На Полтавщині БЕБ викрило чоловіка, який провів понад 2 тисячі фінансових операцій через заборонену платіжну систему рф
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області задокументували незаконну діяльність місцевого мешканця, який активно користувався забороненою в Україні російською платіжною системою «WebMoney Transfer».
За даними слідства, 50-річний житель Полтавщини протягом двох років проводив фінансові операції через російську платформу, попри чинну заборону. Зокрема, він здійснював обмін, переказ, купівлю та виведення електронних грошей.
Нагадаємо, санкції проти російських компаній, що функціонують під брендом «WebMoney», були впроваджені рішенням Ради національної безпеки і оборони України ще у 2021 році та продовжені у 2024 році.
Однак зловмисник ігнорував обмеження, організувавши через заборонену систему понад 2 тисячі фінансових транзакцій. Загальна сума операцій лише за останні півтора року перевищила 1,27 мільйона гривень.
На цей час триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які могли бути причетними до незаконної фінансової діяльності.
Бюро економічної безпеки України продовжує роботу з викриття порушень санкційного законодавства, особливо в частині використання заборонених фінансових інструментів країни-агресора.
#беб #санкції #webmoney #полтавщина #рф #фінансовіпорушення #електроннігроші #економічнабезпека #російськийслід #забороненасистема #боротьбазпорушеннями
ПодіїЖурналіст і колишній прессекретар Миколи Азарова Сергій Заворотний постраждав у Москві. Його позашляховик вибухнув під час руху.
ПодіїРосійський Z-блогер Ілля Туманов повідомив про загибель пілотів під час відбиття атаки українських дронів. Російські Telegram-канали стверджують, що армія РФ могла втратити ударний Ка-52.
ПодіїРадник президента України Сергій Бескрестнов пояснив особливості наведення російських «Іскандерів». Окупанти можуть використовувати спеціальні головки самонаведення.
ПодіїГубернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив влучання безпілотників у промзоні Киришів. OSINT-аналітики зафіксували пожежу на території НПЗ.
ПодіїСБУ та ОГП заочно повідомили про підозру Юлії Мендель, колишній прессекретарці президента України. Їй інкримінують держзраду та виправдовування агресії РФ.
ПодіїМіністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про атаку біля ХАЕС. Під ударом опинилися критично важливі для станції підстанції.
ПодіїДалі на згаданому відео чоловік поруч намагається допомогти їй підвестися, але вона різко його відштовхує: «Сил немає!!!»
ПодіїЗаступник голови СБУ Іван Рудницький повідомив, що слідство встановило близько 100 активних учасників інциденту. За версією служби, метою було викрадення військового.
ПодіїМіністр внутрішніх справ Іван Вигівський заперечив повідомлення про катівню та смерть людини в пункті НГУ. Він розповів про затримання жінки.
ПодіїЖурналіст і колишній прессекретар Миколи Азарова Сергій Заворотний постраждав у Москві. Його позашляховик вибухнув під час руху.
ПодіїРосійський Z-блогер Ілля Туманов повідомив про загибель пілотів під час відбиття атаки українських дронів. Російські Telegram-канали стверджують, що армія РФ могла втратити ударний Ка-52.
ПодіїРадник президента України Сергій Бескрестнов пояснив особливості наведення російських «Іскандерів». Окупанти можуть використовувати спеціальні головки самонаведення.
ПодіїГубернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив влучання безпілотників у промзоні Киришів. OSINT-аналітики зафіксували пожежу на території НПЗ.