В Черкасской области налоговики разоблачили фиктивные предприятия для легализации преступных доходов
Налоговики зафиксировали незаконное завладение бюджетными средствами. Деньги получали на завышении стоимости ремонтных работ.
Речь идет об общей сумме в 3,7 миллиона гривен. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе ведомства.
Общество по заключенным договорам с государственным предприятием выполняло соответствующие меры. Товары для выполнения ремонтных работ не были поставлены, а расходы зафиксированы на указанную сумму. В дальнейшем для проведения легализации переводы осуществлялись на счета субъектов хозяйствования с признаками "фиктивности" в виде оплаты за поставку товаров.
Правоохранители устанавливают, насколько сеть была масштабной. Проверяется вероятность причастности другой организаций к незаконной схемы. В настоящее время сотрудники правоохранительных структур проверяют все факты нарушения. Решается вопрос о дальнейших процессуальных действиях.
Ранее ASPI news сообщало, что более половины контрабандных сигарет поступает через порты. Также спецслужбе изъяли предметов контрабанды на сотни миллионов гривен.
По теме
СобытияСБУ зафиксировала коррупционную схему на Одесской железной дороге. Ежемесячно злоумышленники наносили ущерб государству на 1,5 миллиона гривен.
СобытияМужчина ударил ногой кондуктора в троллейбусе и скрылся через окно. Событие зафиксировали в Черкассах.
СобытияДетективы НАБУ объявили о подозрении в коррупции бывшему начальнику Департамента взрывотехнической службы (ДВТС) Национальной полиции. При приобретении для полиции Луганщины взрывозащитного костюма с телескопическим манипулятором, на который было выделено 3 миллиона гривен, фигурант организовал закупку через "свое" предприятие и получил 980 тысяч гривен "отката".
СобытияСБУ задержала бывшую чиновницу "ЛНР", которая возглавляла так называемое "управление культуры, молодежи и спорта" в Должанске, которое нынче временно оккупированная террористами. Женщине готовится сообщение о подозрении.
СобытияПравоохранители Одесской области объявили подозрение жителю Подольска в незаконном сбыте наркотиков в одной из исправительных одесских учреждений. Мужчина также распространял преступное влияние на заключенных.
СобытияПравоохранители в Запорожье разоблачили несовершеннолетнюю-кураторшу суицидальной группы в сети. Девушка подстрекала к самоубийству участников сообщества.
СобытияСтоличные правоохранители продолжают борьбу с подпольным игровым бизнесом. Так, в Киеве была пресечена деятельность сразу трех казино.
СобытияСмертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в Одессе. На огромной скорости тяжелая иномарка врезалась в придорожный столб.
СобытияВ районе Бородянки в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек. Авария произошла с участием легкового авто Peugeot и грузовика MAN.
СобытияМинувшей ночью катера страны-агрессора пытались спровоцировать в Азовском море вооруженный конфликт с тремя малыми бронированными артиллерийскими катерами (типа "Гюрза-М"), сопровождавшие коммерческие суда. Об этом сообщил руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, отметив, что лично проверил данную информацию.
Новости «События»
СобытияСБУ зафиксировала коррупционную схему на Одесской железной дороге. Ежемесячно злоумышленники наносили ущерб государству на 1,5 миллиона гривен.
СобытияМужчина ударил ногой кондуктора в троллейбусе и скрылся через окно. Событие зафиксировали в Черкассах.
СобытияДетективы НАБУ объявили о подозрении в коррупции бывшему начальнику Департамента взрывотехнической службы (ДВТС) Национальной полиции. При приобретении для полиции Луганщины взрывозащитного костюма с телескопическим манипулятором, на который было выделено 3 миллиона гривен, фигурант организовал закупку через "свое" предприятие и получил 980 тысяч гривен "отката".
СобытияСБУ задержала бывшую чиновницу "ЛНР", которая возглавляла так называемое "управление культуры, молодежи и спорта" в Должанске, которое нынче временно оккупированная террористами. Женщине готовится сообщение о подозрении.