На Одещині підрядник, який будував дороги за держбюджет, приховав податків на суму понад 24 мільйони гривень
В Одеській області правоохоронці викрили схему ухилення від сплати податків. Держбюджет через дії зловмисників недоотримав понад 24 мільйони гривень.
Про це ASPI news дізналося від пресцентру Державної податкової служби України в четвер, 18 березня. З'ясувалося, що підрядник, який за державні гроші ремонтував і будував дороги, не показав надходження бюджетних коштів у складі податкових зобов'язань з ПДВ.
У даному правопорушенні йдеться про приховування від держави понад 24 мільйони гривень. За результатами розгляду матеріалів зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України
Дані діяння караються штрафом від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Триває слідство.
Раніше пресслужба Державної податкової служби України повідомила про виявлення фактів ухилення від сплати ЄСВ на суму 3,2 мільйона гривень. Підприємство на Львівщині платило зарплату"в конвертах".
Також повідомлялося, що в ДПС викрили у Волинській області схему ухилення від сплати податків при продажу імпортованих автомобілів. Шляхом використання зазначеної схеми, низка суб'єктів господарювання ухилилася від сплати податків на загальну суму понад 210 мільйонів гривень.
ПодіїСлідчі поліції Полтавської області завершили досудове розслідування стосовно трьох мешканців Лубенського району, які організували канал незаконного надходження та збуту вогнепальної зброї й боєприпасів на території регіону. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини, генерал поліції третього рангу Євген Рогачов.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України затримала двох агентів фсб, які планували серію терактів проти депутатів Кам’янець-Подільської міської ради на Хмельниччині. Зловмисники виготовляли саморобні вибухові пристрої (СВП), які мали закласти під автівки потенційних жертв та підірвати.
ПодіїСлужба безпеки України повідомила про націоналізацію активів, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці. Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо передачі у власність держави сировини та продукції, що зберігалася на території Миколаївського глиноземного заводу.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо організованої злочинної групи, яка влаштувала підпільний гральний бізнес у самому центрі Харкова. Незаконну діяльність організували троє чоловіків, які системно проводили азартні ігри в покер за гроші.
ПодіїПротягом тижня з 31 березня по 4 квітня Національне антикорупційне бюро України продовжувало системну роботу з викриття корупційних схем, притягнення винних до відповідальності та вдосконалення цифрових інструментів у сфері правосуддя. Нижче — головні події, які ви могли пропустити.
ПодіїБюро економічної безпеки України продовжує послідовну боротьбу з економічними злочинами по всій території країни. Протягом тижня з 31 березня по 4 квітня зафіксовано низку важливих результатів, які свідчать про ефективну роботу БЕБ на регіональному та національному рівнях.
ПодіїСлужба безпеки України викрила та зібрала доказову базу на українських зрадників, які претендують на реалізацію ідеї кремлівського правителя Путіна про "зовнішнє управління" країною.
ПодіїУ Полтавській області завершено масштабне розслідування діяльності злочинної організації, яка займалася контрабандою, виробництвом, зберіганням, збутом наркотиків, а також легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.
ПодіїУ Сумській області співробітники Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань та за сприяння голови Державної податкової служби викрили злочинну схему, у якій фігурує керівник управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили та припинили діяльність підпільного виробництва алкогольної продукції, організованого функціонерами УПЦ.
ПодіїСлідчі поліції Полтавської області завершили досудове розслідування стосовно трьох мешканців Лубенського району, які організували канал незаконного надходження та збуту вогнепальної зброї й боєприпасів на території регіону. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини, генерал поліції третього рангу Євген Рогачов.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України затримала двох агентів фсб, які планували серію терактів проти депутатів Кам’янець-Подільської міської ради на Хмельниччині. Зловмисники виготовляли саморобні вибухові пристрої (СВП), які мали закласти під автівки потенційних жертв та підірвати.
ПодіїСлужба безпеки України повідомила про націоналізацію активів, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці. Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо передачі у власність держави сировини та продукції, що зберігалася на території Миколаївського глиноземного заводу.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо організованої злочинної групи, яка влаштувала підпільний гральний бізнес у самому центрі Харкова. Незаконну діяльність організували троє чоловіків, які системно проводили азартні ігри в покер за гроші.