На Полтавщині БЕБ викрило чоловіка, який провів понад 2 тисячі фінансових операцій через заборонену платіжну систему рф
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області задокументували незаконну діяльність місцевого мешканця, який активно користувався забороненою в Україні російською платіжною системою «WebMoney Transfer».
За даними слідства, 50-річний житель Полтавщини протягом двох років проводив фінансові операції через російську платформу, попри чинну заборону. Зокрема, він здійснював обмін, переказ, купівлю та виведення електронних грошей.
Нагадаємо, санкції проти російських компаній, що функціонують під брендом «WebMoney», були впроваджені рішенням Ради національної безпеки і оборони України ще у 2021 році та продовжені у 2024 році.
Однак зловмисник ігнорував обмеження, організувавши через заборонену систему понад 2 тисячі фінансових транзакцій. Загальна сума операцій лише за останні півтора року перевищила 1,27 мільйона гривень.
На цей час триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які могли бути причетними до незаконної фінансової діяльності.
Бюро економічної безпеки України продовжує роботу з викриття порушень санкційного законодавства, особливо в частині використання заборонених фінансових інструментів країни-агресора.
#беб #санкції #webmoney #полтавщина #рф #фінансовіпорушення #електроннігроші #економічнабезпека #російськийслід #забороненасистема #боротьбазпорушеннями
ПодіїГенерального директора державного підприємства Ліси України викрито на незаконному збагаченні. Його затримано, повідомив генпрокурор Руслан Кравченко у Телеграм.
ПодіїРосійські війська від вечора атакували Дніпропетровську область, внаслідок чого пошкоджено підприємство, інфраструктуру, АЗС, сталася пожежа. Про це повідомив голова ОАВ Сергій Лисак в Telegram.
ПодіїІвано-Франківськ вночі зазнав наймасштабнішої атаки з часу повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків у Telegram.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією провели успішну спецоперацію із затримання двох агенток російської військової розвідки, які готували теракти у Полтаві та Дніпрі. Їхніми цілями мали стати українські судді, волонтери і військовослужбовці.
ПодіїЧинному народному депутату України, який вже перебуває під вартою за державну зраду, повідомлено про нову підозру — цього разу за фактом масштабного шахрайства.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області завершили досудове розслідування щодо підприємця, який намагався незаконно експортувати деревину за підробленими документами.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області провели успішну спецоперацію з викриття мережі нелегальних гральних закладів, що діяли в закритому форматі в центрі міста.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у справі про розтрату державних коштів, виділених на реконструкцію трамвайної лінії в Деснянському районі столиці.
ПодіїРосія першочергово переслідує дві мети, послідовно наносячи удари по ТЦК. Таким чином вона намагається перешкодити мобілізації, знищуючи дані військовозобов’язаних, а також посіяти страх та зневіру в населення.
ПодіїБЕБ на Київщині забезпечило відшкодування понад 4 млн грн збитків, завданих державному бюджету компанією з дорожніх робіт
ПодіїГенерального директора державного підприємства Ліси України викрито на незаконному збагаченні. Його затримано, повідомив генпрокурор Руслан Кравченко у Телеграм.
ПодіїРосійські війська від вечора атакували Дніпропетровську область, внаслідок чого пошкоджено підприємство, інфраструктуру, АЗС, сталася пожежа. Про це повідомив голова ОАВ Сергій Лисак в Telegram.
ПодіїІвано-Франківськ вночі зазнав наймасштабнішої атаки з часу повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків у Telegram.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією провели успішну спецоперацію із затримання двох агенток російської військової розвідки, які готували теракти у Полтаві та Дніпрі. Їхніми цілями мали стати українські судді, волонтери і військовослужбовці.