В Черкасской области налоговики разоблачили фиктивные предприятия для легализации преступных доходов

пт, 10/30/2020 - 11:14
последние новости в Украине останні новини в Україні

Налоговики зафиксировали незаконное завладение бюджетными средствами. Деньги получали на завышении стоимости ремонтных работ.

Речь идет об общей сумме в 3,7 миллиона гривен. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

Общество по заключенным договорам с государственным предприятием выполняло соответствующие меры. Товары для выполнения ремонтных работ не были поставлены, а расходы зафиксированы на указанную сумму. В дальнейшем для проведения легализации переводы осуществлялись на счета субъектов хозяйствования с признаками "фиктивности" в виде оплаты за поставку товаров.

Правоохранители устанавливают, насколько сеть была масштабной. Проверяется вероятность причастности другой организаций к незаконной схемы. В настоящее время сотрудники правоохранительных структур проверяют все факты нарушения. Решается вопрос о дальнейших процессуальных действиях.

Ранее ASPI news сообщало, что более половины контрабандных сигарет поступает через порты. Также спецслужбе изъяли предметов контрабанды на сотни миллионов гривен.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

СБУ зафиксировала коррупционную схему на Одесской железной дороге. Ежемесячно злоумышленники наносили ущерб государству на 1,5 миллиона гривен.

19:19, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Мужчина ударил ногой кондуктора в троллейбусе и скрылся через окно. Событие зафиксировали в Черкассах.

18:52, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы НАБУ объявили о подозрении в коррупции бывшему начальнику Департамента взрывотехнической службы (ДВТС) Национальной полиции. При приобретении для полиции Луганщины взрывозащитного костюма с телескопическим манипулятором, на который было выделено 3 миллиона гривен, фигурант организовал закупку через "свое" предприятие и получил 980 тысяч гривен "отката".

18:36, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

СБУ задержала бывшую чиновницу "ЛНР", которая возглавляла так называемое "управление культуры, молодежи и спорта" в Должанске, которое нынче временно оккупированная террористами. Женщине готовится сообщение о подозрении.

16:47, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Правоохранители Одесской области объявили подозрение жителю Подольска в незаконном сбыте наркотиков в одной из исправительных одесских учреждений. Мужчина также распространял преступное влияние на заключенных.

14:13, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Правоохранители в Запорожье разоблачили несовершеннолетнюю-кураторшу суицидальной группы в сети. Девушка подстрекала к самоубийству участников сообщества.

11:45, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Столичные правоохранители продолжают борьбу с подпольным игровым бизнесом. Так, в Киеве была пресечена деятельность сразу трех казино.

10:40, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в Одессе. На огромной скорости тяжелая иномарка врезалась в придорожный столб.

10:08, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В районе Бородянки в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек. Авария произошла с участием легкового авто Peugeot и грузовика MAN.

09:07, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Минувшей ночью катера страны-агрессора пытались спровоцировать в Азовском море вооруженный конфликт с тремя малыми бронированными артиллерийскими катерами (типа "Гюрза-М"), сопровождавшие коммерческие суда. Об этом сообщил руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, отметив, что лично проверил данную информацию.

15 апреля, 19:40

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

СБУ зафиксировала коррупционную схему на Одесской железной дороге. Ежемесячно злоумышленники наносили ущерб государству на 1,5 миллиона гривен.

19:19, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Мужчина ударил ногой кондуктора в троллейбусе и скрылся через окно. Событие зафиксировали в Черкассах.

18:52, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы НАБУ объявили о подозрении в коррупции бывшему начальнику Департамента взрывотехнической службы (ДВТС) Национальной полиции. При приобретении для полиции Луганщины взрывозащитного костюма с телескопическим манипулятором, на который было выделено 3 миллиона гривен, фигурант организовал закупку через "свое" предприятие и получил 980 тысяч гривен "отката".

18:36, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

СБУ задержала бывшую чиновницу "ЛНР", которая возглавляла так называемое "управление культуры, молодежи и спорта" в Должанске, которое нынче временно оккупированная террористами. Женщине готовится сообщение о подозрении.

16:47, Вчера