На Черкащині податківці викрили фіктивні підприємства для легалізації злочинних доходів

пт, 10/30/2020 - 11:08
последние новости в Украине останні новини в Україні

Податківці зафіксували незаконне заволодіння бюджетними коштами. Гроші отримували на завищенні вартості ремонтних робіт.

Йдеться про загальну суму у 3,7 мільйона гривень. Про це 30 жовтня повідомили у пресслужбі відомства. 

Товариство по укладеним договорам з державним підприємством виконувало відповідні заходи. Товари для виконання ремонтних робіт не були поставлені, а витрати зафіксовані на зазначену суму. У подальшому для проведення легалізації перекази здійснювалися на рахунки суб’єктів господарювання з ознаками "фіктивності" у вигляді оплати за поставку товарів.

Правоохоронці встановлюють, наскільки мережа була масштабною. Перевіряється ймовірність причетності іншої організацій до незаконної схеми. Наразі співробітники правоохоронних структур перевіряють усі факти порушення. Вирішується питання щодо подальших процесуальних дій.         

Раніше ASPI news повідомляло, що понад половина контрабандних цигарок надходить через порти. Також спецслужбі вилучили предметів контрабанди на сотні мільйонів гривень.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не бачить загрози для національних інтересів України в потенційній зустрічі президента США Джозефа Байдена з главою Кремля Володимиром Путіним. За його словами, така зустріч не суперечить українським інтересам.

15:26, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Дитина випала з вікна будинку на вулиці Академіка Доброхотова, 6. Трагедію зафіксували 5 травня.

15:25, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Поліцію повідомили місцеві мешканці про те, що їхня сусідка була вагітна, але немовля нині немає. За смерть дитини жінці передбачено покарання до п'яти років ув’язнення.

14:46, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Сумській області грабіжник скоїв розбійний напад на пару пенсіонерів. Зловмисник, коли прийшов до них у будинок, заявив, що він фельдшер і прийшов зробити їм вакцину від коронавірусу. 

14:42, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Співробітники Національної поліції припинили роботу "реабілітаційного центру". Людей примусово утримували та "лікували" за кошти, отримані від родичів.

14:30, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Трагедія сталася в Дніпрі на вулиці Данила Галицького. Неповнолітня дівчина випала з вікна квартири і розбилася на смерть.

14:08, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

На Тернопільщині четверо місцевих мешканців підшуковували учасників АТО й пропонували їм оформити інвалідність для отримання пенсій. Таким чином, шахраї привласнили одноразові виплати у сумі понад 400 тисяч гривень 16 учасників АТО.

11:11, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Військова контррозвідка СБУ затримала на хабарі керівника регіональної філії одного з оборонних концернів України. За 1 мільйон доларів США зловмисник обіцяв незаконно передати високоліквідну земельну ділянку в центрі Одеси у власність регіональних бізнес-структур.

10:18, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У селищі Тиврів Вінницької області чоловік забруднив Державний прапор України, витерши об стяг брудні руки. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом наруги над Державним Прапором України.

09:58, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Окружний адміністративний суд Києва у справі про заборону "партії Шарія" відхилив клопотання про залучення до процесу його прихильників. Однак, як стало відомо, задовольнив запит адвокатів про залучення представника Головного управління Служби безпеки України в Києві як третю сторону.

21:37, Вчора
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не бачить загрози для національних інтересів України в потенційній зустрічі президента США Джозефа Байдена з главою Кремля Володимиром Путіним. За його словами, така зустріч не суперечить українським інтересам.

15:26, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Дитина випала з вікна будинку на вулиці Академіка Доброхотова, 6. Трагедію зафіксували 5 травня.

15:25, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Поліцію повідомили місцеві мешканці про те, що їхня сусідка була вагітна, але немовля нині немає. За смерть дитини жінці передбачено покарання до п'яти років ув’язнення.

14:46, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Сумській області грабіжник скоїв розбійний напад на пару пенсіонерів. Зловмисник, коли прийшов до них у будинок, заявив, що він фельдшер і прийшов зробити їм вакцину від коронавірусу. 

14:42, Сьогодні