ГПУ завершила расследование дела Курченко: он украл более 18 млрд гривен

чт, 03/28/2019 - 18:11
последние новости в Украине останні новини в Україні

Департамент международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры завершил расследование в отношении Сергея Курченко, которого подозревают в участии в преступной организации беглого президента Виктора Януковича.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

В частности, ему инкриминируют:

  • завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом в особо крупных размерах, сжиженным газом, должным ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргазвидобування", в соучастии с должностными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Министерства экономики Украины, аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, ДК "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины", должностными лицами областных государственных администраций и другими лицами, чем вызван указанным предприятиям ущерб на общую сумму 2196 176418,64 гривен, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и с уклонением от уплаты налогов;
  • завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и подделки документов чужим имуществом в особо крупных размерах - денежными средствами, принадлежащими публичному акционерному обществу "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в сумме 449 963 820 грн, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;
  • законченное покушение на завладение путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и подделки документов чужим имуществом в особо крупных размерах - денежными средствами, принадлежащими ОАО "НАК "Нафтогаз Украины" в сумме 5 100 036 180 грн;
  • завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом - денежными средствами Национального банка Украины на общую сумму 787 396 148,99 грн, которые были предоставлены в виде стабилизационного кредита ОАО "Реал Банк" с последующей легализацией (отмыванием) доходов , полученных преступным путем, совершенных повторно;
  • завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом - денежными средствами ОАО "РЕАЛ БАНК" в особо крупных размерах на общую сумму 4 707 267 476,52 грн при выдаче кредитов подконтрольным Курченко С.В. предприятиям с признаками фиктивности, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;
  • завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом - денежными средствами ПАО "Брокбизнесбанк" на общую сумму 865 879 925,97 грн путем противоправного предоставления ПАО "Брокбизнесбанк" межбанковских кредитов в пользу ОАО "Реал Банк" и незаконном размещении ПАО "Брокбизнесбанк" средств на корреспондентском счете в ПАО "Реал банк", с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;
  • завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом - денежными средствами ПАО "Брокбизнесбанк" на общую сумму 1 436 723 153 грн путем выдачи кредитов предприятиям с признаками фиктивности, в нарушение требований действующего законодательства Украины, с последующей легализацией (отмыванием ) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;
  • завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением чужим имуществом - денежными средствами ПАО АБ "Укргазбанк" на общую сумму 502 311 170,64 грн путем заключения мнимых договоров купли-продажи ценных бумаг - облигаций Государственного ипотечного учреждения с ОАО АБ "Укргазбанк" и Государственным ипотечным учреждением, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;                  завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом - денежными средствами ОАО "Аграрный фонд" на общую сумму 2 069 194 000 грн путем заключения ПАО "Брокбизнесбанк" мнимых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с ОАО "Аграрный фонд" и договоров прямого РЕПО с Национальным банком Украины, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;
  • фиктивное предпринимательство, то есть создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб, совершенного безобразно.

В то же время, в ходе расследования обстоятельств совершения вышеуказанных преступлений установлено других лиц, принимавших в них участие.

На сегодня о подозрении сообщено 98 лицам, в том числе чиновникам - из них 12 высших должностных лиц министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний.

С тех лиц, которым сообщено о подозрении в отношении 42 лиц уголовные производства направлены в суд для рассмотрения по существу. По результатам судебных разбирательств сегодня принято 27 обвинительных приговоров, 4 человека постановлениями суда освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. В отношении 15 человек продолжаются судебные разбирательства.

Общая стоимость арестованного имущества составляет более 5 млрд грн, общая сумма возмещенных убытков составляет более 1,5 млрд долларов США.

Также следствие работает для дачи оценки другим фигурантам данного уголовного производства.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль должностными лицами одного из крупнейших химических предприятий страны.

10:48, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины сорвала план по устранению украинского военного — командира 108-го отдельного батальона ВСУ «Вовки Да Винчи» Сергея Филимонова. Заказ на убийство, по данным следствия, организовала Федеральная служба безопасности россии.

10:38, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала угрозу со стороны белорусских спецслужб, предотвратив попытку получения разведданных о позициях и инфраструктуре Вооружённых Сил Украины на северном приграничье.

12:16, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Бюро экономической безопасности Украины на прошлой неделе продемонстрировало активную работу по выявлению, документированию и пресечению многочисленных правонарушений в финансовой сфере, налоговых злоупотреблений, контрабанды, незаконного производства и хищений бюджетных средств.

10:29, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией, правоохранителями Франции и при координации Европола успешно провела международную кибероперацию, в ходе которой была нейтрализована одна из самых известных хакерских платформ, служившая более десяти лет цифровым плацдармом для глобальной киберпреступности.

25 июля, 11:32
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области прекратили деятельность организованной группы лиц, занимавшейся незаконным изготовлением, хранением и реализацией подакцизной продукции. По данным следствия, участники схемы организовали производство в жилых помещениях на территории Львова, используя специализированное оборудование и упаковочные материалы.

25 июля, 11:07
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Полиция Полтавской области совместно с Службой безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, причастную к незаконной вырубке деревьев в Полтавском районе. Об этом сообщил начальник областной полиции Евгений Рогачёв. В состав группы входил подрядчик одного из лесничеств и четверо его сообщников.

25 июля, 10:56
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Винницкой области разоблачили местного предпринимателя, который умышленно уклонялся от уплаты значительной суммы налогов. Речь идет о более чем 5 миллионах гривен, которые должны были поступить в государственный бюджет.

23 июля, 13:19
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Полтавской области задокументировали незаконную деятельность местного жителя, который активно пользовался запрещённой в Украине российской платёжной системой «WebMoney Transfer».

22 июля, 15:52
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Действующему народному депутату Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей по делу о государственной измене, сообщено о новом подозрении — на этот раз в крупном мошенничестве.

11 июля, 14:36

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль должностными лицами одного из крупнейших химических предприятий страны.

10:48, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины сорвала план по устранению украинского военного — командира 108-го отдельного батальона ВСУ «Вовки Да Винчи» Сергея Филимонова. Заказ на убийство, по данным следствия, организовала Федеральная служба безопасности россии.

10:38, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала угрозу со стороны белорусских спецслужб, предотвратив попытку получения разведданных о позициях и инфраструктуре Вооружённых Сил Украины на северном приграничье.

12:16, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Бюро экономической безопасности Украины на прошлой неделе продемонстрировало активную работу по выявлению, документированию и пресечению многочисленных правонарушений в финансовой сфере, налоговых злоупотреблений, контрабанды, незаконного производства и хищений бюджетных средств.

10:29, Вчера