Харьковчанин создал онлайн-обменник и провел операций на более чем 100 миллионов гривен

ср, 01/27/2021 - 10:11
последние новости в Украине останні новини в Україні

В Харькове мужчина создал и администрировал онлайн-обменник электронных валют, на котором осуществлял финансовые операции с запрещенными в Украине деньгами российских платежных систем. Оборот денежной массы за время деятельности онлайн-обменника составил более 100 миллионов гривен.

Правонарушения по осуществлению незаконных валютных операций разоблачили работники Киберполиции в Харьковской области совместно со следователями полиции региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что 45-летний местный житель в 2017 году создал сайт по предоставлению услуг онлайн-обмена электронных денег и криптовалют.  На ресурсе осуществлялись финансовые операции с электронными деньгами платежных систем, которые запрещены на территории Украины. Указанные электронные платежные системы использовались фигурантами для противоправной деятельности и отмывания средств, полученных преступным путем, в связи с невозможностью отслеживания их происхождения правоохранительными органами.

"Правоохранители провели обыск по месту жительства мужа. По результатам были изъяты компьютерная техника, терминалы мобильной связи, платежные карточки, а также около 900 тысячгривен наличными. На изъятое имущество наложен арест. Проведены четыре компьютерно-технические экспертизы, по выводам которых подтверждено преступную деятельность. Фигуранту объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса  Украина. Досудебное следствие продолжается", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что интернет-мошенники разместили видео с участием актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого и таким образом выманивают у украинцев деньги. Также ASPI news писало о том, что Укрпочта обратилась в Киберполицию Украины для расследования мошеннической рассылки, в которой клиентов просили оплатить дополнительную пошлину и считывали данные с их карт.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Одессе произошел пожар в одном из корпусов следственного изолятора. Именно в этом СИЗО содержат осужденного активиста Сергея Стерненко.

12:53, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Киеве женщина попыталась спасти собаку, которая провалилась под лед. В итоге, саму киевлянку пришлось вытягивать с воды с помощью веревки.

10:40, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Черновцах в городской больнице №1 произошел взрыв. Один человек погиб, еще один пострадал, спасатели эвакуировали из больницы 20 человек, а вспыхнувший огонь потушили за пять минут.

16:47, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Днепре разоблачили группу мошенников, которая путем завладения корпоративными правами украла у бизнесмена 160 миллионов гривен. Бизнесмену продали корпоративные права на предприятия по поддельным документам.

10:18, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Днепропетровской области водитель Nissan Tiida, с двумя детьми в салоне, не справился с управлением на улице села Чаплинка и въехал в летнюю кухню своей бывшей жены. Дети получили ушибы и ссадины.  

26 февраля, 18:15
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался управлять автомобилем. Инцидент зафиксировали на улице Митрополита Василия Липковского.

26 февраля, 18:07
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Налоговики разоблачили злоумышленников в распространении фальсифицированной алкогольной продукции. Всего было изъято 32 тысячи бутылок водки.

26 февраля, 17:31
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Руководство коммунального предприятия "Житомиртеплокоммунэнерго" заподозрили в растрате миллионов бюджетных средств при проведении закупок. Чиновники подписали ряд договоров на проведение закупок.

26 февраля, 17:18
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Схрон оружия на подконтрольной Украины части Донбасса зафиксировали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). В Луганской области обнаружили целый арсенал взрывчатки и боеприпасов.

26 февраля, 15:55
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В пятницу, 26 февраля, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие в котором погибли два человека и еще один серьезно травмировался. Автомобильная авария, в которой столкнулись четыре автомобиля, произошла в поселке Угринов около 7:40.

26 февраля, 13:56

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Одессе произошел пожар в одном из корпусов следственного изолятора. Именно в этом СИЗО содержат осужденного активиста Сергея Стерненко.

12:53, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Киеве женщина попыталась спасти собаку, которая провалилась под лед. В итоге, саму киевлянку пришлось вытягивать с воды с помощью веревки.

10:40, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Черновцах в городской больнице №1 произошел взрыв. Один человек погиб, еще один пострадал, спасатели эвакуировали из больницы 20 человек, а вспыхнувший огонь потушили за пять минут.

16:47, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Днепре разоблачили группу мошенников, которая путем завладения корпоративными правами украла у бизнесмена 160 миллионов гривен. Бизнесмену продали корпоративные права на предприятия по поддельным документам.

10:18, Вчера