Мешканець Харківщини легалізував більше 20 млн грн доходів незаконного походження: подробиці
Мешканець Харківщини придбав низку автомобілів та земельних ділянок на загальну суму понад 20 млн грн. При цьому, зазначені витрати у декілька разів перевищували його офіційні доходи.
Як зʼясували фахівці підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Харківській області, громадянин придбав декілька авто та земельних ділянок на загальну суму понад 20 млн грн. При цьому, витрати у декілька разів перевищували офіційні доходи чоловіка, інформують податківці.
Витрати без наявності доходів з підтвердженим джерелом походження мають ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. За вказаними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.209 КК України. На грошові кошти громадянина в сумі понад 26 млн грн накладено арешт.
ASPI news повідомляло, що на території Одеської області підприємство легалізувало державні кошти. Загалом зловмисники привласнили майже 70 мільйонів гривень через тіньовий обіг за допомогою формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки. Співробітники Державної податкової служби України зафіксували схему розкрадання державних коштів. Загалом йдеться про майже 3 мільйони гривень.
ПодіїВикрили схеми ухилення від мобілізації слідчі обласного управління поліції спільно з регіональним Управлінням СБУ.
Події“Він пропав, і рота його пропала. Коротше, всю роту знищили. І ось тиждень тому це підтвердили”, - нервує росіянин з фронту.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили групу осіб, які займалися незаконним виготовленням та розповсюдженням тютюнових виробів.
ПодіїНАБУ та САП спільно із СБУ викрили масштабну корупційну схему під час закупівель оборонної продукції для Сил логістики ЗСУ.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування та передали до суду справу проти групи осіб, які завдали бюджету значної матеріальної шкоди, зловживаючи своїм службовим становищем.
ПодіїНАБУ повідомляє про винесення обвинувального вироку двом державним підприємствам «Укроборонпрому» у справі, щодо розтрати майже 3,5 млн грн державного бюджету.
ПодіїДетективами Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрито групу осіб, які незаконно виготовляли та продавали фальсифіковане пальне на території кількох областей.
ПодіїУ повітряному просторі Києва 17 листопада було виявлено та знищено кілька крилатих ракет Х-101/55, кілька аеробалістичних ракет "Кинджал", кілька балістичних ракет "Іскандер-М" (KN-23), а також, імовірно, гіперзвукову ракету типу "Циркон" і до десятка ударних безпілотників.
ПодіїОголошеного в державний і міжнародний розшук народного депутата від фракції "Слуга народу" Андрія Одарченка засуджено до восьми років позбавлення волі заочно за спробу надання неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.
ПодіїМіністр транспорту Росії та колишній губернатор Курської області Роман Старовойт визнав факт мародерства серед російських військових у селах Глушковського району.
ПодіїВикрили схеми ухилення від мобілізації слідчі обласного управління поліції спільно з регіональним Управлінням СБУ.
Події“Він пропав, і рота його пропала. Коротше, всю роту знищили. І ось тиждень тому це підтвердили”, - нервує росіянин з фронту.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили групу осіб, які займалися незаконним виготовленням та розповсюдженням тютюнових виробів.
ПодіїНАБУ та САП спільно із СБУ викрили масштабну корупційну схему під час закупівель оборонної продукції для Сил логістики ЗСУ.