ДПС виявила схему незаконного експорту товарів вартістю понад мільярд гривень

У Вінницькій області Державна податкова служба України викрила схему проведення експортних операцій шляхом оформлення продажу сільгосппродукції без підтвердження права власності на товар. Посадові особи суб'єкта господарювання приховали джерело походження сільськогосподарської продукції загальною вартістю майже 1,1 мільярда гривень, яка надалі була реалізована за межі митної території України.

Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Вінницькій області при відпрацюванні податкової інформації по суб'єкту господарської діяльності (експортеру) було проведено аналітичне дослідження. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України в середу, 18 листопада.

Зазначається, що за його результатами виявлено операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. З’ясувалося, що посадові особи суб'єкта господарювання приховали джерело походження сільськогосподарської продукції загальною вартістю майже 1,1 мільярда гривень, яка в подальшому була реалізована за межі митної території України.

"За матеріалами дослідження відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України. Слідчі дії тривають", – додали у пресслужбі.

Раніше в ДПС розповідали, як спростили та прискорили процес зняття з обліку ФОПів. Також ASPI news повідомляло, що Державна податкова служба України забезпечила можливість громадянам  та працівникам  податкових органів направляти до ДПС звернення щодо питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.