Податківці викрили схему розкрадання та легалізації державних коштів

чт, 05/06/2021 - 18:58
последние новости в Украине останні новини в Україні

Співробітники Державної податкової служби України зафіксували схему розкрадання державних коштів. Загалом йдеться про майже 3 мільйони гривень.

Йдеться про факти створення штучних умов для укладення договорів на виконання робіт (послуг). Про це 6 травня повідомили у пресслужбі відомства.

Документація буле розроблена від імені приватного підприємства. Зловмисники фактично створили виконання державним підприємством та видачею сертифікатів державного зразка.

Управлінням боротьби з відмиванням доходів провело відповідні заходи. Фахівці встановили, що з отриманих прибутків приватна компанія не сплачувала податки до бюджету, а отримані кошти спрямовувала на адресу підприємств з ознаками фіктивності з метою обготівкування та легалізації державних коштів. Всього виведено коштів на суму майже 3 мільйонів гривень.

ASPI news повідомляло, що податківці викрили обіг цінних паперів на Дніпропетровщині. Також в Україні викрито схему незаконного експорту сільгосппродукції на суму понад один мільярд гривень.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України (СБУ) виявила в Луганській та Рівненській областях два прихованих арсенали з бойовими засобами ураження. Зі сховків було вилучено РПГ, гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами, міни та тисячі набоїв різного калібру. 

20:44, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України вилучила велику партію цигарок сумнівної якості у Куп’янському районі Харківської області. За попередніми оцінками, вартість конфіскованих 40 тисяч пачок контрафактних цигарок перевищує 2 мільйони гривень.

19:56, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Начальник штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби України Олексій Чертков, який володіє секретними даними, заборгував багато грошей і не зміг розплатитися. Чоловік намагався повернутися додому, але посварився з дружиною.

18:48, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Фахівці ДБР викрили злочинну організацію, що організувала розкрадання вугілля з вантажних вагонів «Укрзалізниці». Банда мала чітку структуру та ієрархію.

18:37, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

СБУ у Вінницькій області заблокувала вивезення 500 тонн токсинів до Росії. Підприємство ледве не спровокувало екологічну катастрофу.

18:15, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Увечері 17 червня у Тальному на перехресті вулиць Шевченка та Чорновола виявили автомобіль ВАЗ-2107 у багажнику якого, знайшли тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями. Потерпілий займався обміном валют та мав при собі значну суму готівкою. Зловмисники завдали потерпілому кілька ударів по голові від яких останній помер.

17:53, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Схему вимагання та одержання від 500 до 1000 доларів організував співробітник Луцького прикордонного загону Державної прикордонної служби України. У порушенні брали участь двоє посередників.

17:21, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

СБУ повідомила про викриття схеми із постачання медикаментів  терористам "ДНР". Зловмисники для оборудки використовували механізм "перерваного транзиту", - коли вантаж ніби призначено для Грузії, а насправді їхав до ОРДЛО.

16:41, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Поліцейські вилучили спільно з соціальними працівниками з родини малолітню дитину. У Харкові батьки знущалися над 2-річної дівчинкою.

14:50, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Підлітки у Києві вирішили поцупити товари з магазину на проспекті Науки. Їхні дії зафіксувала камера відеонагляду.

14:30, Вчора
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України (СБУ) виявила в Луганській та Рівненській областях два прихованих арсенали з бойовими засобами ураження. Зі сховків було вилучено РПГ, гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами, міни та тисячі набоїв різного калібру. 

20:44, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України вилучила велику партію цигарок сумнівної якості у Куп’янському районі Харківської області. За попередніми оцінками, вартість конфіскованих 40 тисяч пачок контрафактних цигарок перевищує 2 мільйони гривень.

19:56, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Начальник штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби України Олексій Чертков, який володіє секретними даними, заборгував багато грошей і не зміг розплатитися. Чоловік намагався повернутися додому, але посварився з дружиною.

18:48, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Фахівці ДБР викрили злочинну організацію, що організувала розкрадання вугілля з вантажних вагонів «Укрзалізниці». Банда мала чітку структуру та ієрархію.

18:37, Вчора