БЕБ посилює боротьбу з економічними злочинами: звіт за тиждень 16–20 червня

Бюро економічної безпеки України продовжує системну протидію масштабним економічним правопорушенням, які завдають шкоди державному бюджету. За період з 16 по 20 червня 2025 року детективи БЕБ реалізували низку результативних спецоперацій у різних регіонах країни.

Зокрема, зафіксовано такі ключові події:

— В Одесі службовій особі державного підприємства та підряднику повідомлено про підозру у привласненні коштів через завищення вартості ремонтних робіт. Загальна сума збитків, за попередніми оцінками, становить кілька мільйонів гривень.

— У Києві викрито і припинено роботу 9 нелегальних казино. Вилучено понад 150 одиниць комп’ютерної техніки, спеціалізоване обладнання, меблі та документи. Орієнтовна вартість конфіскованого майна — понад 1,5 млн грн.

— У Полтаваобленерго трьох посадовців підозрюють в організації схеми ухилення від сплати 49,5 млн грн податків. БЕБ проводить усі необхідні процесуальні дії у межах відкритого кримінального провадження.

— У справі про розкрадання коштів на будівництві укриттів цивільного захисту БЕБ повідомило про підозру п’ятьом учасникам злочинної групи, які діяли на території Києва.

— Встановлено факт незаконного заволодіння часткою у статутному капіталі одного з підприємств у столиці. Збитки перевищують 40 млн грн.

— Клінінгова компанія на Полтавщині після розслідування БЕБ добровільно відшкодувала до бюджету 16 млн грн несплачених податків.

— В Одесі депутатка міськради організувала схему розкрадання 2,2 млн грн, призначених на допомогу важкохворим. Детективи задокументували факт та провели відповідні слідчі дії.

— У Чернівцях завершено розслідування щодо мешканця, який займався виготовленням та збутом підроблених водійських посвідчень з голографічними елементами. Справу передано до суду.

— Директор держпідприємства підозрюється в ухиленні від сплати понад 97,7 млн грн податків. Це одне з найбільших проваджень тижня.

— На Київщині затримано учасників організованої групи, що виготовляла фальсифіковані моторні оливи. Продукція реалізовувалась під виглядом сертифікованої.

— В Одесі розкрито механізм штучного завищення вартості баластів для світлофорних об’єктів, що завдав збитків міському бюджету на понад 15 млн грн.

— У Закарпатській області вилучено понад 5 тисяч одиниць незаконно реалізованих замінників тютюну та кальянних сумішей.

— У співпраці з міжнародними партнерами БЕБ провело експертизу викрадених артефактів із колекції «Скіфського золота», вартість яких перевищує 60 млн євро.

— В Одеській області ліквідовано нелегальну автозаправну станцію, яка діяла без жодних дозвільних документів.

— У Києві протягом тижня викрито ще 7 нелегальних гральних закладів, розташованих у різних районах міста.

— БЕБ завершило розслідування щодо незаконного експорту деревини з Одещини. Фігуранту загрожує відповідальність за порушення митного законодавства.

Бюро економічної безпеки України продовжує ефективну роботу з виявлення і документування злочинів у сфері публічних фінансів та фінансово-економічної безпеки, забезпечуючи прозорість, відповідальність та відновлення справедливості у масштабах країни.

#беб #економічнабезпека #нелегальнікозино #фінансовіправопорушення #ухиленнявідподатків #розтратабюджету #митніпорушення #контрабанда #збиткидлядержави #злочиннісхеми #розслідування #антикорупція #незаконнийбізнес #фальсифікат #відшкодуваннябюджету #держпідприємства