Харків'янин створив онлайн-обмінник та провів операцій на понад 100 мільйонів гривень

ср, 01/27/2021 - 10:07
последние новости в Украине останні новини в Україні

У Харкові чоловік створив та адміністрував онлайн-обмінник електронних валют, на якому здійснював фінансові операції із забороненими в Україні грошима російських платіжних систем. Оборот грошової маси за час діяльності онлайн-обмінника склав понад 100 мільйонів гривень.

Правопорушення зі здійснення незаконних валютних операцій викрили працівники кіберполіції в Харківській області спільно зі слідчими поліції регіону. Про це повідомила пресслужба відомства.

Встановлено, що 45-річний місцевий житель у 2017 році створив сайт з надання послуг онлайн-обміну електронних грошей та криптовалюти. На ресурсі здійснювалися фінансові операції з електронними грошима платіжних систем, які заборонені на території України. Вказані електронні платіжні системи використовувались фігурантами для протиправної діяльності та відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом, у зв’язку із неможливістю відстеження їх походження правоохоронними органами.

"Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання чоловіка. За результатами було вилучено комп’ютерну техніку, термінали мобільного зв’язку, платіжні картки, а також  близько 900 тисяч гривень готівкою.  На вилучене майно накладено арешт. Проведено чотири комп’ютерно-технічні експертизи, за висновками яких підтверджено злочинну діяльність. Фігуранту оголошено про підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває", – зазначено у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що інтернет-шахраї розмістили відео за участю актора студії "Квартал 95" Євгена Кошового і таким чином виманюють в українців гроші. Також ASPI news писало про те, що Укрпошта звернулась до Кіберполіції України для розслідування шахрайської розсилки, в якій клієнтів просили сплатити додаткове мито і зчитували дані з їхніх карток.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

СБУ зафіксувала корупційну схему на Одеській залізниці. Щомісяця зловмисники завдавали збитків державі на 1,5 мільйони гривень.

19:19, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Чоловік вдарив ногою кондукторку у тролейбусі та втік через вікно. Подію зафіксували у Черкасах.

18:52, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи НАБУ оголосили про підозру у корупції колишньому начальнику Департаменту вибухотехнічної служби (ДВТС) Національної поліції. Під час придбання для поліції Луганщини вибухозахисного костюма із телескопічним маніпулятором, на який було виділено 3 мільйони гривень, фігурант організував закупівлю через "своє" підприємство та отримав 980 тисяч гривень "відкату".

18:36, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

СБУ затримала колишню чиновницю "ЛНР", яка очолювала так зване "управління культури, молоді та спорту" у Довжанську, яке нині тимчасово окуповане терористами. Жінці готується повідомлення про підозру.

16:47, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Правоохоронці Одеської області оголосили підозру мешканцю Подільська в незаконному збуті наркотиків в одній із виправних одеських установ. Чоловік також поширював злочинний вплив на ув’язнених.

14:13, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Правоохоронці у Запоріжжі викрили неповнолітню-кураторку  суїцидальної групи у мережі. Дівчина підбурювала до самогубства учасників спільноти.

11:45, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Столичні правоохоронці продовжують боротьбу з підпільним ігровим бізнесом. Так, в Києві була припинена діяльність відразу трьох казино.

10:40, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні в Одесі. На величезній швидкості важка іномарка врізалася в придорожній стовп.

10:08, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У районі Бородянки в Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула людина. Аварія сталася за участю легкового авто Peugeot і Вантажівки MAN.

09:07, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Минулої ночі катери країни-агресора намагалися спровокувати в Азовському морі збройний конфлікт з трьома малими броньованими артилерійськими катерами (типу "Гюрза-М"), що супроводжували комерційні судна. Про це повідомив керівник Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, зазначивши, що особисто перевірив дану інформацію.

15 квітня, 19:40
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

СБУ зафіксувала корупційну схему на Одеській залізниці. Щомісяця зловмисники завдавали збитків державі на 1,5 мільйони гривень.

19:19, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Чоловік вдарив ногою кондукторку у тролейбусі та втік через вікно. Подію зафіксували у Черкасах.

18:52, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи НАБУ оголосили про підозру у корупції колишньому начальнику Департаменту вибухотехнічної служби (ДВТС) Національної поліції. Під час придбання для поліції Луганщини вибухозахисного костюма із телескопічним маніпулятором, на який було виділено 3 мільйони гривень, фігурант організував закупівлю через "своє" підприємство та отримав 980 тисяч гривень "відкату".

18:36, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

СБУ затримала колишню чиновницю "ЛНР", яка очолювала так зване "управління культури, молоді та спорту" у Довжанську, яке нині тимчасово окуповане терористами. Жінці готується повідомлення про підозру.

16:47, Вчора