Мешканець Харківщини легалізував більше 20 млн грн доходів незаконного походження: подробиці

вт, 09/28/2021 - 11:06
последние новости в Украине останні новини в Україні

Мешканець Харківщини придбав низку автомобілів та земельних ділянок на загальну суму понад 20 млн грн. При цьому, зазначені витрати у декілька разів перевищували його офіційні доходи.

Як зʼясували фахівці підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Харківській області, громадянин придбав декілька авто та земельних ділянок на загальну суму понад 20 млн грн. При цьому, витрати у декілька разів перевищували офіційні доходи чоловіка, інформують податківці. 

Витрати без наявності доходів з підтвердженим джерелом походження мають ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. За вказаними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.209 КК України. На грошові кошти громадянина в сумі понад 26 млн грн накладено арешт. 

ASPI news повідомляло, що на території Одеської області підприємство легалізувало державні кошти. Загалом зловмисники привласнили майже 70 мільйонів гривень через тіньовий обіг за допомогою формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки. Співробітники Державної податкової служби України зафіксували схему розкрадання державних коштів. Загалом йдеться про майже 3 мільйони гривень.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

СБУ спільно із Нацполіцією викрили на Закарпатті очільника районного ТЦК та заступника комбрига Тероборони, які «заробляли» на ухилянтах. Правоохоронцями ліквідовано дві схеми ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку. За результатами комплексних заходів підозру отримали керівник районного ТЦК та заступник командира бригади Тероборони.

7 листопада, 13:23
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Львівській області детективами ТУ БЕБ викрито незаконне ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги.

7 листопада, 12:51
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Співробітниками Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області було викрито продавця електроприладів в ухиленні від сплати 7 млн грн податків.

6 листопада, 13:19
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Службою безпеки України було повідомлено про підозру трьом зрадникам, які воювали проти українських військ на Курщині. Детективами було зібрано доказову базу на трьох громадян України, які у складі російської армії намагалися зупинити операцію Сил оборони у Курській області, але потрапили у полон.

5 листопада, 15:02
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективами ТУ БЕБ в Одеській області було скеровано до суду справу за фактом незаконного використання товарних знаків  відомих міжнародних брендів.

5 листопада, 14:30
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Дайджест новин НАБУ з 28 жовтня по 1 листопада за тиждень в одному дописі. 

4 листопада, 14:35
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Група БПЛА здійснили удар по нафтобазі в рф під Ставрополем, яка знаходиться в глибокому тилу ворога, близько 1000 км він кордонів з Україною. Момент удару зафіксували камери на території нафтобази.

1 листопада, 12:51
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов повідомив про проведення перевірки задля безпеки та захисту громадян від ворожих зазіхань. Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 570 транспортних засобів та 1011 осіб.

31 жовтня, 12:25
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримали трьох поплічників фсб, які намагалися пустити під укіс потяги Укрзалізниці. Диверсії готувались в Одеській та Харківській областях.

30 жовтня, 13:02
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Аналітиками ТУ БЕБ у Львівській області виявлено ризикову закупівлю робіт з будівництва очисних споруд в одному з населених пунктів області. На виконання тендеру планували витратити понад 24 мільйони гривень. 

30 жовтня, 12:29
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

СБУ спільно із Нацполіцією викрили на Закарпатті очільника районного ТЦК та заступника комбрига Тероборони, які «заробляли» на ухилянтах. Правоохоронцями ліквідовано дві схеми ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку. За результатами комплексних заходів підозру отримали керівник районного ТЦК та заступник командира бригади Тероборони.

7 листопада, 13:23
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Львівській області детективами ТУ БЕБ викрито незаконне ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги.

7 листопада, 12:51
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Співробітниками Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області було викрито продавця електроприладів в ухиленні від сплати 7 млн грн податків.

6 листопада, 13:19
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Службою безпеки України було повідомлено про підозру трьом зрадникам, які воювали проти українських військ на Курщині. Детективами було зібрано доказову базу на трьох громадян України, які у складі російської армії намагалися зупинити операцію Сил оборони у Курській області, але потрапили у полон.

5 листопада, 15:02