На Закарпатті продавали контрафактне пальне на сотні мільйонів гривень, - СБУ (Фото)
На Закарпатті СБУ заблокувала схему збуту контрафактного пального на сотні мільйонів гривень. У протизаконній схемі було задіяно 13 комерційних структур.
Служба безпеки України викрила та заблокувала на Закарпатті масштабну протиправну схему збуту контрафактного пального низької якості на сотні мільйонів гривень. Під час проведення розслідування стало відомо, що нелегальну оборудку організували мешканці з кількох областей, які продавали нафтопродукти через низку фірм, які мали ліцензію на торгівлю підакцизними товарами. В цілому у схемі було задіяно 13 комерційних структур, у тому числі з ознаками фіктивності.
Також низькоякісне пальне в обхід податкового законодавства продавали до мережі нелегальних автозаправних станцій на Закарпатті. Аферисти переводили кошти на офшорні рахунки через конвертаційні центри. За попередніми даними, лише у 2019-2020 роках фігуранти «відмили» 130 мільйонів гривень. Правоохоронці провели низку обшуків і вилучили бухгалтерську документацію та інші докази протиправних оборудок. Відкрито провадження, повідомлено про підозри.
Раніше Департамент протидії митним правопорушенням зупинив спробу контрабанди палива у великих розмірах. Також ASPI news повідомляло, що СБУ припинила масштабну контрабанду наркотиків зі Східної Азії.
ПодіїДетективи Територіального управління БЕБ у Київській області забезпечили повне відшкодування понад 2 млн грн збитків, завданих державному бюджету внаслідок ухилення від сплати єдиного соціального внеску.
ПодіїБюро економічної безпеки України завершило досудове розслідування у справі про розкрадання коштів державного банку в особливо великих розмірах та забезпечило повернення заставного майна – адміністративно-виробничого комплексу у столиці, вартістю майже 200 млн грн.
ПодіїПоліція Полтавщини спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполу викрила організовану групу осіб, причетних до систематичних крадіжок матеріальних цінностей з вантажних вагонів на залізничній станції.
ПодіїДетективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України завершили масштабне досудове розслідування щодо керівників компаній, пов’язаних із діяльністю підсанкційного “короля обналу”, який нині переховується за кордоном.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві спільно з працівниками Кіберполіції викрили п’ятьох молодих жителів столиці, які організували нелегальне онлайн-казино просто з власних квартир.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України підбило підсумки тижня, в якому зафіксовано нові підозри, гучні викриття та продовження боротьби з корупцією:
ПодіїБюро економічної безпеки України звітує про чергові результати своєї роботи. За минулий тиждень детективи БЕБ виявили нові податкові та бюджетні порушення, припинили незаконну торгівлю фальсифікатом і контрабанду, а також домоглися відшкодування мільйонних збитків до державного бюджету.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією нейтралізували агентурну мережу російських спецслужб, яка коригувала авіаудари ворога по східних, південних і західних областях України.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією нейтралізували агентурну мережу російських спецслужб, яка коригувала авіаудари ворога по східних, південних і західних областях України.
ПодіїІспанії суддя, яка веде справу про вбивство колишнього радника експрезидента Януковича Андрія Портнова, вирішила засекретити розслідування. Про це у четвер повідомило EFE із посиланням на джерела у Вищому суді справедливості Мадрида.
ПодіїДетективи Територіального управління БЕБ у Київській області забезпечили повне відшкодування понад 2 млн грн збитків, завданих державному бюджету внаслідок ухилення від сплати єдиного соціального внеску.
ПодіїБюро економічної безпеки України завершило досудове розслідування у справі про розкрадання коштів державного банку в особливо великих розмірах та забезпечило повернення заставного майна – адміністративно-виробничого комплексу у столиці, вартістю майже 200 млн грн.
ПодіїПоліція Полтавщини спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполу викрила організовану групу осіб, причетних до систематичних крадіжок матеріальних цінностей з вантажних вагонів на залізничній станції.
ПодіїДетективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України завершили масштабне досудове розслідування щодо керівників компаній, пов’язаних із діяльністю підсанкційного “короля обналу”, який нині переховується за кордоном.