Харків'янин створив онлайн-обмінник та провів операцій на понад 100 мільйонів гривень
У Харкові чоловік створив та адміністрував онлайн-обмінник електронних валют, на якому здійснював фінансові операції із забороненими в Україні грошима російських платіжних систем. Оборот грошової маси за час діяльності онлайн-обмінника склав понад 100 мільйонів гривень.
Правопорушення зі здійснення незаконних валютних операцій викрили працівники кіберполіції в Харківській області спільно зі слідчими поліції регіону. Про це повідомила пресслужба відомства.
Встановлено, що 45-річний місцевий житель у 2017 році створив сайт з надання послуг онлайн-обміну електронних грошей та криптовалюти. На ресурсі здійснювалися фінансові операції з електронними грошима платіжних систем, які заборонені на території України. Вказані електронні платіжні системи використовувались фігурантами для протиправної діяльності та відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом, у зв’язку із неможливістю відстеження їх походження правоохоронними органами.
"Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання чоловіка. За результатами було вилучено комп’ютерну техніку, термінали мобільного зв’язку, платіжні картки, а також близько 900 тисяч гривень готівкою. На вилучене майно накладено арешт. Проведено чотири комп’ютерно-технічні експертизи, за висновками яких підтверджено злочинну діяльність. Фігуранту оголошено про підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває", – зазначено у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що інтернет-шахраї розмістили відео за участю актора студії "Квартал 95" Євгена Кошового і таким чином виманюють в українців гроші. Також ASPI news писало про те, що Укрпошта звернулась до Кіберполіції України для розслідування шахрайської розсилки, в якій клієнтів просили сплатити додаткове мито і зчитували дані з їхніх карток.
ПодіїКолишній працівник територіального центру комплектування, історія якого набула широкого розголосу після заяв про жорстоке поводження в слідчому ізоляторі, став фігурантом нового кримінального провадження.
ПодіїСлужба безпеки України розкрила перші результати розслідування російської атаки на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської АЕС.
ПодіїВ Україні розкрито одразу вісім масштабних схем ухиляння від мобілізації, які діяли в різних регіонах та залучали сотні людей. За даними слідства, організатори пропонували незаконні способи уникнути служби — від підробки медичних документів до фіктивних виїздів за кордон.
ПодіїУнаслідок масованого комбінованого обстрілу України в ніч на 2 червня загинули 13 людей, понад 100 - постраждали. Найбільше руйнувань цивільної інфраструктури зафіксовано у Києві, Дніпрі та Харкові.
ПодіїВнаслідок атаки загинули 13 людей та понад 100 поранено. У Києві, Дніпрі та Харкові зруйновано житлові будинки, лікарні та об'єкти інфраструктури.
ПодіїПід завалами зруйнованого чотириповерхового будинку, за даними ДСНС, можуть перебувати люди.
ПодіїПротиповітряною обороною збито/подавлено 642 цілі росіян - 40 ракет та 602 безпілотники різних типів.
ПодіїМер Харкова Ігор Терехов повідомив про масштабні руйнування та жертви після російського удару по місту, наголосивши, що атака була спрямована проти цивільного населення, а рятувальники досі шукають людей під завалами.
ПодіїЮридична компанія AVER LEX, старшим партнером якої є адвокат експрезидента-втікача Віктора Януковича Віталій Сердюк, опинилася у центрі ще одного гучного скандалу.
ПодіїЗа даними правоохоронців, група посадовців та бізнесменів організувала схему завищення цін і фіктивних постачань, що призвело до втрати десятків мільйонів гривень, призначених для армії.
ПодіїКолишній працівник територіального центру комплектування, історія якого набула широкого розголосу після заяв про жорстоке поводження в слідчому ізоляторі, став фігурантом нового кримінального провадження.
ПодіїСлужба безпеки України розкрила перші результати розслідування російської атаки на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської АЕС.
ПодіїВ Україні розкрито одразу вісім масштабних схем ухиляння від мобілізації, які діяли в різних регіонах та залучали сотні людей. За даними слідства, організатори пропонували незаконні способи уникнути служби — від підробки медичних документів до фіктивних виїздів за кордон.
ПодіїУнаслідок масованого комбінованого обстрілу України в ніч на 2 червня загинули 13 людей, понад 100 - постраждали. Найбільше руйнувань цивільної інфраструктури зафіксовано у Києві, Дніпрі та Харкові.