада було виявлено та знищено кілька крилатих ракет Х-101/55, кілька аеробалістичних ракет "Кинджал", кілька балістичних ракет "Іскандер-М" (KN-23), а також, імовірно, гіперзвукову ракету типу "Циркон" і до десятка ударних безпілотників.

17 листопада, 12:59
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Оголошеного в державний і міжнародний розшук народного депутата від фракції "Слуга народу" Андрія Одарченка засуджено до восьми років позбавлення волі заочно за спробу надання неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.

15 листопада, 17:14
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Міністр транспорту Росії та колишній губернатор Курської області Роман Старовойт визнав факт мародерства серед російських військових у селах Глушковського району.

15 листопада, 16:41
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Викрили схеми ухилення від мобілізації слідчі обласного управління поліції спільно з регіональним Управлінням СБУ.

15:42, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

“Він пропав, і рота його пропала. Коротше, всю роту знищили. І ось тиждень тому це підтвердили”, - нервує росіянин з фронту.  

14:00, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили групу осіб, які займалися незаконним виготовленням та розповсюдженням тютюнових виробів.

13:14, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

НАБУ та САП спільно із СБУ викрили масштабну корупційну схему під час закупівель оборонної продукції для Сил логістики ЗСУ.

21 листопада, 11:30