БЕБ заблокувало обмінники, які легалізовували кошти в інтересах російських спецслужб
Детективи Бюро економічної безпеки України спільно з кіберфахівцями Служби безпеки України заблокували обмінники, які використовували платіжні системи РФ та легалізовували кошти в інтересах спецслужб країни-агресора.
Про це повідомила пресслужба БЕБ. Спільно з кіберфахівцями СБУ детективи викрили низку фізичних та юридичних осіб, які розташовувалися у Києві, Харкові, Рівному та Сумах та організували тіньову схему грошових переказів через заборонені в Україні російські платіжні системи так звані "Юmoney" та "Webmoney". "Легалізація коштів здійснювалася в інтересах спецслужб країни-агресора, представників "хакерського середовища", а також клієнтів з високоризикового сегмента", - йдеться в повідомленні.
Обмінні операції проводилися без відображення в бухгалтерському та податковому обліках, з використанням підроблених документів на переказ, платіжних карток тощо. Згадані особи забезпечили роботу як підпільних пунктів обміну, так і онлайн-обмінників, через які проводили транзакції криптовалют, електронних грошей, російського рубля. Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання власників обмінних платформ у Києві, Харкові, Рівному та Сумах. Співробітники БЕБ встановили та задокументували виведення російської валюти через згадані обмінні пункти.
За результатами 22 обшуків виявлено та вилучено кошти в доларах США, євро, польських злотих, фунтах стерлінгів, швейцарських франках тощо, що в загальному еквіваленті становить майже 60 млн грн. Також вилучено технічні засоби, на яких фіксувалися операції по транзакціях та конвертації електронних грошей, криптовалюти й російського рубля. Наразі одному з фігурантів повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), а також стосовно ще двох осіб задокументовано докази причетності до згаданої протиправної діяльності, готується клопотання про оголошення їм про підозру.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру колишньому заступнику керівника Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ, який у 2023 році, діючи у змові з іншими посадовцями, причетний до завдання збитків державі.
ПодіїНа Рівненщині співробітники Служби безпеки України та Національної поліції, за сприяння Головнокомандувача ЗСУ, викрили колаборанта, який служив у так званому «мвс рф у Запорізькій області» та намагався приховати свою діяльність, мобілізувавшись до лав української армії.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт стосовно керівника підприємства, що надає послуги теплопостачання. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків у великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
ПодіїНа Полтавщині триває процес декларування вогнепальної зброї та боєприпасів відповідно до оновленого законодавства. Як повідомив начальник поліції Полтавської області, генерал поліції третього рангу Євген Рогачов, станом на 12 серпня мешканці регіону задекларували 351 одиницю зброї та понад 98 тисяч набоїв різного калібру.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві повідомили про підозру колишньому начальнику 23-ї військової санітарної летючки Командування Медичних сил Збройних Сил України.
ПодіїБюро економічної безпеки України продовжує системну роботу з викриття економічних злочинів, боротьби з контрабандою, ухиленням від сплати податків та нелегальним бізнесом.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала двох неповнолітніх агентів, які 5 серпня здійснили терористичний акт у місті Житомир. Злочин стався ввечері — у житловому мікрорайоні був підірваний саморобний вибуховий пристрій, закладений з метою вбивства.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабну протиправну схему з незаконного виготовлення та розповсюдження електронних сигарет і супутньої продукції. За даними досудового розслідування, організована група осіб налагодила повноцінне виробництво вейпів на території Києва, Київської та Житомирської областей — без відповідної ліцензії, дозвільної документації та з повним ігноруванням вимог безпеки.
ПодіїПравоохоронці Полтавщини спільно з працівниками Служби безпеки України та обласної прокуратури викрили двох посадовців, причетних до масштабного зловживання бюджетними коштами під час ремонту сектора для поховань воїнів на території Затуринського кладовища в Полтавській громаді.
ПодіїПравоохоронці Полтавщини викрили двох колишніх директорів комунального підприємства з Лубенщини, причетних до незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення. За попередніми висновками експертів, завдані державі збитки перевищують 450 мільйонів гривень.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру колишньому заступнику керівника Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ, який у 2023 році, діючи у змові з іншими посадовцями, причетний до завдання збитків державі.
ПодіїНа Рівненщині співробітники Служби безпеки України та Національної поліції, за сприяння Головнокомандувача ЗСУ, викрили колаборанта, який служив у так званому «мвс рф у Запорізькій області» та намагався приховати свою діяльність, мобілізувавшись до лав української армії.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт стосовно керівника підприємства, що надає послуги теплопостачання. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків у великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
ПодіїНа Полтавщині триває процес декларування вогнепальної зброї та боєприпасів відповідно до оновленого законодавства. Як повідомив начальник поліції Полтавської області, генерал поліції третього рангу Євген Рогачов, станом на 12 серпня мешканці регіону задекларували 351 одиницю зброї та понад 98 тисяч набоїв різного калібру.