В Черкасской области налоговики разоблачили фиктивные предприятия для легализации преступных доходов
Налоговики зафиксировали незаконное завладение бюджетными средствами. Деньги получали на завышении стоимости ремонтных работ.
Речь идет об общей сумме в 3,7 миллиона гривен. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе ведомства.
Общество по заключенным договорам с государственным предприятием выполняло соответствующие меры. Товары для выполнения ремонтных работ не были поставлены, а расходы зафиксированы на указанную сумму. В дальнейшем для проведения легализации переводы осуществлялись на счета субъектов хозяйствования с признаками "фиктивности" в виде оплаты за поставку товаров.
Правоохранители устанавливают, насколько сеть была масштабной. Проверяется вероятность причастности другой организаций к незаконной схемы. В настоящее время сотрудники правоохранительных структур проверяют все факты нарушения. Решается вопрос о дальнейших процессуальных действиях.
Ранее ASPI news сообщало, что более половины контрабандных сигарет поступает через порты. Также спецслужбе изъяли предметов контрабанды на сотни миллионов гривен.
По теме
СобытияLast night, Russian troops carried out another combined attack on Ukraine, launching targeted strikes on Kyiv and Odessa using missiles and drones. The main targets were again residential areas and critical infrastructure.
СобытияВ ночь на сегодня российские войска осуществили очередную комбинированную атаку на Украину, нанеся прицельные удары по Киеву и Одессе с применением ракет и беспилотников. Основными целями вновь стали жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры.
СобытияВоеннослужащий Вооруженных сил Украины Антон Бондаренко с позывным «Меч», который в гражданской жизни занимает должность заместителя директора Научно-исследовательского института украиноведения КНУ имени Тараса Шевченко, публично обратился к министру образования и науки Украины Оксену Лисовому с заявлением о фактическом уничтожении института путем принудительного выселения.
СобытияСлужба безопасности Украины во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора и при координации Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации в Главном военном клиническом госпитале ВСУ.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении трех участников организованной преступной группы, которые завладели средствами Северодонецкой городской территориальной громады во время псевдозакупок военного оборудования.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией и при координации Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины выявила ещё одного агента российской военной разведки (гру) в рядах украинской армии. Им оказался 30-летний мобилизованный в одну из бригад ВСУ, ведущую боевые действия на Харьковском направлении.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области завершили досудебное расследование по уголовному производству в отношении депутатки Одесского городского совета и шести её сообщников, которые завладели бюджетными средствами, предназначенными для реализации целевой программы по противодействию ВИЧ/СПИДу, туберкулёзу, гепатитам и наркомании.
СобытияСлужба безопасности Украины задержала в Киеве ещё одного агента российских спецслужб. Им оказался завербованный фсб 40-летний сотрудник отдела информационной безопасности одного из коммерческих банков столицы.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Черновицкой области обеспечили возмещение в государственный бюджет 7,8 млн грн неуплаченных налогов местным предпринимателем.
Новости «События»
СобытияLast night, Russian troops carried out another combined attack on Ukraine, launching targeted strikes on Kyiv and Odessa using missiles and drones. The main targets were again residential areas and critical infrastructure.
СобытияВ ночь на сегодня российские войска осуществили очередную комбинированную атаку на Украину, нанеся прицельные удары по Киеву и Одессе с применением ракет и беспилотников. Основными целями вновь стали жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры.
СобытияВоеннослужащий Вооруженных сил Украины Антон Бондаренко с позывным «Меч», который в гражданской жизни занимает должность заместителя директора Научно-исследовательского института украиноведения КНУ имени Тараса Шевченко, публично обратился к министру образования и науки Украины Оксену Лисовому с заявлением о фактическом уничтожении института путем принудительного выселения.
СобытияСлужба безопасности Украины во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора и при координации Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации в Главном военном клиническом госпитале ВСУ.