Харків'янин створив онлайн-обмінник та провів операцій на понад 100 мільйонів гривень

ср, 01/27/2021 - 10:07
последние новости в Украине останні новини в Україні

У Харкові чоловік створив та адміністрував онлайн-обмінник електронних валют, на якому здійснював фінансові операції із забороненими в Україні грошима російських платіжних систем. Оборот грошової маси за час діяльності онлайн-обмінника склав понад 100 мільйонів гривень.

Правопорушення зі здійснення незаконних валютних операцій викрили працівники кіберполіції в Харківській області спільно зі слідчими поліції регіону. Про це повідомила пресслужба відомства.

Встановлено, що 45-річний місцевий житель у 2017 році створив сайт з надання послуг онлайн-обміну електронних грошей та криптовалюти. На ресурсі здійснювалися фінансові операції з електронними грошима платіжних систем, які заборонені на території України. Вказані електронні платіжні системи використовувались фігурантами для протиправної діяльності та відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом, у зв’язку із неможливістю відстеження їх походження правоохоронними органами.

"Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання чоловіка. За результатами було вилучено комп’ютерну техніку, термінали мобільного зв’язку, платіжні картки, а також  близько 900 тисяч гривень готівкою.  На вилучене майно накладено арешт. Проведено чотири комп’ютерно-технічні експертизи, за висновками яких підтверджено злочинну діяльність. Фігуранту оголошено про підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває", – зазначено у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що інтернет-шахраї розмістили відео за участю актора студії "Квартал 95" Євгена Кошового і таким чином виманюють в українців гроші. Також ASPI news писало про те, що Укрпошта звернулась до Кіберполіції України для розслідування шахрайської розсилки, в якій клієнтів просили сплатити додаткове мито і зчитували дані з їхніх карток.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У неділю вранці, 19 вересня, в Києві на Борщагівці (Святошинський район) сталося вбивство у дворі дев'ятиповерхівки на вулиці Гната Юри. Конфлікт, що переріс в різанину, почався з розпиття алкогольних напоїв.

20:55, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У селищі Затока Одеської області в одному з барів сталася стрілянина, внаслідок якої загинув 36-річний чоловік. Поліція ввела операцію "Сирена" та затримала ймовірного злочинця.

20:27, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В Київській області водій автомобіля Cherry Amulet з'їхав у кювет, де врізався в дерево. Удар був настільки сильним, що одна із пасажирок опинилась в багажному відділенні автомобіля.

19:18, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Чернівцях поліцейські оперативно затримали хулігана, який стріляв з пневматичного пістолета по автомобілю місцевого жителя. На момент злочину, окрім дорослих, в автівці перебували троє неповнолітніх. Наражаючи на небезпеку оточуючих, водія та його пасажирів, зловмисник пострілами з пневматичного пістолета пошкодив транспортний засіб.

18:28, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В Києві у ході сварки чоловік вдарив власну матір гантелею по голові. Від отриманої травми літня жінка померла на місці.

17:17, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В Білій Церкві молодик розмалював дзеркальну кулю - Пам'ятник Героям боротьби за Незалежність України, після чого з місця події зник на автомобілі BMW. За лічені хвилини поліцейські батальону патрульної поліції затримали лиходія за місцем проживання та доставили на місце скоєного ним правопорушення.

10:47, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В Одесі внаслідок зіткнення автомобілів KIA  та MAZDA водій KIA загинув. Автомобілем MAZDA керував 25-річний працівник поліції, поза службою, який проїхав на червоне світло світлофора.

09:53, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В Києві зловмисник зайшов до навчального закладу та у вбиральні скоїв розпусні дії відносно 8-річної дівчинки. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

18 вересня, 21:37
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В Сумській області водій автомобіля Toyota Highlander влетів у вантажний автомобіль DAF з причепом. В результаті зіткнення, три пасажири Toyota, а саме жінка та два чоловіки, від отриманих травм померли на місці, водій доставлений до лікарні в тяжкому стані.

18 вересня, 21:11
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У приміщенні кафе "Чилі", розташованому в одному з корпусів університету ім. Каразіна на проспекті Незалежності в Харкові, знайшли мертвим чоловіка з вогнепальним пораненням. За попередньою версією слідства, чоловік, який має стосунок до закладу, вчинив самогубство.

18 вересня, 16:14
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У неділю вранці, 19 вересня, в Києві на Борщагівці (Святошинський район) сталося вбивство у дворі дев'ятиповерхівки на вулиці Гната Юри. Конфлікт, що переріс в різанину, почався з розпиття алкогольних напоїв.

20:55, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У селищі Затока Одеської області в одному з барів сталася стрілянина, внаслідок якої загинув 36-річний чоловік. Поліція ввела операцію "Сирена" та затримала ймовірного злочинця.

20:27, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В Київській області водій автомобіля Cherry Amulet з'їхав у кювет, де врізався в дерево. Удар був настільки сильним, що одна із пасажирок опинилась в багажному відділенні автомобіля.

19:18, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Чернівцях поліцейські оперативно затримали хулігана, який стріляв з пневматичного пістолета по автомобілю місцевого жителя. На момент злочину, окрім дорослих, в автівці перебували троє неповнолітніх. Наражаючи на небезпеку оточуючих, водія та його пасажирів, зловмисник пострілами з пневматичного пістолета пошкодив транспортний засіб.

18:28, Вчора