ГПУ завершила розслідування справи Курченка: він вкрав понад 18 млрд гривень

Департамент міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури завершив розслідування стосовно Сергія Курченка, якого підозрюють в участі у злочинній організації президента-втікача Віктора Януковича.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Зокрема, йому інкримінують:

• заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах, скрапленим газом, належним ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укргазвидобування", у співучасті зі службовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства економіки України, Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України", службовими особами обласних державних адміністрацій та іншими особами, чим спричинено вказаним підприємствам збитки на загальну суму 2 196 176418,64 гривень, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та з ухиленням від сплати податків;
• заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах - грошовими коштами, належними публічному акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", в сумі 449 963 820 грн, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;
• закінчений замах на заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах - грошовими коштами, належними ПАТ "НАК "Нафтогаз України" в сумі 5 100 036 180 грн;
• заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном - грошовими коштами Національного банку України на загальну суму 787 396 148,99 грн, які були надані у вигляді стабілізаційного кредиту ПАТ "Реал банк" з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;
• заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном - коштами ПАТ "РЕАЛ БАНК" в особливо великих розмірах на загальну суму 4 707 267 476,52 гр. під час видачі кредитів підконтрольним Курченку С.В. підприємствам з ознаками фіктивності, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;
• заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном - грошовими коштами ПАТ "Брокбізнесбанк" на загальну суму 865 879 925,97 грн шляхом протиправного надання ПАТ "Брокбізнесбанк" міжбанківських кредитів на користь ПАТ "Реал банк" та незаконному розміщенні ПАТ "Брокбізнесбанк" коштів на кореспондентському рахунку в ПАТ "Реал банк", з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;
• заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном - грошовими коштами ПАТ "Брокбізнесбанк" на загальну суму 1 436 723 153 грн шляхом видачі кредитів підприємствам з ознаками фіктивності, в порушення вимог чинного законодавства України, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;
• заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем чужим майном - грошовими коштами ПАТ АБ "Укргазбанк" на загальну суму 502 311 170,64 грн шляхом укладення удаваних договорів купівлі-продажу цінних паперів - облігацій Державної іпотечної установи з ПАТ АБ "Укргазбанк" та Державною іпотечною установою, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;
• заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном - грошовими коштами ПАТ "Аграрний фонд" на загальну суму 2 069 194 000 грн. шляхом укладення ПАТ "Брокбізнесбанк" удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ "Аграрний фонд" та договорів прямого РЕПО з Національним банком України, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;
• фіктивне підприємництво, тобто створення та придбання суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, вчиненого потворно.

Водночас, в ході розслідування обставин вчинення вищевказаних злочинів встановлено інших осіб, які брали в них участь.

На сьогодні про підозру повідомлено 98 особам, у тому числі високопосадовцям - із них 12 вищих посадових осіб Міністерств та відомств, а також Національного банку України, 6 керівників обласних державних адміністрацій, 14 осіб керівного складу державних компаній.

Із тих осіб, яким повідомлено про підозру, стосовно 42 осіб кримінальні провадження скеровані до суду для розгляду по суті. За наслідками судових розглядів на сьогодні ухвалено 27 обвинувальних вироків, 4 особи ухвалами суду звільнені від відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Щодо 15 осіб тривають судові розгляди.

Загальна вартість арештованого майна складає понад 5 млрд грн, загальна сума відшкодованих збитків складає понад 1,5 млрд доларів США.

Також слідство працює для дачі оцінки іншим фігурантам даного кримінального провадження.