ДБР повідомило про підозру трьом правоохоронцям з Дніпра, які відібрали у місцевих мешканців криптовалюту на 120 тисяч доларів
Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією повідомили про підозру трьом правоохоронцям з Дніпра, які намагались контролювати місцевий бізнес з криптовалютних фінансових операцій. Фігуранти встигли заволоділи криптою мешканців міста на понад 120 тис. доларів США.
Під час виконання своїх службових обов’язків, зловмисники встановлювали комерсантів, які займаються операціями з криптою. Вони влаштовували фіктивні обшуки та погрозами змушували їх перераховувати кошти на спеціальні рахунки, а також вимагали регулярну данину за безперешкодну роботу бізнесу. Загалом, з початку року фігуранти заволоділи криптовалютою мешканців Дніпра на понад 120 тис. доларів США.
В одному із задокументованих фактів, «правоохоронці» вдерлися до будинку місцевого мешканця та почали погрожувати кримінальною відповідальністю за криптовалютний бізнес. Чоловіка відвезли у відділок, де його змусили перерахувати на рахунок вимагачів майже 9 тисяч американських доларів.
Працівники ДБР провели обшуки за місцем проживання та роботи зловмисників, під час яких вилучені банківські картки, блокноти з чорновими записами, флеш накопичувачі та комп’ютерна техніка із доказами проведення незаконних трансакцій. Трьом правоохоронцям повідомлено про підозру у перевищенні влади, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України).
Вирішується питання обрання запобіжних заходів. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років. Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.
ПодіїДетективи Територіального управління БЕБ у Київській області забезпечили повне відшкодування понад 2 млн грн збитків, завданих державному бюджету внаслідок ухилення від сплати єдиного соціального внеску.
ПодіїБюро економічної безпеки України завершило досудове розслідування у справі про розкрадання коштів державного банку в особливо великих розмірах та забезпечило повернення заставного майна – адміністративно-виробничого комплексу у столиці, вартістю майже 200 млн грн.
ПодіїПоліція Полтавщини спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполу викрила організовану групу осіб, причетних до систематичних крадіжок матеріальних цінностей з вантажних вагонів на залізничній станції.
ПодіїДетективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України завершили масштабне досудове розслідування щодо керівників компаній, пов’язаних із діяльністю підсанкційного “короля обналу”, який нині переховується за кордоном.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві спільно з працівниками Кіберполіції викрили п’ятьох молодих жителів столиці, які організували нелегальне онлайн-казино просто з власних квартир.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України підбило підсумки тижня, в якому зафіксовано нові підозри, гучні викриття та продовження боротьби з корупцією:
ПодіїБюро економічної безпеки України звітує про чергові результати своєї роботи. За минулий тиждень детективи БЕБ виявили нові податкові та бюджетні порушення, припинили незаконну торгівлю фальсифікатом і контрабанду, а також домоглися відшкодування мільйонних збитків до державного бюджету.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією нейтралізували агентурну мережу російських спецслужб, яка коригувала авіаудари ворога по східних, південних і західних областях України.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією нейтралізували агентурну мережу російських спецслужб, яка коригувала авіаудари ворога по східних, південних і західних областях України.
ПодіїІспанії суддя, яка веде справу про вбивство колишнього радника експрезидента Януковича Андрія Портнова, вирішила засекретити розслідування. Про це у четвер повідомило EFE із посиланням на джерела у Вищому суді справедливості Мадрида.
ПодіїДетективи Територіального управління БЕБ у Київській області забезпечили повне відшкодування понад 2 млн грн збитків, завданих державному бюджету внаслідок ухилення від сплати єдиного соціального внеску.
ПодіїБюро економічної безпеки України завершило досудове розслідування у справі про розкрадання коштів державного банку в особливо великих розмірах та забезпечило повернення заставного майна – адміністративно-виробничого комплексу у столиці, вартістю майже 200 млн грн.
ПодіїПоліція Полтавщини спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполу викрила організовану групу осіб, причетних до систематичних крадіжок матеріальних цінностей з вантажних вагонів на залізничній станції.
ПодіїДетективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України завершили масштабне досудове розслідування щодо керівників компаній, пов’язаних із діяльністю підсанкційного “короля обналу”, який нині переховується за кордоном.