На Черкащині податківці викрили фіктивні підприємства для легалізації злочинних доходів

пт, 10/30/2020 - 11:08
последние новости в Украине останні новини в Україні

Податківці зафіксували незаконне заволодіння бюджетними коштами. Гроші отримували на завищенні вартості ремонтних робіт.

Йдеться про загальну суму у 3,7 мільйона гривень. Про це 30 жовтня повідомили у пресслужбі відомства. 

Товариство по укладеним договорам з державним підприємством виконувало відповідні заходи. Товари для виконання ремонтних робіт не були поставлені, а витрати зафіксовані на зазначену суму. У подальшому для проведення легалізації перекази здійснювалися на рахунки суб’єктів господарювання з ознаками "фіктивності" у вигляді оплати за поставку товарів.

Правоохоронці встановлюють, наскільки мережа була масштабною. Перевіряється ймовірність причетності іншої організацій до незаконної схеми. Наразі співробітники правоохоронних структур перевіряють усі факти порушення. Вирішується питання щодо подальших процесуальних дій.         

Раніше ASPI news повідомляло, що понад половина контрабандних цигарок надходить через порти. Також спецслужбі вилучили предметів контрабанди на сотні мільйонів гривень.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Іноземцю, який тримав в Україні нелегальний гральний бізнес і пропонував хабар співробітнику СБУ, загрожує до 8 років в'язниці. Зловмисник, який тримав нелегальний гральний бізнес, хотів, щоб правоохоронець не перешкоджав в отриманні документів на постійне місце проживання.

22:05, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Чернігівській області 17-річного учня ліцею важко травмував помічник вихователя. Постраждалого хлопця прооперували, видаливши пошкоджений орган.

19:15, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Ще одне отруєння таблетками серед дітей було за фіксоване в Івано-Франківській області.  У реанімацію Калуської дитячої лікарні привезли двох школярок, які спробували отруїтися препаратом "Парацетамол".

18:54, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Співробітники СБУ попередили контрабанду цигарок до ЄС. Порушення законодавства зафіксували у Волинський області.

18:30, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Дніпропетровській області рятувальники вирізали тіло чоловіка з авто, що потрапив у дорожньо-транспортну пригоду за участю електрички. Аварія сталася в середу, 3 березня, близько 9.00.

18:29, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Контрабанда автозапчастин, яка перебувала у вантажівці, що прибула в Україну з Росії, була виявлена співробітниками Слобожанської митниці. Водій намагався провезти на територію України у 2,5 раза більше автозапчастин, ніж було зазначено в супровідних документах.

18:02, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Журналістка Яніна Соколова повідомила, що генпрокурор України Ірина Венедиктова подала на неї до суду через один з випусків програми "Соромно". У програмі гість студії "Позаштатний агент НАБУ" Євген Шевченко повідомив деталі про найбільший хабар в історії України за припинення кримінальної справи, де фігурантом є ексміністр екології Микола Злочевський.

17:42, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

СБУ викрила корупційні схеми в лісгоспах по всій країні на десятки мільйонів гривень. Організували оборудку посадовці держлісгоспів Харківської та Луганської областей.

16:22, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Чоловік впав з вікна на транспортний засіб в Одесі. Інцидент зафіксували у ЖК "Альтаїр" о восьмій годині ранку.

16:14, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Бізнесмен на Дніпропетровщині створив незаконну схему. Він перевів на власні рахунки та платіжні картки значну кількість коштів.

15:38, Сьогодні
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Іноземцю, який тримав в Україні нелегальний гральний бізнес і пропонував хабар співробітнику СБУ, загрожує до 8 років в'язниці. Зловмисник, який тримав нелегальний гральний бізнес, хотів, щоб правоохоронець не перешкоджав в отриманні документів на постійне місце проживання.

22:05, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Чернігівській області 17-річного учня ліцею важко травмував помічник вихователя. Постраждалого хлопця прооперували, видаливши пошкоджений орган.

19:15, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Ще одне отруєння таблетками серед дітей було за фіксоване в Івано-Франківській області.  У реанімацію Калуської дитячої лікарні привезли двох школярок, які спробували отруїтися препаратом "Парацетамол".

18:54, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Співробітники СБУ попередили контрабанду цигарок до ЄС. Порушення законодавства зафіксували у Волинський області.

18:30, Сьогодні