БЕБ заблокувало обмінники, які легалізовували кошти в інтересах російських спецслужб
Детективи Бюро економічної безпеки України спільно з кіберфахівцями Служби безпеки України заблокували обмінники, які використовували платіжні системи РФ та легалізовували кошти в інтересах спецслужб країни-агресора.
Про це повідомила пресслужба БЕБ. Спільно з кіберфахівцями СБУ детективи викрили низку фізичних та юридичних осіб, які розташовувалися у Києві, Харкові, Рівному та Сумах та організували тіньову схему грошових переказів через заборонені в Україні російські платіжні системи так звані "Юmoney" та "Webmoney". "Легалізація коштів здійснювалася в інтересах спецслужб країни-агресора, представників "хакерського середовища", а також клієнтів з високоризикового сегмента", - йдеться в повідомленні.
Обмінні операції проводилися без відображення в бухгалтерському та податковому обліках, з використанням підроблених документів на переказ, платіжних карток тощо. Згадані особи забезпечили роботу як підпільних пунктів обміну, так і онлайн-обмінників, через які проводили транзакції криптовалют, електронних грошей, російського рубля. Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання власників обмінних платформ у Києві, Харкові, Рівному та Сумах. Співробітники БЕБ встановили та задокументували виведення російської валюти через згадані обмінні пункти.
За результатами 22 обшуків виявлено та вилучено кошти в доларах США, євро, польських злотих, фунтах стерлінгів, швейцарських франках тощо, що в загальному еквіваленті становить майже 60 млн грн. Також вилучено технічні засоби, на яких фіксувалися операції по транзакціях та конвертації електронних грошей, криптовалюти й російського рубля. Наразі одному з фігурантів повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), а також стосовно ще двох осіб задокументовано докази причетності до згаданої протиправної діяльності, готується клопотання про оголошення їм про підозру.
ПодіїЗниклу дитину поліція знайшла без ознак життя в одному з приміщень домоволодіння за місцем проживання. На тілі дівчинки виявлені ознаки насильницької смерті. Поліція розпочала досудове розслідування.
ПодіїВорожі спецслужби втягують українську молодь у диверсійну та терористичну діяльність. Це – тяжкі злочини, за які передбачена сувора відповідальність. Ба більше, виконавці можуть бути ліквідовані самими ж кураторами.
ПодіїПоліція Полтавщини спільно з регіональним Управлінням СБУ та прокуратурою викрила корупційну схему у сфері містобудування. Як повідомив начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов, керівник відділу містобудування та архітектури однієї з міських рад області разом із 44-річною підприємницею вимагали хабар за погодження документації на будівництво.
ПодіїСлужба безпеки України та Національна поліція запобігли серії терактів, які фсб рф планувала здійснити на Київщині. У результаті спецоперації затримано агентурну пару, яка на замовлення російської спецслужби готувала вибухи в будівлях ЗСУ та правоохоронних органів України.
ПодіїДетективи ТУ Бюро економічної безпеки у Київській області викрили групу осіб, які організували незаконне виробництво та продаж контрафактних батарейок під виглядом продукції міжнародного бренду.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з ДБР та за сприяння керівництва Мін’юсту затримала на Київщині російського агента. Зрадником виявився завербований фсб керівник відділення соціально-виховної і психологічної роботи однієї з виправних колоній у столичному регіоні.
ПодіїВсі 80 осіб на борту вижили, але троє у критичному стані.
ПодіїВсі 80 осіб на борту вижили, але троє у критичному стані.
ПодіїСлужба безпеки України та Національна поліція затримали двох агентів рф, які 5 лютого 2025 року вчинили теракт у Кам’янці-Подільському на Хмельниччині. Вибух біля будівлі ТЦК забрав життя кур’єра та поранив вісьмох людей.
ПодіїМинулого тижня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) продовжили активну боротьбу з корупцією, викриваючи гучні злочини та притягаючи до відповідальності посадовців.
ПодіїЗниклу дитину поліція знайшла без ознак життя в одному з приміщень домоволодіння за місцем проживання. На тілі дівчинки виявлені ознаки насильницької смерті. Поліція розпочала досудове розслідування.
ПодіїВорожі спецслужби втягують українську молодь у диверсійну та терористичну діяльність. Це – тяжкі злочини, за які передбачена сувора відповідальність. Ба більше, виконавці можуть бути ліквідовані самими ж кураторами.
ПодіїПоліція Полтавщини спільно з регіональним Управлінням СБУ та прокуратурою викрила корупційну схему у сфері містобудування. Як повідомив начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов, керівник відділу містобудування та архітектури однієї з міських рад області разом із 44-річною підприємницею вимагали хабар за погодження документації на будівництво.
ПодіїСлужба безпеки України та Національна поліція запобігли серії терактів, які фсб рф планувала здійснити на Київщині. У результаті спецоперації затримано агентурну пару, яка на замовлення російської спецслужби готувала вибухи в будівлях ЗСУ та правоохоронних органів України.