ГПУ завершила расследование дела Курченко: он украл более 18 млрд гривен
Департамент международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры завершил расследование в отношении Сергея Курченко, которого подозревают в участии в преступной организации беглого президента Виктора Януковича.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
В частности, ему инкриминируют:
- завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом в особо крупных размерах, сжиженным газом, должным ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргазвидобування", в соучастии с должностными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Министерства экономики Украины, аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, ДК "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины", должностными лицами областных государственных администраций и другими лицами, чем вызван указанным предприятиям ущерб на общую сумму 2196 176418,64 гривен, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и с уклонением от уплаты налогов;
- завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и подделки документов чужим имуществом в особо крупных размерах - денежными средствами, принадлежащими публичному акционерному обществу "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в сумме 449 963 820 грн, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;
- законченное покушение на завладение путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и подделки документов чужим имуществом в особо крупных размерах - денежными средствами, принадлежащими ОАО "НАК "Нафтогаз Украины" в сумме 5 100 036 180 грн;
- завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом - денежными средствами Национального банка Украины на общую сумму 787 396 148,99 грн, которые были предоставлены в виде стабилизационного кредита ОАО "Реал Банк" с последующей легализацией (отмыванием) доходов , полученных преступным путем, совершенных повторно;
- завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом - денежными средствами ОАО "РЕАЛ БАНК" в особо крупных размерах на общую сумму 4 707 267 476,52 грн при выдаче кредитов подконтрольным Курченко С.В. предприятиям с признаками фиктивности, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;
- завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом - денежными средствами ПАО "Брокбизнесбанк" на общую сумму 865 879 925,97 грн путем противоправного предоставления ПАО "Брокбизнесбанк" межбанковских кредитов в пользу ОАО "Реал Банк" и незаконном размещении ПАО "Брокбизнесбанк" средств на корреспондентском счете в ПАО "Реал банк", с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;
- завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом - денежными средствами ПАО "Брокбизнесбанк" на общую сумму 1 436 723 153 грн путем выдачи кредитов предприятиям с признаками фиктивности, в нарушение требований действующего законодательства Украины, с последующей легализацией (отмыванием ) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;
- завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением чужим имуществом - денежными средствами ПАО АБ "Укргазбанк" на общую сумму 502 311 170,64 грн путем заключения мнимых договоров купли-продажи ценных бумаг - облигаций Государственного ипотечного учреждения с ОАО АБ "Укргазбанк" и Государственным ипотечным учреждением, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно; завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом - денежными средствами ОАО "Аграрный фонд" на общую сумму 2 069 194 000 грн путем заключения ПАО "Брокбизнесбанк" мнимых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с ОАО "Аграрный фонд" и договоров прямого РЕПО с Национальным банком Украины, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;
- фиктивное предпринимательство, то есть создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб, совершенного безобразно.
В то же время, в ходе расследования обстоятельств совершения вышеуказанных преступлений установлено других лиц, принимавших в них участие.
На сегодня о подозрении сообщено 98 лицам, в том числе чиновникам - из них 12 высших должностных лиц министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний.
С тех лиц, которым сообщено о подозрении в отношении 42 лиц уголовные производства направлены в суд для рассмотрения по существу. По результатам судебных разбирательств сегодня принято 27 обвинительных приговоров, 4 человека постановлениями суда освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. В отношении 15 человек продолжаются судебные разбирательства.
Общая стоимость арестованного имущества составляет более 5 млрд грн, общая сумма возмещенных убытков составляет более 1,5 млрд долларов США.
Также следствие работает для дачи оценки другим фигурантам данного уголовного производства.
По теме
СБУ совместно с Нацполицией разоблачили в Закарпатье главу районного ТЦК и заместителя комбрига Теробороны, которые «зарабатывали» на уклоняющихся. Правоохранителями ликвидированы две схемы уклонения от мобилизации мужчин призывного возраста. По результатам комплексных мероприятий подозрение получили руководитель районного ТЦК и заместитель командира бригады Теробороны.
Во Львовской области детективами ТУ БЭБ разоблачено незаконный ввоз транспортных средств под видом гуманитарной помощи.
Сотрудниками Бюро экономической безопасности в Черновицкой области был разоблачен продавец электроприборов в уклонении от уплаты 7 млн грн налогов.
Службой безопасности Украины сообщили о подозрении трем предателям, которые сражались против украинских войск на Курщине. Детективами была собрана доказательная база на трех граждан Украины, которые в составе российской армии пытались остановить операцию Сил обороны в Курской области, но попали в плен.
Детективами ТУ БЭБ в Одесской области было направлено в суд дело по факту незаконного использования товарных знаков известных международных брендов. Следствием установлено, что три одесситки наладили незаконную продажу поддельной обуви через сеть интернет и специализированные магазины.
Дайджест новостей НАБУ с 28 октября по 1 ноября за неделю в одном посте.
Группа БПЛА нанесли удар по нефтебазе в рф под Ставрополем, которая находится в глубоком тылу противника, около 1000 км он границ с Украиной. Момент удара зафиксировали камеры на территории нефтебазы.
Начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев сообщил о проведении проверки в целях безопасности и защиты граждан от вражеских посягательств. Сотрудники районных органов полиции Полтавской области за прошлые сутки проверили около 570 транспортных средств и 1011 человек.
Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержали трех агентов фсб, которые пытались снять с рельсов поезда «Укрзалізниці». Диверсии готовились в Одесской и Харьковской областях.
Аналитиками ТУ БЭБ во Львовской области выявлена рисковая закупка работ по строительству очистных сооружений в одном из населенных пунктов области. На выполнение тендера планировали потратить более 24 миллионов гривен.
Новости «События»
СБУ совместно с Нацполицией разоблачили в Закарпатье главу районного ТЦК и заместителя комбрига Теробороны, которые «зарабатывали» на уклоняющихся. Правоохранителями ликвидированы две схемы уклонения от мобилизации мужчин призывного возраста. По результатам комплексных мероприятий подозрение получили руководитель районного ТЦК и заместитель командира бригады Теробороны.
Во Львовской области детективами ТУ БЭБ разоблачено незаконный ввоз транспортных средств под видом гуманитарной помощи.
Сотрудниками Бюро экономической безопасности в Черновицкой области был разоблачен продавец электроприборов в уклонении от уплаты 7 млн грн налогов.
Службой безопасности Украины сообщили о подозрении трем предателям, которые сражались против украинских войск на Курщине. Детективами была собрана доказательная база на трех граждан Украины, которые в составе российской армии пытались остановить операцию Сил обороны в Курской области, но попали в плен.